常德市中心支局出台《操作指引》引導銀行規範外匯展業行為_管理資訊

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索引號：

00612704-5-2016-00007
分類：

新聞報道各類社會公眾外匯綜合管理
來源：

國家外匯管理局常德市中心支局
發布日期：

2015-12-31
名稱：

常德市中心支局出台《操作指引》引導銀行規範外匯展業行為
文號：

常德市中心支局出台《操作指引》引導銀行規範外匯展業行為

為深入貫徹落實全省年初外匯管理工作會議精神，進一步落實好外匯管理改革新政，常德市中心支局積極探索由規則監管向原則監管轉變的監管方式，在深入調查研究和廣泛徵求意見的基礎上，制定出台了《常德市銀行業外匯業務展業三原則操作指引》（以下簡稱《操作指引》)。《操作指引》共計五章二十七條，重點明確了“了解客戶”的資信情況與核查方法；“了解業務”的真實性和合規性的內容與審核方法；對客戶交易和賬戶變化的“盡職審查”過程和方法。 2015年，該局組織舉辦了全市銀行業外匯管理改革新政策培訓班，為轄內104個外匯營業網點的180多名業務主管和操作員系統解讀了展業三原則，讓全體參訓人員詳細了解新形勢下外匯展業具體流程和要點等，為有效引導和規範轄內外匯指定銀行外匯展業行為提供了原則性操作指南。

附件1: 常德市中心支局創新出台《操作指引》引導銀行規範外匯展業行為

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