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  • 索  引  号:
    K1905110-2-2021-00102
  • 分       类:
    通告  外汇检查与法律适用  各类社会公众
  • 来       源:
    国家外汇管理局
  • 发布日期:
    2021-05-31
  • 名       称:
    国家外汇管理局关于外汇违规案例的通报
  • 文       号:
国家外汇管理局关于外汇违规案例的通报

根据《中华人民共和国反洗钱法》(中华人民共和国主席令第五十六号)和《中华人民共和国外汇管理条例》(中华人民共和国国务院令第532号),国家外汇管理局加强外汇市场监管,严厉打击通过地下钱庄非法买卖外汇行为,维护外汇市场健康良性秩序。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(中华人民共和国国务院令第711号)等相关规定,现将部分违规典型案例通报如下:

案例1:山东滕州广诚投资有限公司非法买卖外汇案

20196月,山东滕州广诚投资有限公司通过地下钱庄非法买卖外汇6笔,金额合计267.8万美元。

该行为违反《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款227.8万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例2:山西东腾伟业商贸有限公司非法买卖外汇案

201912月,山西东腾伟业商贸有限公司通过地下钱庄非法买卖外汇7笔,金额合计344.7万美元。

该行为违反《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款292.3万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例3:四川籍薛某非法买卖外汇案

20188月,薛某通过地下钱庄非法买卖外汇1笔,金额合计38万美元。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款29.5万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例4:北京籍郭某非法买卖外汇案

201712月至20188月,郭某通过地下钱庄非法买卖外汇36笔,金额合计225.3万美元。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款148.7万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例5:四川籍熊某非法买卖外汇案

201810月,熊某通过地下钱庄非法买卖外汇2笔,金额合计71.8万美元。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款57.4万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例6:浙江籍马某非法买卖外汇案

201810月至20193月,马某通过地下钱庄非法买卖外汇9笔,金额合计820万美元。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款559.9万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例7:境外个人黄某非法买卖外汇案

20195月,黄某通过地下钱庄非法买卖外汇7笔,金额合计50.4万美元。

该行为违反《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款52.1万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例8:吉林籍薛某非法买卖外汇案

20198月至11月,薛某通过地下钱庄非法买卖外汇42笔,金额合计507.7万美元。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款548.7万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例9:广东籍杨某非法买卖外汇案

201710月至20202月,杨某通过地下钱庄非法买卖外汇34笔,金额合计211.4万美元。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款165.9万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例10:广东籍高某非法买卖外汇案

20176月至20203月,高某通过地下钱庄非法买卖外汇79笔,金额合计738. 6万美元。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款579.7万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。


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