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  • 索  引  號:
    000014453-2020-00531
  • 分       類:
    通報  外匯檢查與法律適用  各類社會公眾
  • 來       源:
    國家外匯管理局
  • 發布日期:
    2020-07-02
  • 名       稱:
    國家外匯管理局關於外匯違規案例的通報
  • 文       號:
國家外匯管理局關於外匯違規案例的通報

根據《中華人民共和國反洗錢法》(中華人民共和國主席令第五十六號)和《中華人民共和國外匯管理條例》(中華人民共和國國務院令第532號),國家外匯管理局加強外匯市場監管,嚴厲打擊通過地下錢莊非法買賣外匯行為,維護外匯市場健康良性秩序。根據《中華人民共和國政府資訊公開條例》(中華人民共和國國務院令第711號)等相關規定,現將部分違規典型案例通報如下:

案例1:深圳市博馳供應鏈管理有限公司非法買賣外匯案

20186月,深圳市博馳供應鏈管理有限公司通過地下錢莊非法買賣外匯3筆,金額合計301.4萬美元。

該行為違反《外匯管理條例》第四十五條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款248.7萬元人民幣。處罰資訊納入中國人民銀行徵信系統。

案例2:北京金盛泰投資諮詢有限公司非法買賣外匯案

201811月至20192月,北京金盛泰投資諮詢有限公司通過地下錢莊非法買賣外匯2筆,金額合計101.6萬美元。

該行為違反《外匯管理條例》第四十五條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款48.2萬元人民幣。處罰資訊納入中國人民銀行徵信系統。

案例3:北京籍趙某非法買賣外匯案

20171月至3月,趙某通過地下錢莊非法買賣外匯34筆,金額合計2211.5萬美元。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款1372萬元人民幣。處罰資訊納入中國人民銀行徵信系統。

案例4:海南籍張某非法買賣外匯案

20172月,張某通過地下錢莊非法買賣外匯6筆,金額合計433.6萬美元。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款269萬元人民幣。處罰資訊納入中國人民銀行徵信系統。

案例5:廣東籍高某非法買賣外匯案

20173月,高某通過地下錢莊非法買賣外匯2筆,金額合計76.6萬美元。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款48萬元人民幣。處罰資訊納入中國人民銀行徵信系統。

案例6:廣東籍鄧某非法買賣外匯案

20173月,鄧某通過地下錢莊非法買賣外匯7筆,金額合計174.4萬美元。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款108萬元人民幣。處罰資訊納入中國人民銀行徵信系統。

案例7:福建籍鄭某非法買賣外匯案

20178月至12月,鄭某通過地下錢莊非法買賣外匯7筆,金額合計150萬美元。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款80萬元人民幣。處罰資訊納入中國人民銀行徵信系統。

案例8:四川籍王某非法買賣外匯案

20186月至201910月,王某通過地下錢莊非法買賣外匯23筆,金額合計141.2萬美元。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款167.4萬元人民幣。處罰資訊納入中國人民銀行徵信系統。

案例9:山東籍王某非法買賣外匯案

20194月至9月,王某通過地下錢莊非法買賣外匯20筆,金額合計41萬美元。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款48.6萬元人民幣。處罰資訊納入中國人民銀行徵信系統。

案例10:湖北籍周某非法買賣外匯案

20196月至11月,周某通過地下錢莊非法買賣外匯15筆,金額合計54.2萬美元。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款64.7萬元人民幣。處罰資訊納入中國人民銀行徵信系統。

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