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  • 索  引  号:
    K0807494-X-2021-0062
  • 分       类:
    新闻报道  经常项目管理  各类社会公众
  • 来       源:
    国家外汇管理局大连市分局
  • 发布日期:
    2021-05-13
  • 名       称:
    大连市分局:组织开展对中信银行大连分行“一对一”培训
  • 文       号:
大连市分局:组织开展对中信银行大连分行“一对一”培训

大连市分局经常项目管理处组织开展对中信银行大连分行“一对一”培训。此次培训是针对前期核查中信银行时提出的问题,根据银行后续整改情况进行持续跟踪管理,确保银行内部管控与展业原则得到切实落实,提高银行外汇业务合规性,优化银行尽职展业审核机制,推进银行向“以尽职调查为基础、以合理性评估为重点”的审核方式转变。

培训内容为《经常项目外汇业务指引》中货物贸易、服务贸易相关政策法规,讲解介绍有关银行外汇违规案例,指出银行在执行外汇管理政策中存在的若干短板和薄弱环节,并提出2021年的具体工作要求。

        中信银行大连分行国际业务部的工作人员、中信银行大连全辖外汇从业人员及客户经理80余人参加了此次培训。

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