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问：如何理解《展业办法》第三十二条第二款中“银行为客户办理的外汇业务涉嫌违反外汇管理法律法规，但有证据证明自身已勤勉尽责进行外汇展业的，不追究相关法律责任”的规定？ 答：《展业办法》第三十二条第二款中规定了尽职免责条款，积极回应银行诉求，避免“唯结果论”，进一步提升跨境贸易和投融资便利化程度。客户在银行办理的外汇业务涉嫌违反外汇管理规定的情况下，如银行有证据证明其在全流程展业过程中，已落实了勤勉尽职审核责任，则不再追究相关法律责任。 2024-03-08/guizhou/2024/0308/1418.html
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问：《银行外汇展业管理办法（试行）》第十六条第二项及第十七条第二项中“相关监管部门”具体是指哪些监管部门？ 答：根据外汇管理工作的特点，《展业办法》第十六条第二项及第十七条第二项中“相关监管部门”目前是指海关总署及其分支机构、国家税务总局及其分支机构，同时也鼓励银行适当收集其他监管部门的处罚信息。 2024-02-07/guizhou/2024/0207/1415.html
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问：如客户为洗钱高风险客户，银行在事中外汇业务审核过程中还应采取哪些措施？ 答：银行落实外汇展业要求不影响履行反洗钱义务。银行为客户办理外汇业务时，应同时履行相应的反洗钱义务。 2024-02-22/guizhou/2024/0222/1416.html
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中新网贵州新闻6月11日电 （记者 张伟）记者11日从国家外汇管理局贵州省分局获悉，贸易外汇收支企业名录登记“银行办”日前成功落地贵州。 截至6月10日，贵州全省25家银行，省市县260个银行网点可直接办理名录登记。目前，已有34家企业通过银行直接办理“贸易外汇收支企业名录”登记，覆盖贵阳、毕节、遵义、黔东南、铜仁、黔南、六盘水7个市州。 名录登记银行直接办赋予了银行和企业更多自主权，为企业提供一站式服务，缩短业务办理时间，大大降低企业“脚底成本”，提高了业务办理效率，体现了外汇管理“金融为民”的服务理念。 “我公司出口酒制品到欧州，急需开立外汇账户，经了解6月1日后可直接在银行办理名录登记，一条龙办理开户结算。今天过来办业务，外汇局同志全程做指导，银行名录登记办理又快又好，节约了我们的时间和精力，对于县里边的企业真是太方便了。”贵州省一酒企财务人员说。 这是贸易外汇收支企业名录登记业务“银行办”成功落地贵州的一个缩影。《国家外汇管理局关于进一步优化贸易外汇业务管理的通知》（汇发〔2024〕11号，以下简称《通知》），优化“贸易外汇收支企业名录”登记办理流程，由国家外汇管理局各分局核准办理调整为境内银行直接办理名录登记，政策自2024年6月1日开始实施。 5月以来，国家外汇管理局贵州省分局紧扣确保名录登记业务顺利过渡这一目标，树立全省“一盘棋”思想，采取“外汇局市州分局+外汇局县域派出机构+银行”省市县三级联动，线上线下双管齐下举措，统筹部署全省贸易外汇收支企业名录登记改革工作；通过制定专项工作方案，确保银行尽快构建配套制度； 强化政策宣导，指导银行进行政策解读，确保经营主体精准把握政策内涵，不断提升政策知晓度和影响力；通过召开工作会议、现场走访、电话问询等方式督导银行做好政策实施落地具体工作。（完） 2024-06-12/guizhou/2024/0612/1518.html
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一、主要依据 （一）《中华人民共和国政府信息公开条例》 （二）中共中央办公厅、国务院办公厅《关于全面推进政务公开工作的意见》（中办发〔2016〕8号） （三）《国务院办公厅印发<关于全面推进政务公开工作的意见>实施细则的通知》（国办发〔2016〕80号） 二、公开事项和内容 机构介绍、政策法规、行政执法信息、信息公开专栏、业务指南、特色服务、公众交流等7类21项内容，详见附表。 三、公开时限 列入《国家外汇管理局贵州省分局主动公开基本目录》的政府信息，应当自该政府信息形成或者变更之日起20个工作日内予以公开。法律法规对政府信息公开的期限另有规定的，从其规定。 四、公开方式 国家外汇管理局贵州省分局政府网站（http://www.safe.gov.cn/guizhou/）是国家外汇管理局贵州省分局信息公开的主平台。 五、责任主体 国家外汇管理局贵州省分局国际收支处牵头，各有关处室根据责任分工分别负责。 六、监督渠道 社会各界可通过国家外汇管理局贵州省分局政府网站“咨询反馈”—“投诉建议”或“联系我们”栏目进行监督。 附表： 国家外汇管理局贵州省分局主动公开基本目录 公开类别 序号 公开事项 公开内容 责任主体 机构介绍 1 局领导 国家外汇管理局贵州省分局局领导的姓名、职务等信息 国际收支处 2 机构设置 国家外汇管理局贵州省分局内设机构等信息 国际收支处 3 分局动态 国家外汇管理局贵州省分局重要工作动态 国际收支处 政策法规 4 综合 外汇管理综合类政策法规 国际收支处 5 经常项目外汇管理 有关货物贸易、服务贸易、个人等经常项目外汇管理的政策法规 外汇管理处 6 资本项目外汇管理 有关跨境直接投资、跨境证券投资、跨境债权债务等资本项目外汇管理的政策法规 外汇管理处 7 国际收支统计 有关国际收支统计的政策法规 国际收支处 8 结售汇与外汇市场管理 有关结售汇管理、外汇市场管理的政策法规 国际收支处 9 外汇检查与法规适用 有关外汇检查及处罚等的政策法规 国际收支处 10 现行有效法规目录 截至发布期的外汇管理主要有效法规目录以及国家外汇管理局贵州省分局主要有效法规目录 国际收支处 行政执法信息 11 行政许可信息公示 国家外汇管理局贵州省分局辖内行政许可信息，包括行政相对人名称、注册地、机构代码、审批部门名称、设定依据、许可事项、许可时间等 国际收支处 外汇管理处 12 行政处罚信息公示 国家外汇管理局贵州省分局辖内行政处罚信息，包括违规主体名称、注册地、机构代码、查处机构、违规行为、处罚依据、处罚时间、处罚内容等 国际收支处 13 《国家外汇管理局执法证》信息 国家外汇管理局贵州省分局执法证相关信息公告 国际收支处 业务指南 14 业务指南 国家外汇管理局贵州省分局各类业务办理指引，包括业务名称、办理流程、申请材料、政策依据、办理部门、联系方式和地址等 国际收支处 外汇管理处 信息公开专栏 15 主动公开基本目录 国家外汇管理局贵州省分局主动公开信息基本目录 国际收支处 16 政府信息公开指南 政府信息分类、公开方式、获取方式、公开受理机构、办公地址、办公时间、联系方式、监督方式等 国际收支处 17 依申请公开 国家外汇管理局贵州省分局依申请公开政府信息工作有关指引及制度，包括申请条件、申请方式、受理机构、办理流程等 国际收支处 特色服务 18 特色服务 国家外汇管理局贵州省分局根据本地外汇管理业务特点对外发布的服务信息 国际收支处 外汇管理处 公众交流 19 业务咨询 咨询人、咨询内容、答复内容等 国际收支处 20 投诉建议 留言人、投诉建议内容、答复内容等 国际收支处 21 联系我们 国家外汇管理局贵州省分局通讯地址、联系方式等 国际收支处 2022-03-02/guizhou/2018/1228/188.html
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5 月30 日，黔东南州分局举办外汇流动服务队业务培训。本次培训对经常项目、资本项目、汇率避险等政策进行系统讲解，对企业名录登记流程和操作方法进行介绍，邀请中国银行贵州省分行专家介绍外币现钞兑换有关知识，并开展业务答疑和交流。培训通过视频会议系统覆盖全州16 个县市，州外汇局和各银行共120 余人参加培训。 2024-07-01/guizhou/2024/0701/1530.html
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2024年3月22日，国家外汇管理局贵州省分局副局长及外汇管理处相关人员赴招商银行贵阳分行开展个人外汇服务实地调研。 贵州省分局调研组听取银行一线业务人员介绍个人外汇业务板块具体流程、风险防控措施及真实性审核标准，查看了营业大厅外汇业务指南和汇率电子展板等服务设施情况，详细询问了手机银行、自助柜员机等自助终端的具体操作步骤，外籍来华人员用汇服务及适老化服务情况等，听取银行个人外汇业务存在的问题和难点堵点、涉及政策的困难和诉求，共商解决之策，督导银行进一步优化个人外汇服务，提升群众满意度和获得感。 2024-05-17/guizhou/2024/0517/1502.html
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6月，贸易外汇收支企业名录登记改革在贵州顺利落地。6月3日，全省25家银行、260个网点可直接为企业办理名录登记，实现名录登记工作顺利衔接。截至6月30日，全省已有75家企业通过银行采取线上或柜台的方式直接办理贸易外汇收支企业名录登记，业务办理时间大幅缩短，企业“脚底成本”显著降低。 2024-08-08/guizhou/2024/0808/1571.html
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9月12日至13日，贵州省分局在黔东南州电教化培训基地开展外汇管理政策培训。此次培训就货物贸易、服务贸易、个人外汇和资本项目管理的政策要点、监测核查工作要点、非现场监管等展开，参训学员们纷纷表示受益匪浅，培训效果得到一致好评。 2024-10-17/guizhou/2024/1017/1613.html
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为做好外汇知识宣传普及工作，帮助学生群体树立合规用汇理念，9月26日，国家外汇管理局铜仁市分局针对辖内个人用汇以旅游和留学需求为主的情况，充分利用新生入学时点，联合中国银行铜仁分行走进XXX学院开展个人外汇政策“进校园”活动。通过向在校师生宣传个人外汇政策知识及警示案例，讲解网络炒汇等非法金融活动及其危害等内容，引导学生自觉远离和防范非法跨境金融活动。 2023-09-28/guizhou/2023/0928/1324.html