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- 索 引 号:
- 01389771-8-2017-00156
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- 分 类:
- 新闻报道 各类社会公众
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- 来 源:
- 国家外汇管理局甘肃省分局
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- 发布日期:
- 2017-09-01
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- 名 称:
- 临夏州中心支局对辖内外汇指定银行开展专项检查
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- 文 号:
临夏州中心支局对辖内外汇指定银行开展专项检查
为防范跨境资金异常流动风险,强化银行办理外汇业务真实性与合规性审核责任,严厉打击外汇违法违规行为和虚假套利行为,近期,临夏州中心支局对辖内工商银行临夏分行、中国银行临夏分行、农业银行临夏分行开展了外汇业务专项检查。
本次检查通过对各行
为确保此次检查取得实效,临夏州中心支局成立了专项检查领导小组,负责指导、协调沟通检查工作的方案制定、组织实施、问题反馈和事实确认;对检查人员进行业务知识和系统操作强化培训,合理分工检查项目,提高检查效率;认真做好系统违规线索的筛查统计和比对核实,有的放矢开展检查。对检查发现的风险隐患及外汇业务合规性经营方面存在的问题,责成相关单位及部门认真查找问题根源、靠实责任、积极整改,同时就无法整改的系统性问题给予书面答复,确保检查不留疑问、不留空白,达到以检查促业务,以检查规范业务,以检查杜绝风险隐患的工作目标。
(临夏州中心支局)