2019年2月20日，国家外汇管理局湖南省分局汪顶虎副处长一行四人对湖南金旺铋业股份有限公司（集团）外汇业务开展情况进行调研，辖内建行、工行、交行、浦发、光大、华融六家外汇指定银行国际业务部门负责人参与了调研，郴州市中心支局欧志光副局长和外汇部门有关人员陪同调研。

调研分为两阶段，第一阶段由郴州市中心支局对金旺集团及其子公司祥云的生产经营基本情况、资产负债情况、存在的问题及困难、整改措施等进行了汇报，汪处长肯定了郴州市中心支局所做的工作，也指出监管与支持实体经济要保持平衡。第二阶段，调研组听取了六家外汇业务经办行贸易融资业务开展情况的汇报，各家行重点汇报了预付款保函、进口付汇报关单核验及白银点价业务内容以及业务办理过程中遇到的困难和需解决的问题。

    汪处长就金旺集团外汇业务开展情况和贸易融资相关问题提出了四点要求：一是相关银行要将近三年来金旺集团外汇业务开展情况梳理汇总上报；二是各家银行要做好自查，不踩“红线”；三是银行要严格按照法律法规真实性审核业务；四是银行要加强内控建设防控风险。