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- 索 引 号：
- 00013319-6-2021-00020
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- 分 类：
- 其他 经常项目管理 各类社会公众
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- 来 源：
- 国家外汇管理局天津市分局
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- 发布日期：
- 2021-01-29
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- 名 称：
- 2021年外汇业务问答案例（四）
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- 文 号：
2021年外汇业务问答案例（四）
问：存在何种情况时，外汇局可将企业列为C类企业？
答：根据《国家外汇管理局关于印发<经常项目外汇业务指引（2020年版）>的通知》（汇发〔2020〕14号）附件1《经常项目外汇业务指引（2020年版）》第二十九条规定存在下列情况之一的企业，外汇局可将其列为C类企业：
（一）近 12 个月受到外汇局处罚且情节严重的；
（二）阻挠或拒不接受外汇局核查，或向外汇局提供虚假资料；
（三）B 类企业在分类监管有效期届满经外汇局综合评估，相关情况仍符合列入 B 类企业标准的；
（四）被外汇局与国家相关主管部门实施联合惩戒的。
