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近期，天津市分局召开了2016年全市金融机构外汇检查情况通报会。天津市62家中外资金融机构的外汇业务负责人及2016年银行外汇业务专项检查中发现问题的相关支行外汇业务人员等共计161人参加了会议。 会议通报了2016年天津市金融机构的外汇检查工作情况，就2016年银行专项检查发现的违规问题等情况进行了问题解析及政策讲解，同时对各金融机构下一步的工作提出了要求。 2016-12-09/tianjin/2016/1209/193.html
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为贯彻落实总局服务贸易外汇监测分析培训会的精神和有关要求，天津市分局近期组织召开了服务贸易外汇监测分析培训会，对分局和滨海中心支局服务贸易外汇监测分析人员进行了培训。 会议传达了总局关于服务贸易外汇监测工作的有关要求，结合总局服务贸易外汇监测分析的培训内容，从数据处理、系统应用、案例分析三个方面进行了系统地讲解和学习，并根据总局的工作部署，就辖内经常项目内控检查工作进行了安排，征求了滨海中心支局对服务贸易系统应用需求、完善意见以及对服务贸易外汇管理工作的意见和建议。 2016-12-12/tianjin/2016/1212/195.html
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天津市分局加强对事后核查机制的贯彻落实，大力推进针对数据质量控制的事后核查工作。从严从细，多手段、多角度开展对银行数据报送质量的事后核查工作，严把银行数据报送质量关，夯实数据质量基础，取得了良好效果。 一、多管齐下，数据质量控制取得阶段性成果 （一）加强日监测和日常引导，提高银行接口数据报送质量 坚持每日对辖内5家法人银行的账户、银行自身业务、结售汇等接口文件报送数据的错误情况进行监测。对于出现差错率超过1%的情况，及时找相关银行落实错误原因，并采取有效措施督促银行及时整改。今年一季度，我分局辖内法人制银行接口数据报送质量较去年有显著进步，累计发生接口文件数据报送错误率超1%的情况仅5次，其中还包含2次非人为操作、偶发性特殊情况：1次为银行内部系统程序出现偶发性紊乱、1次因银行机构调整与总局协调变更金融机构标识码时部分数据存在调整时间差导致出现数据错配。 通过对接口数据的日监测和日常监督引导，辖区法人制银行接口数据报送工作已非常重视，内部管控的意识也越来越强，各行数据报送工作向着越来越规范的方向迈进。我分局也与各法人银行的沟通交流中探寻多种手段和方法，更注重对银行报送数据的日常指导，友善紧密地引导银行主动做好数据报送质量控制工作，营造出积极互动的氛围。 （二）“四步走”核查银行外债数据，确保系统数据准确合规 我分局对辖内法人银行报送的自身外债数据开展“四步走”核查工作。首先，通过各行提交的《银行外债核对月报表》与其报送至人民银行的《金融机构资产负债项目月报表》进行比对。其次，通过将各行提交的纸质材料与资本项目信息系统固定报表、综合查询明细进行比对，查找存在差异的项目。然后，将存在差异的项目逐条向银行进行核实，查找差异原因，确认银行是否存在错漏报数据等行为。最后，根据具体情况有针对性地对银行开展现场核查。 通过对辖内法人银行外债数据质量的“四步走”核查，今年一季度发现我辖1家银行系统数据存在非居民个人人民币存款数据和外币远期信用证业务存在漏报情况，并及时出击，责令银行整改并对其进行了约谈指导，强化了数据报送要求。 （三）滞留数据重监测、严考核，切实提升银行自主性 我分局将银行系统上报数据质量的管理纳入常态化监督，拟定了严格的滞留数据考核办法，对辖区银行每月采取两次滞留数据考核，并对问题严重银行采取倍数罚值的方式等。通过从强化考核的手段，增强各银行滞留数据管理工作的竞争意识和主动性。另外，针对个别问题较为集中的银行，采取了集中培训、现场指导等方式进行督导，切实提升银行重视程度和操作水平。 通过手段的逐步强化和积极地协调解决，截止今年一季度末，天津全市滞留数据剩余83笔，其中还包含39笔因系统无法解决的历史问题，天津分局辖内滞留数据季度新增量渐为稳定。 （四）充分利用系统合规性指标，查找银行数据报送错误 我分局通过利用资本项目信息系统的合规性指标查询功能，定期将触发指标的数据全部导出，逐笔查摆违规线索，并对纳入疑似违规范围的数据所涉及的企业和经办银行开展非现场核查，区分是否由于数据错报导致，并采取相应处理措施。 通过此方式，今年一季度我分局发现49笔由于银行申报错误或重复申报导致的触发系统合规性指标的情况。对此，我分局积极整理核查经验，并督导银行落实系统数据修正和整改工作，进一步规范银行交易数据的报送准确。 二、总结经验，积极推进日后数据质量控制工作 当前取得的阶段性成果为我们后续推进日后数据质量控制工作积累了宝贵的工作经验和方法。下一步我分局将加大数据质量控制及核查工作力度，拟从以下两方面着手，进一步做好数据质量控制工作： （一）加强制度建设和落实，夯实工作基础 在认真学习总局《资本项目事后监管操作指引》的基础上，根据我分局长期积累的数据质量控制工作的经验和方法，结合实际操作的可行性，我们制定《天津市分局资本项目事后监管操作操作指引》，更进一步的明确的责任分工、规范操作流程，全力为数据质量控制工作“保驾护航”。下一步，我们将以全力落实总局要求为工作目标，以落实制度为工作重心，加大对数据质量控制的监测和事后核查的力度。 （二）激发银行活力，组织银行自查和自纠 3月末我分局特向辖区银行发布《关于今后滞留数据管理相关工作以及各行开展资本项目上报数据全面自查通知》，要求银行针对资本项目信息系统上线后所有上报的交易数据开展全面清查。除此之外，我分局还将于二季度对辖区法人制银行自身业务涉及触发合规性指标的情况开展全面核查。利用银行内部管理，达到其自身控制数据报送质量的目的。我们将针对银行在此次清查中的情况进一步开展非现场和现场核查，对发现问题的银行采取相应手段督导其提升数据报送质量。 2015-05-18/tianjin/2015/0518/42.html
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近期，外汇局下发了《国家外汇管理局关于进一步推进外汇管理改革完善真实合规性审核的通知》，进一步提升了贸易投资便利化水平,强化了银行真实合规性审核要求。为保证新政的平稳落地，滨海新区中心支局精心准备、积极宣传、主动反馈、加强研究，高效有序开展政策落地的各项工作。 一是研究学习新政精神和内容。对国内外汇贷款结汇、内保外贷资金回流、NRA账户结汇和外币资金池银行可利用资金比例四项改革新政的适用范围、操作流程、风险防范等相关事项进行交流讨论。二是保持同分局密切联系，加强沟通，对新政在具体落地操作中的情况和问题第一时间进行反馈和请示。三是积极宣传，主动反馈。在新政下发的第一时间，通过“滨海外汇”和“汇政交流圈”微信公众号及滨海外汇网站进行宣传，同时对辖内银行和重点企业进行调查，摸清市场主体对新政的反馈和动向，并形成反馈信息上报。 2017-03-10/tianjin/2017/0310/206.html
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近日，滨海新区中心支局举办2017年首期“汇享堂”学习培训活动。“汇享堂”是滨海新区中心支局在“一人一师”原有平台基础上，进一步将党建与业务有机结合，不断丰富培训内容，强化内部管理，提升员工素质的创新载体。 2017年首期“汇享堂”培训由借调国家外汇管理局的一名副处长及一名业务骨干分享、交流借调期间的学习工作体会。此次培训拓宽了参会人员的工作思路，取得了较好的效果。今后，滨海新区中心支局将从以下三方面着手继续推进培训教育工作：一是提高全体干部职工对学习的重视程度，充分利用好“汇享堂”平台，完善自我、充实自我，提升素质和能力。二是培训活动要侧重于解决问题和开拓视野，不断丰富培训内容。三是要创新培训形式，提升培训效果，充分发挥培训对外汇业务工作的促进作用，进一步提升工作效率和业务水平。 2017-03-21/tianjin/2017/0321/208.html
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近日，托普索催化剂（天津）有限公司（以下简称“托普索”）首席执行官向滨海新区中心支局赠送了题为“为企业排忧解难，为经济保驾护航”的锦旗，对滨海新区中心支局支持企业发展，解决企业资金难题，提供高效、贴心、专业的外汇服务表示感谢。 托普索正处在建设投入阶段，为保证企业使用资金效率，滨海新区中心支局为企业开辟行政审批绿色通道，并通过“预授权、预审批”加快核准业务的审批进度，大幅缩短企业获得资金的时间，及时解决了企业资金难题，为实体经济发展保驾护航。 下一步，滨海新区中心支局将继续围绕外汇局简政放权，促进贸易投资便利化，服务实体经济的工作目标，以“抓文明促发展”为工作主线，以“服务区域促发展”为总体工作思路，不断创新服务举措，改进工作方法，为企业发展和区域经济发展助力，全力打造“升级版”全程无忧服务品牌。 2017-03-13/tianjin/2017/0313/207.html
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近日，我分局参加了中国人民银行天津分行召开的打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动协调领导小组第一次工作会议。会议研究讨论了专项行动具体举措和行动方案。国家外汇管理局天津市分局作为专项行动的组成成员，将充分发挥非现场应用系统在资金监测和线索分析方面的优势，甄别和发现转移赃款违法犯罪活动线索，积极与人民银行、公安、法院、检察院配合协作，开展非现场核查与现场检查工作，实现对地下钱庄违法犯罪活动，利用离岸公司账户、非居民账户等协助贪污贿赂等上游犯罪向境外转移犯罪所得及其收益的犯罪活动等进行集中打击，对利用离岸公司转移赃款、地下钱庄、非法买卖外汇等违法犯罪活动形成高压态势，最大限度切断贪污贿赂等犯罪的违法所得及其收益的转移通道，切实维护国家正常的金融管理秩序。 2015-05-15/tianjin/2015/0515/41.html
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近日，天津立中车轮有限公司向滨海新区中心支局送来锦旗，对长期以来得到的政策培训、业务指导等服务表示感谢。 立中车轮财务负责人介绍了企业目前的经营状况，以及在未来一段时间内的发展规划，并反映了未来发展在外汇管理领域的政策需求。该负责人表示，滨海新区中心支局工作人员始终耐心指导、悉心解难，先后帮助企业高效办理外债签约和境内上市相关手续，缓解企业资金流通难题，支持企业不断发展壮大。 滨海新区中心支局对来访人员给予的工作肯定表示感谢，详细询问了企业经营状况及外汇政策需求，表示将一如既往地为辖区各机构提供优质、高效、廉洁的外汇服务，做好业务办理和指导，加强政策宣传和推广，对有需求的企业开展培训，不断优化审批流程、提高办事效率，更好地服务辖内企业。 2017-03-02/tianjin/2017/0302/205.html
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近日，我分局与天津海关缉私局召开了案件座谈会，加强了信息交流，进一步发挥了联合办案的优势。 会议由我分局外汇检查处处长张平主持。首先，双方充分肯定了签署《备忘录》以来的工作成绩，一是建立健全了联系沟通机制，二是完善了案件办理协助流程，三是齐抓共管工作初见成效。随后，海关缉私局直属队任国权处长就海关发现某公司涉嫌高报价格等情况进行了说明。我分局与海关缉私局就此案件的各个环节展开了讨论，最后，双方决定对涉嫌高报价格等情况进行调查并及时沟通。 天津市分局外汇检查处部分同志、天津海关缉私局直属队及新港海关的部分同志参加座谈会。 2015-05-11/tianjin/2015/0511/40.html
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近日，滨海新区中心支局组织开展融资租赁业务专题培训。会议邀请某大型金融租赁有限公司高管授课。滨海新区中心支局、东疆管委会及部分商业银行共80余人参加了培训。 会上，授课专家对企业基本情况、经营管理情况进行了全面深入的介绍，内容涵盖了企业历史沿革、组织架构、业务定位、资产与负债管理等内容，并从物权保护、租赁资产交易、租赁与股权投资结合等五个方面对融资租赁行业未来发展进行了展望。参会人员结合培训内容，就租赁资产转让、融资租赁企业融资渠道等问题与授课专家进行了深入交流。 2017-03-30/tianjin/2017/0330/210.html