國家外匯管理局簡體中文繁體中文用戶登錄 設為首頁加入收藏
  • 索  引  號:
    K1918108-9-2021-00147
  • 分       類:
    通報  外匯檢查與法律適用  各類社會公眾
  • 來       源:
    國家外匯管理局
  • 發布日期:
    2021-07-20
  • 名       稱:
    國家外匯管理局關於外匯違規案例的通報
  • 文       號:
國家外匯管理局關於外匯違規案例的通報

 

根據《中華人民共和國反洗錢法》(中華人民共和國主席令第五十六號)和《中華人民共和國外匯管理條例》(中華人民共和國國務院令第532號),國家外匯管理局加強外匯市場監管,嚴厲打擊通過地下錢莊非法買賣外匯行為,維護外匯市場健康良性秩序。根據《中華人民共和國政府資訊公開條例》(中華人民共和國國務院令第711號)等相關規定,現將部分違規典型案例通報如下:

案例1:燕趙園林景觀工程有限公司非法買賣外匯案 

20183月至4月,燕趙園林景觀工程有限公司通過地下錢莊非法買賣外匯6筆,金額合計565.3萬美元。

該行為違反《結匯、售匯及付匯管理規定》第三十二條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款468萬元人民幣。處罰資訊納入中國人民銀行徵信系統。

案例2:北京漢元永昌科技發展有限公司非法買賣外匯案

20198月,北京漢元永昌科技發展有限公司通過地下錢莊非法買賣外匯2筆,金額合計101.8萬美元。

該行為違反《結匯、售匯及付匯管理規定》第三十二條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款93萬元人民幣。處罰資訊納入中國人民銀行徵信系統。

案例3:山東籍魯某非法買賣外匯案

201812月至20195月,魯某通過地下錢莊非法買賣外匯21筆,金額合計194.8萬美元。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款152.9萬元人民幣。處罰資訊納入中國人民銀行徵信系統。

案例4:黑龍江籍石某非法買賣外匯案

20184月至20197月,石某通過地下錢莊非法買賣外匯36筆,金額合計101.3萬美元。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款75.1萬元人民幣。處罰資訊納入中國人民銀行徵信系統。

案例5:福建籍何某非法買賣外匯案

20187月至20198月,何某通過地下錢莊非法買賣外匯9筆,金額合計209.3萬美元。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款201萬元人民幣。處罰資訊納入中國人民銀行徵信系統。

案例6:廣東籍鄭某非法買賣外匯案

20191月至11月,鄭某通過地下錢莊非法買賣外匯14筆,金額合計83.8萬美元。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款88萬元人民幣。處罰資訊納入中國人民銀行徵信系統。

案例7:境外個人陳某非法買賣外匯案

20195月至11月,陳某通過地下錢莊非法買賣外匯58筆,金額合計671.5萬美元。

該行為違反《結匯、售匯及付匯管理規定》第三十二條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款730.2萬元人民幣。處罰資訊納入中國人民銀行徵信系統。

案例8:四川籍薛某非法買賣外匯案 

20179月至201912月,薛某通過地下錢莊非法買賣外匯22筆,金額合計861.1萬美元。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款888.4萬元人民幣。處罰資訊納入中國人民銀行徵信系統。

案例9:廣東籍王某非法買賣外匯案

201710月至20204月,王某通過地下錢莊非法買賣外匯39筆,金額合計104萬美元。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款84.5萬元人民幣。處罰資訊納入中國人民銀行徵信系統。

案例10:江蘇籍施某非法買賣外匯案 

20206月至10月,施某通過地下錢莊非法買賣外匯30筆,金額合計76.8萬美元。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款53.1萬元人民幣。處罰資訊納入中國人民銀行徵信系統。

分享到:
【列印】 【關閉】

法律聲明 | 聯繫我們 | 設為首頁 | 加入收藏

國家外匯管理局江西省分局主辦 著作權所有 授權轉載