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- 索 引 號:
- 71780495-4-2022-0079
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- 分 類:
- 新聞報道 各類社會公眾
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- 來 源:
- 國家外匯管理局遼寧省分局
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- 發布日期:
- 2022-04-01
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- 名 稱:
- 本溪市中心支局聚焦跨部門合作 破解案件偵破難題
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- 文 號:
本溪市中心支局聚焦跨部門合作 破解案件偵破難題
近日,本溪市中心支局在總分局關於加大跨部門聯合監管的工作方針指導下,與本溪市人民銀行反洗錢與支付結算科、本溪市公安經偵支隊聯合召開了案情分析會。
會上,市公安經偵支隊就某案件的案情進展進行了詳細介紹,並向本溪市中心支局和反洗錢與支付結算科提出了辦案方向、犯罪事實認定、外匯相關政策,以及支付結算業務相關的若干問題。
本溪市中心支局相關同志結合以往某分局的辦案經驗,給予了一一解答,並對下一步的偵破方向,給出了切實建議。一是從外匯管理業務角度出發,向市公安局提供了有關法規、司法解釋以及對類似業務案件行為認定的一些基本原則、關鍵點和詳細解讀;二是基於系統內辦理的同類案件,向市公安局提供了若干調查方向和調查手段建議;反洗錢與支付結算科相關同志也從支付結算與反洗錢業務角度提供觀點和建議。
會議曆時兩個多小時,三方就案情相關問題進行了深入的交流與分析。公安經偵支隊感謝本溪市中心支局和反洗錢與支付結算科給予的幫助,三方表示將進一步加強合作,建立長期合作關係。