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  • 索  引  号:
    K1770746-2-2020-0200
  • 分       类:
  • 来       源:
    国家外汇管理局福建省分局
  • 发布日期:
    2020-10-21
  • 名       称:
    平潭综合实验区支局多举措开展跨境赌博治理工作
  • 文       号:
平潭综合实验区支局多举措开展跨境赌博治理工作

为进一步改善营商环境,维护金融消费者合法权益,服务实体经济高质量发展,平潭综合实验区支局多举措开展跨境赌博治理工作。一是加强联合部署,强化监管。加强与人行有关部门联合部署,督导银行完善风控环节,排查可疑线索,强化监管措施,实现源头治理。加强与当地公安部门的沟通配合,针对犯罪分子资金结转手法不断更新升级的情况,积极挖掘、沟通可疑线索,强化监管成效。二是强化警示教育,提高意识。强化商业银行宣传力度,利用网点LED显示屏、触摸屏、公告栏等开展不间断宣传,在银行大堂设置宣传咨询台,工作人员主动引导消费者了解相关金融知识。借助“金融知识普及月”“农民丰收节”等平台,联合辖区银行深入社会群众开展户外宣传讲解,向公众传导非法买卖外汇的风险。积极利用微信等线上渠道,转发相关文章,做好风险提示工作,提高社会公众对非法买卖外汇、通过地下钱庄非法兑换涉赌资金等非法金融活动风险意识,构建广泛的防赌反赌群众基础。

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