国家外汇管理局简体中文繁体中文用户登录 设为首页加入收藏
  • 索  引  号:
    75926188-X-2023-00097
  • 分       类:
  • 来       源:
    国家外汇管理局
  • 发布日期:
    2023-06-29
  • 名       称:
    国家外汇管理局关于外汇违规案例的通报
  • 文       号:
国家外汇管理局关于外汇违规案例的通报

根据《中华人民共和国外汇管理条例》(中华人民共和国国务院令第532号),国家外汇管理局加强外汇市场监管,严厉打击虚假、欺骗性交易,维护外汇市场健康良性秩序。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(中华人民共和国国务院令第711号)等相关规定,现将部分违规典型案例通报如下:

案例1:海安恒麟供应链有限公司逃汇案

20203月至8月,海安恒麟供应链有限公司虚构贸易背景对外付汇,金额合计685万美元。

该行为违反《外汇管理条例》第十二条,构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条,处以罚款241.7万元人民币。

案例2:邵阳市信成医疗科技发展有限公司逃汇案

20202月至4月,邵阳市信成医疗科技发展有限公司利用32人的便利化购付汇额度,以欺骗手段将境内外汇转移到境外,金额合计158.3万美元。

该行为违反《外汇管理条例》第二十二条,构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条,处以罚款53.6万元人民币。

案例3:镇江和正堂国际商贸有限公司逃汇案

202012月至20219月,镇江和正堂国际商贸有限公司虚构贸易背景对外付汇,金额合计36.3万美元。

该行为违反《外汇管理条例》第十二条,构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条,处以罚款11.8万元人民币。

案例4:扬州市腾宇电子科技有限公司逃汇案

20208月至9月,扬州市腾宇电子科技有限公司虚构贸易背景对外付汇,金额合计298.8万美元。

该行为违反《外汇管理条例》第十二条,构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条,处以罚款102.6万元人民币。

案例5:盐城妙能电子科技有限公司逃汇案

20211月,盐城妙能电子科技有限公司虚构贸易背景对外付汇,金额合计599.9万美元。

该行为违反《外汇管理条例》第十二条,构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条,处以罚款194.1万元人民币。

案例6:江西和梦投资有限公司逃汇案

20196月,江西和梦投资有限公司虚构贸易背景对外付汇,金额合计709.2万美元。

该行为违反《外汇管理条例》第十二条,构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条,处以罚款246万元人民币。

案例7:宁波利时进出口有限公司逃汇案

20173月,宁波利时进出口有限公司以虚假单证办理转口贸易付汇,金额合计711.6万美元。

该行为违反《外汇管理条例》第十二条,构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条,处以罚款283万元人民币。

案例8:陕西籍乌某逃汇案

20201月至8月,陕西籍乌某利用18名个人名义分拆购汇汇往境外账户,非法转移资金合计70万美元。

该行为违反《个人外汇管理办法》第七条,构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条,处以罚款24.6万元人民币。

案例9:河北籍刘某逃汇案

20201月至7月,河北籍刘某利用20名个人名义分拆购汇汇往境外账户,非法转移资金合计99.3万美元。

该行为违反《个人外汇管理办法》第七条,构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条,处以罚款34.9万元人民币。

案例10:河北籍潘某逃汇案

20173月至20195月,河北籍潘某利用15名个人名义分拆购汇汇往境外账户,非法转移资金合计101.4万美元。

该行为违反《个人外汇管理办法》第七条,构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条,处以罚款34.5万元人民币。

 


【打印】 【关闭】

法律声明 | 联系我们 | 设为首页 | 加入收藏

国家外汇管理局重庆市分局主办 版权所有 授权转载 最佳分辨率:1280*768

网站标识码bm74110001 京ICP备06017241号 京公网安备11040102700061