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- 索 引 号:
- K0807494-X-2021-0062
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- 分 类:
- 新闻报道 经常项目管理 各类社会公众
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- 来 源:
- 国家外汇管理局大连市分局
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- 发布日期:
- 2021-05-13
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- 名 称:
- 大连市分局:组织开展对中信银行大连分行“一对一”培训
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- 文 号:
大连市分局:组织开展对中信银行大连分行“一对一”培训
大连市分局经常项目管理处组织开展对中信银行大连分行“一对一”培训。此次培训是针对前期核查中信银行时提出的问题,根据银行后续整改情况进行持续跟踪管理,确保银行内部管控与展业原则得到切实落实,提高银行外汇业务合规性,优化银行尽职展业审核机制,推进银行向“以尽职调查为基础、以合理性评估为重点”的审核方式转变。
培训内容为《经常项目外汇业务指引》中货物贸易、服务贸易相关政策法规,讲解介绍有关银行外汇违规案例,指出银行在执行外汇管理政策中存在的若干短板和薄弱环节,并提出2021年的具体工作要求。
中信银行大连分行国际业务部的工作人员、中信银行大连全辖外汇从业人员及客户经理80余人参加了此次培训。