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  • 索  引  號:
    00511897-2-2021-0094
  • 分       類:
    通告  外匯檢查與法律適用  各類社會公眾
  • 來       源:
    國家外匯管理局
  • 發布日期:
    2021-06-04
  • 名       稱:
    國家外匯管理局關於外匯違規案例的通報
  • 文       號:
國家外匯管理局關於外匯違規案例的通報

根據《中華人民共和國反洗錢法》(中華人民共和國主席令第五十六號)和《中華人民共和國外匯管理條例》(中華人民共和國國務院令第532號),國家外匯管理局加強外匯市場監管,嚴厲打擊通過地下錢莊非法買賣外匯行為,維護外匯市場健康良性秩序。根據《中華人民共和國政府資訊公開條例》(中華人民共和國國務院令第711號)等相關規定,現將部分違規典型案例通報如下:

案例1:山東滕州廣誠投資有限公司非法買賣外匯案

20196月,山東滕州廣誠投資有限公司通過地下錢莊非法買賣外匯6筆,金額合計267.8萬美元。

該行為違反《結匯、售匯及付匯管理規定》第三十二條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款227.8萬元人民幣。處罰資訊納入中國人民銀行徵信系統。

案例2:山西東騰偉業商貿有限公司非法買賣外匯案

201912月,山西東騰偉業商貿有限公司通過地下錢莊非法買賣外匯7筆,金額合計344.7萬美元。

該行為違反《結匯、售匯及付匯管理規定》第三十二條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款292.3萬元人民幣。處罰資訊納入中國人民銀行徵信系統。

案例3:四川籍薛某非法買賣外匯案

20188月,薛某通過地下錢莊非法買賣外匯1筆,金額合計38萬美元。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款29.5萬元人民幣。處罰資訊納入中國人民銀行徵信系統。

案例4:北京籍郭某非法買賣外匯案

201712月至20188月,郭某通過地下錢莊非法買賣外匯36筆,金額合計225.3萬美元。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款148.7萬元人民幣。處罰資訊納入中國人民銀行徵信系統。

案例5:四川籍熊某非法買賣外匯案

201810月,熊某通過地下錢莊非法買賣外匯2筆,金額合計71.8萬美元。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款57.4萬元人民幣。處罰資訊納入中國人民銀行徵信系統。

案例6:浙江籍馬某非法買賣外匯案

201810月至20193月,馬某通過地下錢莊非法買賣外匯9筆,金額合計820萬美元。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款559.9萬元人民幣。處罰資訊納入中國人民銀行徵信系統。

案例7:境外個人黃某非法買賣外匯案

20195月,黃某通過地下錢莊非法買賣外匯7筆,金額合計50.4萬美元。

該行為違反《結匯、售匯及付匯管理規定》第三十二條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款52.1萬元人民幣。處罰資訊納入中國人民銀行徵信系統。

案例8:吉林籍薛某非法買賣外匯案

20198月至11月,薛某通過地下錢莊非法買賣外匯42筆,金額合計507.7萬美元。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款548.7萬元人民幣。處罰資訊納入中國人民銀行徵信系統。

案例9:廣東籍楊某非法買賣外匯案

201710月至20202月,楊某通過地下錢莊非法買賣外匯34筆,金額合計211.4萬美元。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款165.9萬元人民幣。處罰資訊納入中國人民銀行徵信系統。

案例10:廣東籍高某非法買賣外匯案

20176月至20203月,高某通過地下錢莊非法買賣外匯79筆,金額合計738. 6萬美元。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款579.7萬元人民幣。處罰資訊納入中國人民銀行徵信系統。

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