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  • 索  引  号:
    K0807494-X-2019-0048
  • 分       类:
    其他  外汇检查与法律适用  各类社会公众
  • 来       源:
    国家外汇管理局大连市分局
  • 发布日期:
    2019-02-19
  • 名       称:
    大连辖内银行违规办理外汇业务受到查处(2019-2)
  • 文       号:
大连辖内银行违规办理外汇业务受到查处(2019-2)

大连某银行于2017年期间为辖区两家企业办理出口贸易融资,未对单证及交易背景进行尽职审核,部分单证已先行在其他银行办理过融资业务,我分局于20192月对该行的违规行为依法进行了查处,没收违法所得,并罚款40万元人民币。

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