根据总局下发的贸易融资可疑线索，为切实加强辖内贸易融资业务监管，打击虚假贸易融资行为，我中心支局按照省局统一安排，于3月份组织对外汇指定银行开展了一次全面的贸易融资业务专项检查。检查发现，某银行涉嫌违反经常项目管理规定为其客户违规办理贸易融资业务，涉案金额200多万美元。

 发现违规案情后，我中心支局及时向省局汇报，并依法就案件事实、案件发生原因开展了调查，对与案件有关的证据资料和有关情况进行了核实。

经过认真细致的调查，该银行的行为，涉嫌违反了《中华人民共和国外汇管理条例》第十二条“经常项目外汇收支应当具有真实、合法的交易基础。经营结汇、售汇业务的金融机构应当按照国务院外汇管理部门的规定，对交易单证的真实性及其外汇收支的一致性进行合理审查。”之规定。

目前，该案经省局案审会和我中心支局案审会研究已形成处罚的一致意见，正在结案。