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国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部，深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局；各全国性中资银行： 为进一步改善营商环境，服务实体经济高质量发展，国家外汇管理局决定优化外汇业务管理，完善外汇服务方式，提升跨境贸易投资便利化水平。现就有关事项通知如下： 一、优化外汇业务管理 （一）全国推广资本项目收入支付便利化改革。在确保资金使用真实合规并符合现行资本项目收入使用管理规定的前提下，允许符合条件的企业将资本金、外债和境外上市等资本项目收入用于境内支付时，无需事前向银行逐笔提供真实性证明材料。经办银行应遵循审慎展业原则管控相关业务风险，并按有关要求对所办理的资本项目收入支付便利化业务进行事后抽查。所在地外汇局应加强监测分析和事中事后监管。 （二）取消特殊退汇业务登记。货物贸易外汇收支企业名录分类为A类的企业，办理单笔等值5万美元（含）以下的退汇日期与原收、付款日期间隔在180天（不含）以上或由于特殊情况无法原路退汇的业务，无需事前到外汇局办理登记手续，可直接在金融机构办理。金融机构在为企业办理以上免于登记的退汇业务时，应在涉外收支申报交易附言中注明“特殊退汇”。 （三）简化部分资本项目业务登记管理。将符合条件的内保外贷和境外放款注销登记下放至银行办理。非金融企业内保外贷责任已解除且未发生内保外贷履约的情况下，可到其所属分局（外汇管理部）辖内银行直接办理内保外贷注销登记。非金融企业境外放款期限届满且正常收回境外放款本息的情况下，可到其所属分局（外汇管理部）辖内银行直接办理境外放款注销登记。 （四）放宽具有出口背景的国内外汇贷款购汇偿还。出口押汇等国内外汇贷款按规定进入经常项目外汇结算账户并办理结汇的，企业原则上应以自有外汇或货物贸易出口收汇资金偿还。在企业出口确实无法按期收汇且没有其他外汇资金可用于偿还上述国内外汇贷款时，贷款银行可按照审慎展业原则，为企业办理购汇偿还手续，并于每月初5个工作日内向所在地外汇局报备有关情况。 二、完善外汇业务服务 （五）便利外汇业务使用电子单证。银行按规定以审核电子单证方式办理货物贸易外汇收支的，取消企业分类为A类以及成立满2年的条件。银行按规定以审核电子单证方式办理服务贸易、初次收入和二次收入外汇收支的，可不打印电子交易单证。银行办理个人结售汇业务时，可不打印“结汇/购汇通知单”。银行办理上述业务，应确保电子单证的真实性、合规性以及使用的唯一性，并留存电子单证或电子信息5年备查。 （六）优化银行跨境电商外汇结算。支持更多的银行按照《国家外汇管理局关于印发<支付机构外汇业务管理办法>的通知》（汇发〔2019〕13号），在满足交易信息采集、真实性审核等条件下，凭交易电子信息为跨境电子商务市场主体提供结售汇及相关资金收付服务。 （七）放宽业务审核签注手续。金融机构按规定审核经常项目外汇收支时，可根据内控要求和实际业务需要，按照实质合规原则，自主决定是否在单证正本上签注收付汇金额、日期并加盖业务印章，但需按现行规定留存审核材料备查。 （八）支持银行创新金融服务。鼓励银行通过多种方式科学评估企业资信状况，对客观不可控因素造成涉外收付困难的企业区别分类，对发展前景良好的中小微涉外企业在外汇贷款方面给予贷款延期、手续简化等倾斜。支持银行利用数字外管平台开放的企业资信、收付汇率等信息，开展合规经营和业务创新，做好对中小微涉外企业的金融服务。 本通知自发布之日起实施（其中，第一条第三款因需升级资本项目信息系统，自2020年6月1日起实施）。以前规定与本通知不符的，以本通知为准。国家外汇管理局各分局、外汇管理部接到本通知后，应及时转发辖内中心支局、支局、城市商业银行、农村商业银行、外资银行、农村合作银行；各全国性中资银行接到本通知后，应及时转发所辖分支机构。执行中如遇问题，请及时向国家外汇管理局反馈。 特此通知。 国家外汇管理局 2020年4月10日 2020-04-17/qinghai/2020/0417/861.html
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国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部，深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局；各中资外汇指定银行，中国银联股份有限公司： 为贯彻落实《个人外汇管理办法》（《中国人民银行令》［2006］第3号），国家外汇管理局制定了《个人外汇管理办法实施细则》（以下简称《细则》）。现将《细则》印发给你们，请遵照执行。 国家外汇管理局各分局、外汇管理部接到本通知后，应立即转发辖内支局、城市商业银行、农村商业银行、外资银行，尽快完成对所辖支局、银行的业务操作培训，并公布政策解答专线电话；各中资外汇指定银行应尽快转发所辖分支机构。执行中如遇问题，请及时向国家外汇管理局反馈。 附件：《个人外汇管理办法实施细则》 二ＯＯ七年一月五日 附件：《个人外汇管理办法实施细则》 第一章 总则 第一条 为规范和便利银行及个人的外汇业务操作，根据《个人外汇管理办法》，制定本细则。 第二条 对个人结汇和境内个人购汇实行年度总额管理。年度总额分别为每人每年等值5万美元。国家外汇管理局可根据国际收支状况，对年度总额进行调整。 个人年度总额内的结汇和购汇，凭本人有效身份证件在银行办理；超过年度总额的，经常项目项下按本细则第十条、第十一条、第十二条办理，资本项目项下按本细则“资本项目个人外汇管理”有关规定办理。 第三条 个人所购外汇，可以汇出境外、存入本人外汇储蓄账户，或按照有关规定携带出境。 第四条 个人年度总额内购汇、结汇，可以委托其直系亲属代为办理;超过年度总额的购汇、结汇以及境外个人购汇，可以按本细则规定，凭相关证明材料委托他人办理。 第五条 个人携带外币现钞出入境，应当遵守国家有关管理规定。 第六条 各外汇指定银行（以下简称银行）应按照本细则规定对个人外汇业务进行真实性审核，不得伪造、变造交易。 银行应通过个人结售汇管理信息系统（以下简称个人结售汇系统）办理个人购汇和结汇业务，真实、准确、完整录入相关信息。 第七条 国家外汇管理局及其分支机构（以下简称外汇局）负责对个人外汇业务进行统计、监测、管理和检查。 第二章 经常项目个人外汇管理 第八条 个人经常项目项下外汇收支分为经营性外汇收支和非经营性外汇收支。 第九条 个人经常项目项下经营性外汇收支按以下规定办理： （一）个人对外贸易经营者办理对外贸易购付汇、收结汇应通过本人的外汇结算账户进行；其外汇收支、进出口核销、国际收支申报按机构管理。 个人对外贸易经营者指依法办理工商登记或者其他执业手续，取得个人工商营业执照或者其他执业证明，并按照国务院商务主管部门的规定，办理备案登记，取得对外贸易经营权，从事对外贸易经营活动的个人。 （二）个体工商户委托有对外贸易经营权的企业办理进口的，本人凭其与代理企业签定的进口代理合同或协议购汇，所购外汇通过本人的外汇结算账户直接划转至代理企业经常项目外汇账户。 个体工商户委托有对外贸易经营权的企业办理出口的，可通过本人的外汇结算账户收汇、结汇。结汇凭与代理企业签订的出口代理合同或协议、代理企业的出口货物报关单办理。代理企业将个体工商户名称、账号以及核销规定的其他材料向所在地外汇局报备后，可以将个体工商户的收账通知作为核销凭证。 （三）境外个人旅游购物贸易方式项下的结汇，凭本人有效身份证件及个人旅游购物报关单办理。 第十条 境内个人经常项目项下非经营性结汇超过年度总额的，凭本人有效身份证件及以下证明材料在银行办理： （一）捐赠：经公证的捐赠协议或合同。捐赠须符合国家规定； （二）赡家款：直系亲属关系证明或经公证的赡养关系证明、境外给付人相关收入证明，如银行存款证明、个人收入纳税凭证等； （三）遗产继承收入：遗产继承法律文书或公证书； （四）保险外汇收入：保险合同及保险经营机构的付款证明。投保外汇保险须符合国家规定； （五）专有权利使用和特许收入：付款证明、协议或合同； （六）法律、会计、咨询和公共关系服务收入：付款证明、协议或合同； （七）职工报酬：雇佣合同及收入证明； （八）境外投资收益：境外投资外汇登记证明文件、利润分配决议或红利支付书或其他收益证明； （九）其它：相关证明及支付凭证。 第十一条 境外个人经常项目项下非经营性结汇超过年度总额的，凭本人有效身份证件及以下证明材料在银行办理： （一）房租类支出：房屋管理部门登记的房屋租赁合同、发票或支付通知； （二）生活消费类支出：合同或发票； （三）就医、学习等支出：境内医院（学校）收费证明； （四）其它：相关证明及支付凭证。 上述结汇单笔等值5万美元以上的，应将结汇所得人民币资金直接划转至交易对方的境内人民币账户。 第十二条 境内个人经常项目项下非经营性购汇超过年度总额的，凭本人有效身份证件和有交易额的相关证明材料在银行办理。 第十三条 境外个人经常项目合法人民币收入购汇及未用完的人民币兑回，按以下规定办理： （一）在境内取得的经常项目合法人民币收入，凭本人有效身份证件和有交易额的相关证明材料（含税务凭证）办理购汇。 （二）原兑换未用完的人民币兑回外汇，凭本人有效身份证件和原兑换水单办理，原兑换水单的兑回有效期为自兑换日起24个月；对于当日累计兑换不超过等值500美元（含）以及离境前在境内关外场所当日累计不超过等值1000美元（含）的兑换，可凭本人有效身份证件办理。 第十四条 境内个人外汇汇出境外用于经常项目支出，按以下规定办理： 外汇储蓄账户内外汇汇出境外当日累计等值5万美元以下（含）的，凭本人有效身份证件在银行办理；超过上述金额的，凭经常项目项下有交易额的真实性凭证办理。 手持外币现钞汇出当日累计等值1万美元以下（含）的，凭本人有效身份证件在银行办理；超过上述金额的，凭经常项目项下有交易额的真实性凭证、经海关签章的《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》或本人原存款银行外币现钞提取单据办理。 第十五条 境外个人经常项目外汇汇出境外，按以下规定在银行办理： （一）外汇储蓄账户内外汇汇出，凭本人有效身份证件办理； （二）手持外币现钞汇出，当日累计等值1万美元以下（含）的，凭本人有效身份证件办理；超过上述金额的，还应提供经海关签章的《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》或本人原存款银行外币现钞提取单据办理。 第三章 资本项目个人外汇管理 第十六条 境内个人对外直接投资应按国家有关规定办理。所需外汇经所在地外汇局核准后可以购汇或以自有外汇汇出，并办理相应的境外投资外汇登记手续。 境内个人及因经济利益关系在中国境内习惯性居住的境外个人，在境外设立或控制特殊目的公司并返程投资的，所涉外汇收支按《国家外汇管理局关于境内居民通过境外特殊目的公司融资及返程投资外汇管理有关问题的通知》等有关规定办理。 第十七条 境内个人可以使用外汇或人民币，并通过银行、基金管理公司等合格境内机构投资者进行境外固定收益类、权益类等金融投资。 第十八条 境内个人参与境外上市公司员工持股计划、认股期权计划等所涉外汇业务，应通过所属公司或境内代理机构统一向外汇局申请获准后办理。 境内个人出售员工持股计划、认股期权计划等项下股票以及分红所得外汇收入，汇回所属公司或境内代理机构开立的境内专用外汇账户后，可以结汇，也可以划入员工个人的外汇储蓄账户。 第十九条 境内个人向境内经批准经营外汇保险业务的保险经营机构支付外汇保费，应持保险合同、保险经营机构付款通知书办理购付汇手续。 境内个人作为保险受益人所获外汇保险项下赔偿或给付的保险金，可以存入本人外汇储蓄账户，也可以结汇。 第二十条 移居境外的境内个人将其取得合法移民身份前境内财产对外转移以及外国公民依法继承境内遗产的对外转移，按《个人财产对外转移售付汇管理暂行办法》等有关规定办理。 第二十一条 境外个人在境内买卖商品房及通过股权转让等并购境内房地产企业所涉外汇管理，按《国家外汇管理局 建设部关于规范房地产市场外汇管理有关问题的通知》等有关规定办理。 第二十二条 境外个人可按相关规定投资境内B股；投资其他境内发行和流通的各类金融产品，应通过合格境外机构投资者办理。 第二十三条 根据人民币资本项目可兑换的进程，逐步放开对境内个人向境外提供贷款、借用外债、提供对外担保以及直接参与境外商品期货和金融衍生产品交易的管理，具体办法另行制定。 第四章 个人外汇账户及外币现钞管理 第二十四条 外汇局按账户主体类别和交易性质对个人外汇账户进行管理。银行为个人开立外汇账户，应区分境内个人和境外个人。账户按交易性质分为外汇结算账户、外汇储蓄账户、资本项目账户。 第二十五条 外汇结算账户是指个人对外贸易经营者、个体工商户按照规定开立的用以办理经常项目项下经营性外汇收支的账户。其开立、使用和关闭按机构账户进行管理。 第二十六条 个人在银行开立外汇储蓄账户应当出具本人有效身份证件，所开立账户户名应与本人有效身份证件记载的姓名一致。 第二十七条 个人开立外国投资者投资专用账户、特殊目的公司专用账户及投资并购专用账户等资本项目外汇账户及账户内资金的境内划转、汇出境外应经外汇局核准。 第二十八条 个人外汇储蓄账户资金境内划转，按以下规定办理： （一）本人账户间的资金划转，凭有效身份证件办理； （二）个人与其直系亲属账户间的资金划转，凭双方有效身份证件、直系亲属关系证明办理； （三）境内个人和境外个人账户间的资金划转按跨境交易进行管理。 第二十九条 本人外汇结算账户与外汇储蓄账户间资金可以划转，但外汇储蓄账户向外汇结算账户的划款限于划款当日的对外支付，不得划转后结汇。 第三十条 个人提取外币现钞当日累计等值1万美元以下（含）的，可以在银行直接办理；超过上述金额的，凭本人有效身份证件、提钞用途证明等材料向银行所在地外汇局事前报备。银行凭本人有效身份证件和经外汇局签章的《提取外币现钞备案表》（附1）为个人办理提取外币现钞手续。 第三十一条 个人向外汇储蓄账户存入外币现钞，当日累计等值5000美元以下（含）的，可以在银行直接办理；超过上述金额的，凭本人有效身份证件、经海关签章的《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》或本人原存款银行外币现钞提取单据在银行办理。银行应在相关单据上标注存款银行名称、存款金额及存款日期。 第五章 个人结售汇管理信息系统 第三十二条 具有结售汇业务经营资格并已接入和使用个人结售汇系统的银行，直接通过个人结售汇系统办理个人结售汇业务。 第三十三条 各银行总行及分支机构申请接入个人结售汇系统，应满足个人结售汇管理信息系统技术接入条件（附2），具备经培训的技术人员和业务操作人员，并能维护系统的正常运行。 第三十四条 银行应按规定填写个人结售汇系统银行网点信息登记表，向外汇局提出系统接入申请。外汇局在对银行申请验收合格后，予以准入。 第三十五条 除以下情况外，银行办理个人结售汇业务都应纳入个人结售汇系统: （一）通过外币代兑点发生的结售汇； （二）通过银行柜台尾零结汇、转利息结汇等小于等值100美元（含100美元）的结汇； （三）外币卡境内消费结汇； （四）境外卡通过自助银行设备提取人民币现钞； （五）境内卡境外使用购汇还款。 第三十六条 银行为个人办理结售汇业务时，应当按照下列流程办理： （一）通过个人结售汇系统查询个人结售汇情况； （二）按规定审核个人提供的证明材料； （三）在个人结售汇系统上逐笔录入结售汇业务数据； （四）通过个人结售汇系统打印“结汇/购汇通知单”，作为会计凭证留存备查。 第三十七条 外汇局负责对辖内银行业务操作的规范性、业务数据录入的完整性和准确性等进行考核和检查。 第六章 附 则 第三十八条个人委托其直系亲属代为办理年度总额内的购汇、结汇，应分别提供委托人和受托人的有效身份证件、委托人的授权书、直系亲属关系证明；其他情况代办的，除需提供双方有效身份证件、授权书外，还应提供本细则规定的相关证明材料。 直系亲属指父母、子女、配偶。直系亲属关系证明指能证明直系亲属关系的户口簿、结婚证或街道办事处等政府基层组织或公安部门、公证部门出具的有效亲属关系证明。 第三十九条 违反《个人外汇管理办法》及本细则规定的，外汇局将依据《中华人民共和国外汇管理条例》及其他相关规定予以处罚；对于《中华人民共和国外汇管理条例》及其他相关规定没有明确规定的，对银行和个人应分别处以人民币3万元和1000元以下的罚款。 第四十条 本细则由国家外汇管理局负责解释。 第四十一条 本细则自2007年 2月1日起施行。 附件1: 提取外币现钞备案表 附件2: 个人结售汇管理信息系统技术接入条件 2015-05-19/qinghai/2015/0519/46.html
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为进一步规范资本项目业务办理，畅通外汇政策传导，深入落实资本项目便利化措施，支持和服务地方经济发展，11月15日，外汇管理处举办资本项目外汇业务政策培训。外汇局市州分局、营业管理部以及辖内13家省级分行共计49名资本项目业务负责人和骨干参加了此次培训。 培训会上，一是对资本项目外汇管理制度框架和政策要点进行了深入解读，梳理了资本项目外汇管理政策及近年来的政策变化。二是针对《资本项目外汇业务指引（2024年版）》的更新修订，对跨境信贷和直接投资两大业务板块业务办理中的具体要求和注意事项进行了详细讲解。三是向银行强调了银行近期在办理资本项目业务中存在的问题和注意要点。 培训进一步强调和明确了外汇局和银行办理各项资本业务时的权责划分，要求银行在办理资本项目外汇业务时，一是及时学习掌握外汇新政策，加深对外汇政策的理解。二是注重并加强内控制度的完善与执行，履行好自身展业原则。三是做好行内培训，确保一线岗位人员熟知和掌握各项资本项目业务办理流程和要求。四是在办理业务中遇到新问题、新情况应及时与外汇局做好沟通，遇到不熟悉的业务不推诿，办理业务应依法依规，共同维护好我省的金融外汇市场环境。 此次培训通过解读政策和解答现场提问，对外汇局人员和银行业务人员加深资本项目政策理解、规范业务办理，起到了积极的促进作用。参会银行纷纷表示此次培训实用性强，会后将进一步加强学习和政策传导，严格规范外汇业务办理流程，切实履行好合规展业职责。 2024-11-22/qinghai/2024/1122/1728.html
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为提升辖区外汇金融服务水平，扩大外汇优惠政策覆盖面。6月2日-10日期间，外汇局玉树州分局组织辖区金融机构充分利用电子屏、厅堂多媒体电视等载体，积极开展外汇优惠政策宣传。 宣传期间，辖区金融机构网点每日通过电子屏滚动播放“诚信兴商”和“跨境金融服务平台”相关内容，日均播放时长超过6个小时，厅堂多媒体电视同步开展宣传。同时，在宣传过程中客户经理积极向客户普及商务领域诚信经营的重要性，详细介绍依托金融科技的“跨境金融服务平台”，讲解平台在跨境结算、融资等业务中为企业及个人带来的便利，宣传内容紧密结合外汇领域政策及辖区实际情况，获得银行客户一致好评。 下一步，外汇局玉树州分局将按照省分局年初工作要求把外汇优惠政策宣传纳入日常工作，组织辖区金融机构多手段、多方式不定期开展场景化宣传，不断扩大外汇政策知晓范围，切实提升政策宣传质效。 2025-06-13/qinghai/2025/0613/1844.html
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近日，海北州分局开展了为期三天的业务培训，着力破解外汇业务理论学习多实际操作少的难题，为外汇工作提质增效注入强劲动力。 此次培训由门源营管部挂职干部授课，副局长及货币信贷政策管理科全体干部参加培训，课程设置紧密结合海州分局实际工作，聚焦真实业务场景，手把手带、点对点指导，深入浅出，进一步明确了“干什么，怎么干”，提升了干部的综合素养和业务能力，为后续各项工作的高效开展奠定了坚实基础。 2026-01-04/qinghai/2026/0104/1933.html
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为切实维护外汇领域消费者合法权益，提升公众合规用汇与风险防范意识，3月15日，国家外汇管理局海东市分局以“合规用汇护权益 拒绝非法外汇交易”为主题开展宣传活动。 活动现场，工作人员围绕热点问题，重点宣讲个人年度购/结汇额度使用、跨境留学用汇合规流程、外汇业务正规办理渠道等实用知识，结合“网络炒汇”“地下钱庄换汇”等典型案例，深入浅出揭示非法外汇交易的隐蔽性、危害性及法律风险，引导群众远离非法外汇陷阱，维护用汇主体权益。 此次活动累计发放宣传资料100余份，接待群众咨询50余人次，有效提升了辖区群众对外汇管理政策的知晓度和合规用汇意识。下一步，海东市分局将持续推进外汇知识普及常态化，切实守护群众外汇消费合法权益。 2026-03-27/qinghai/2026/0327/1975.html
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国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部，深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局，各全国性中资银行： 为推进外汇管理“放管服”改革，便利市场主体了解执行外汇管理规定，现就部分外汇管理规范性文件或条款的效力通知如下： 一、对主要内容被新文件代替、与当前管理实际不符的2件外汇管理规范性文件，予以废止。目录见附件1。 二、对适用期已过或者调整对象已经消失，实际上已经失效的3件外汇管理规范性文件，宣布失效。目录见附件2。 三、对7件外汇管理规范性文件中的部分条款予以废止或修改。目录见附件3。 本通知自公布之日起生效。 附件：1.国家外汇管理局予以废止的2件外汇管理规范性文件目录 2.国家外汇管理局宣布失效的3件外汇管理规范性文件目录 3.国家外汇管理局废止、修改7件外汇管理规范性文件中部分条款的目录 国家外汇管理局 2019年12月30日 2020-01-20/qinghai/2020/0120/819.html
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国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部，深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局，各全国性中资银行： 为加强外汇管理法治建设，现就部分外汇管理规范性文件或条款的效力通知如下： 一、对主要内容已被新文件替代、与当前管理实际不符的11件外汇管理规范性文件，予以废止。目录见附件1。 二、对相关规定管理对象已经消失，内容实际上已经失效的4件外汇管理规范性文件，宣布失效。目录见附件2。 三、删除或修改的14件外汇管理规范性文件中部分条款。详见附件3。 本通知自公布之日起生效。 附件：1.国家外汇管理局予以废止的11件外汇管理规范性文件目录 2.国家外汇管理局宣布失效的4件外汇管理规范性文件目录 3.国家外汇管理局予以删除、修改的14件外汇管理规范性文件中部分条款 国家外汇管理局 2023年3月23日 2023-03-31/qinghai/2023/0331/1351.html
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国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部，深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局： 2008年8月5日国务院第532号令修订并发布施行了《中华人民共和国外汇管理条例》（以下简称《条例》）。为贯彻落实《条例》，并做好《条例》修订前后法规适用和衔接工作，现就有关事项通知如下： 一、2008年8月5日前发生的行为，根据修订前的《条例》不构成违反外汇管理行为，而根据修订后的《条例》构成违反外汇管理行为的，应当根据《中华人民共和国立法法》第八十四条规定的“不溯及既往”原则，认定该行为不违反外汇管理规定，并不予行政处罚。 二、2008年8月5日前发生的行为，根据修订前的《条例》构成违反外汇管理行为，而根据修订后的《条例》不构成违反外汇管理行为的，应当根据“从旧兼从轻”原则，认定该行为不违反外汇管理规定，并不予行政处罚。 三、2008年8月5日前发生的行为，根据修订前的《条例》以及修订后的《条例》均构成违反外汇管理行为的，根据“从旧兼从轻”原则，应当按照修订前的《条例》确定违法行为性质、适用行政处罚措施。但修订前《条例》规定的行政处罚措施轻于修订后《条例》规定的行政处罚措施的，适用修订前《条例》有关条款的规定；修订后《条例》规定的行政处罚措施轻于修订前《条例》规定的行政处罚措施的，则适用修订后《条例》有关条款的规定。 四、2008年8月5日前发生的违反外汇管理行为，连续或者继续到2008年8月5日之后的，如果主要行为发生在2008年8月5日之前，适用修订前《条例》的规定对违反外汇管理行为进行定性，并适用本《通知》前条之规定进行行政处罚；如果主要行为发生在2008年8月5日之后，适用修订后《条例》的规定，对违反外汇管理行为进行定性和行政处罚。“主要行为”是指能够构成一项违反外汇管理行为全部或大部分要件的行为。 五、2008年8月5日之后外汇局作出的行政处罚，无论是适用修订前或修订后《条例》“法律责任”有关规定，如需进行现场检查和调查取证，应当遵守修订后《条例》第六章规定的程序和权限。 接到本通知后，各分局外汇管理部应当及时转发所辖中心支局。执行中如遇问题，请及时与国家外汇管理局管理检查司联系。 联系人：曹乐。联系电话010－68402352。 二ＯＯ八年九月二日 2015-05-14/qinghai/2015/0514/19.html
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中国人民银行、中华人民共和国公安部、国家外汇管理局提示： 近期，一些网络平台非法从事外汇按金（也称外汇保证金，一般指客户投资一定数量的资金作为保证金，按一定杠杆倍数在扩大的投资金额范围内进行外汇交易）活动，严重扰乱金融秩序，造成社会公众财产损失，影响恶劣，存在较大风险隐患： 一、目前，中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局及其分支机构未批准任何机构在境内开展或代理开展外汇按金业务。 二、根据《关于严厉查处非法外汇期货和外汇按金交易活动的通知》（证监发字〔1994〕165号），凡未经批准的机构擅自开展外汇按金交易的，均属于违法行为；客户（单位和个人）委托未经批准的机构进行外汇按金交易（无论以外币或人民币作保证金）的，也属违法行为。 三、请社会公众充分认识从事外汇按金活动的危害，提高风险防范意识和能力，谨防因交易违法造成财产损失。 四、广大公众发现违法犯罪活动线索，应积极向有关部门反映。 2019-01-07/qinghai/2019/0107/633.html