一是在境內個人申請辦理境外特殊目的公司登記之前，該境內個人已直接或間接控制了一家或若干家境內企業的股權，特殊目的公司未來將以合法方式直接或間接控制該境內企業的資產或權益；

二是按照當前的行業標準，從行業、規模、盈利能力等角度看，這些境內企業有潛力進一步獲得境外的股權或債權融資；

三是個人提供返程投資承諾，並表示在合理時期內實施返程投資。

銀行按照展業原則對交易行為做出真實性審核和判斷，並從登記範圍中排除那些“明顯不具備商業合理性的情形”。