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  • 索  引  号:
    45574632-7-2019-0203
  • 分       类:
  • 来       源:
    中国人民银行深圳市中心支行
  • 发布日期:
    2019-12-19
  • 名       称:
    “税务+公安+海关+央行”一起上线区块链,深圳已打击148亿虚开发票、骗取退税行为
  • 文       号:
“税务+公安+海关+央行”一起上线区块链,深圳已打击148亿虚开发票、骗取退税行为

    深圳市税务局、深圳市公安局、深圳海关、中国人民银行深圳市中心支行联合上线“深圳四部门信息情报交换平台”正式上线,运用区块链技术,构建四部门互联互通的信息情报交换高速网络,助力提升部门联合办案的打击能力和效率。
    “深圳四部门信息情报交换平台”聚焦完善工作保障、信息共享、联合办案、线索移交等协作机制,明确了“共同部署组织、共同研判侦办、共同考核保障”的打虚打骗协作模式,瞄准虚开骗税新形势新动向,将打击合力最大化。此前,税务与公安联合开发了“警税通”平台,税务与海关、税务与人民银行之间也建立了常态化的票面比对、银行账户、资金流等信息数据查询机制。
    该平台运用区块链技术建立了查询的数据列表,信息情报数据在“链上交互”,实现自动查询、自动比对、自动处理,形成共识机制,理清数据产权,确保数据安全可信,推进部门间数据的共同维护和利用,联合开展监控分析和预警应对,增强监管的实时性、精准性,将有力提升四部门联合打击涉税违法犯罪的能力和水平。
    自2018年8月,深圳四部门打击“假企业”虚开发票和“假出口”骗取退税等违法犯罪行为,破获了联合破获了“鹰击1号”、“海啸3号”、“12·25”、“海啸4号”、“裕浩”、“成品油虚开案”、“流金1号”、“流金2号”等一批等大案要案。中国人民银行深圳市中心支行协助调取了近11000个账户的开户资料和资金交易流水,累计移送37宗可疑线索,涉及金额近700亿元。累计抓获犯罪嫌疑人231人,涉及税额148亿。
    2017年9月,国务院办公厅发布《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》,明确“加强反洗钱行政主管部门、税务机关与监察机关、侦查机关、行政执法机关间的沟通协调,进一步完善可疑交易线索合作机制,加强情报会商和信息反馈机制,分析洗钱、恐怖融资和逃税的形势与趋势,不断优化反洗钱调查的策略、方法和技术”。

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