-
- 索 引 号:
- K0807494-X-2019-0056
-
- 分 类:
- 其他 外汇检查与法律适用 各类社会公众
-
- 来 源:
- 国家外汇管理局大连市分局
-
- 发布日期:
- 2019-02-28
-
- 名 称:
- 大连辖内银行违规办理外汇业务受到查处(2019-9)
-
- 文 号:
大连辖内银行违规办理外汇业务受到查处(2019-9)
大连某银行于2017年至2018年5月份为辖区某企业办理出口贸易融资,审核留存的部分报关单和提单已先行在其他银行办理过贸易融资,部分报关单经与货物贸易监测系统比对核实,不是融资企业的报关单。我分局于2019年2月对该行的违规行为依法进行了查处,没收违法所得,并罚款80万元人民币。