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- 索 引 號：
- 01389771-8-2017-00154
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- 分 類：
- 新聞報道 各類社會公眾
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- 來 源：
- 國家外匯管理局甘肅省分局
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- 發布日期：
- 2017-09-01
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- 名 稱：
- 嘉峪關市中心支局開展對轄區建行、工行開展外匯業務專項檢查
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- 文 號：
嘉峪關市中心支局開展對轄區建行、工行開展外匯業務專項檢查
為進一步加強銀行外匯業務合規性監管，切實防範跨境資金流動風險，
現場檢查前，按照執法檢查程序，嘉峪關市中心支局向被檢查銀行下達了現場檢查通知書，並提出了自查要求。同時，檢查組成員認真學習了此次檢查的方案及有關外匯管理政策法規，明確了檢查的目的、內容、方法和檢查紀律。
現場檢查中，通過聽取介紹、現場詢問、查閱賬薄、核對數據等方式，對被檢查銀行辦理外匯業務的合規性進行了全面的檢查。從現場檢查情況看，被查銀行對外匯業務發展較為重視，能夠按照各項外匯業務操作規程和管理辦法辦理相關業務，業務辦理基本符合規定。
現場檢查達到了對以往檢查發現的外匯違規問題整改情況“回頭看”的目的，起到了加強內控檢查、規範外匯業務的效果，提高了轄區外匯工作整體水平。
(嘉峪關市中心支局)
