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根据《中华人民共和国反洗钱法》（中华人民共和国主席令第五十六号）和《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号），国家外汇管理局加强外汇市场监管，严厉打击通过地下钱庄非法买卖外汇行为，维护外汇市场健康良性秩序。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》（中华人民共和国国务院令第711号）等相关规定，现将部分违规典型案例通报如下： 案例1：山东滕州广诚投资有限公司非法买卖外汇案 2019年6月，山东滕州广诚投资有限公司通过地下钱庄非法买卖外汇6笔，金额合计267.8万美元。 该行为违反《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款227.8万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例2：山西东腾伟业商贸有限公司非法买卖外汇案 2019年12月，山西东腾伟业商贸有限公司通过地下钱庄非法买卖外汇7笔，金额合计344.7万美元。 该行为违反《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款292.3万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例3：四川籍薛某非法买卖外汇案 2018年8月，薛某通过地下钱庄非法买卖外汇1笔，金额合计38万美元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款29.5万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例4：北京籍郭某非法买卖外汇案 2017年12月至2018年8月，郭某通过地下钱庄非法买卖外汇36笔，金额合计225.3万美元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款148.7万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例5：四川籍熊某非法买卖外汇案 2018年10月，熊某通过地下钱庄非法买卖外汇2笔，金额合计71.8万美元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款57.4万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例6：浙江籍马某非法买卖外汇案 2018年10月至2019年3月，马某通过地下钱庄非法买卖外汇9笔，金额合计820万美元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款559.9万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例7：境外个人黄某非法买卖外汇案 2019年5月，黄某通过地下钱庄非法买卖外汇7笔，金额合计50.4万美元。 该行为违反《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款52.1万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例8：吉林籍薛某非法买卖外汇案 2019年8月至11月，薛某通过地下钱庄非法买卖外汇42笔，金额合计507.7万美元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款548.7万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例9：广东籍杨某非法买卖外汇案 2017年10月至2020年2月，杨某通过地下钱庄非法买卖外汇34笔，金额合计211.4万美元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款165.9万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例10：广东籍高某非法买卖外汇案 2017年6月至2020年3月，高某通过地下钱庄非法买卖外汇79笔，金额合计738. 6万美元。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款579.7万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 2021-06-03/jilin/2021/0603/1433.html
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为提升贸易自由化便利化水平，积极推进宁波新型离岸国际贸易便利化试点，服务宁波开放型经济高质量发展。5月25日，外汇局宁波市分局组织召开宁波新型离岸国际贸易发展工作座谈会。外汇局宁波市分局张全兴局长主持会议，李关定副市长出席会议并讲话，市商务局（市自贸办）、市地方金融监管局、各区县（市）管委会、10家重点企业和5家金融机构负责人参会。 会上，宁波市分局相关处室负责人介绍了支持宁波新型离岸国际贸易先行先试政策的出台背景及主要内容。企业代表就当前新型离岸国际贸易业务开展情况进行交流发言，并就优化金融服务、增加授信支持等提出了意见和建议。金融机构代表介绍了支持新型离岸国际贸易的举措及建议。各政府部门负责人交流了下步工作推进计划和建议。 2021-06-04/ningbo/2021/0604/1618.html
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近日，浙江自贸区宁波片区内首笔境外机构境内外汇账户（外汇NRA账户）的不落地结汇业务成功办理。在外汇局北仑支局的指导下，工商银行北仑大榭支行为某境外公司办理结汇业务金额逾20万美元，结汇资金将直接风云用于支付境内公司的海运费。 外汇NRA账户不落地结汇是自贸区特有的政策，打破境外机构账户无法结汇的限制，结汇后人民币直接用于支付，实现企业汇兑转账“零成本”，对扩大自贸区跨境人民币使用，实现贸易便利化有重要意义。 2021-06-04/ningbo/2021/0604/1620.html
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为加强农村金融知识宣传教育，近日，外汇局奉化支局积极发挥党员队伍优势，联合奉化农商行赴松岙镇海沿村开展“我为群众办实事 送金融知识下乡”主题宣传活动。 活动现场通过悬挂横幅、分发宣传折页、现场知识宣讲等多种形式向村民普及个人外汇政策知识、结合常见的非法网络炒汇和电信诈骗案例进行讲解，提醒大家注意非法网络炒汇和电信诈骗的危害性，受到了广大村民的欢迎。 2021-06-04/ningbo/2021/0604/1619.html
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国家外汇管理局统计数据显示，2021年4月，中国外汇市场（不含外币对市场，下同）总计成交19.95万亿元人民币（等值3.06万亿美元）。其中，银行对客户市场成交2.70万亿元人民币（等值0.41万亿美元），银行间市场成交17.25万亿元人民币（等值2.65万亿美元）；即期市场累计成交7.84万亿元人民币（等值1.20万亿美元），衍生品市场累计成交12.11万亿元人民币（等值1.86万亿美元）。 2021年1-4月，中国外汇市场累计成交74.33万亿元人民币（等值11.45万亿美元）。 2021-06-02/jilin/2021/0602/1432.html
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日前，国家外汇管理局公布2020年末我国对外证券投资资产分国家/地区数据。统计显示，2020年末，我国对外证券投资资产（不含储备资产）8999亿美元。其中，股权类投资6043亿美元，债券类投资2955亿美元。投资前五位的国家/地区是中国香港、美国、开曼群岛、英属维尔京群岛和英国，投资金额分别为4091亿美元、1784亿美元、901亿美元、592亿美元和215亿美元。（完） 2021-06-02/qingdao/2021/0602/1918.html
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日前，国家外汇管理局公布2020年末我国对外证券投资资产分国家/地区数据。统计显示，2020年末，我国对外证券投资资产（不含储备资产）8999亿美元。其中，股权类投资6043亿美元，债券类投资2955亿美元。投资前五位的国家/地区是中国香港、美国、开曼群岛、英属维尔京群岛和英国，投资金额分别为4091亿美元、1784亿美元、901亿美元、592亿美元和215亿美元。（完） 2021-05-31/jilin/2021/0531/1430.html
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2月2日，长寿中心支局召开2021年外汇管理工作会议，会议传达学习了2021年重庆外汇管理工作会议精神，总结了2020年中心支局外汇管理工作，分析研判了当前面临的新形势新任务，并部署安排了2021年重点工作。 会议要求，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实重庆外汇管理部工作会议精神，坚持把外汇管理工作大局与地方经济金融发展全局协同谋划、全面推进，积极对接地方发展战略，推进外汇管理改革创新试点落实落地，提升贸易投融资便利化水平，加强跨境资金流动监测预警，维护健康有序的外汇市场秩序，促进地方开放经济高质量发展，为“十四五”发展谋好篇、布好局。 2021-02-03/chongqing/2021/0203/1735.html
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为进一步扩大外汇宣传的深度和广度，引导返乡人员配合做好疫情防控，防范外汇诈骗，黔江中心支局联合重庆农商行黔江支行于2021年“春运”第一天1月28日，在黔江火车站针对返乡人员开展疫情防控及“普及外汇知识，防范外汇诈骗”外汇主题宣传活动。 本次宣传活动以现场宣讲、答题互动、发放宣传册、拉横幅、摆展板等方式，向返乡人员宣传疫情防控须知及外汇诈骗案例，普及外汇相关知识。宣传人员细致耐心地为前来咨询的群众答疑解惑，还为积极参与现场答题的返乡人员准备了雨伞、小黄包等宣传品，帮助老弱病残人员提行李。宣传期间共计发放宣传资料300余份，宣传品50余份，接受咨询100余人次，取得了良好的宣传效果。 2021-01-29/chongqing/2021/0129/1731.html
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近日，涪陵中心支局召开2021年年初工作会，中心支局领导、丰都支局领导、外汇管理科全体人员参会。会议传达了2021年重庆营业管理部工作会议暨重庆外汇管理工作会议精神，全面总结2020年涪陵外汇管理各项工作，深入分析当前的宏观经济金融形势，部署涪陵中心支局的2021年重点工作。 会上，中心支局副局长熊毅提出四点工作要求：持续加强党的建设，不断提高党建与业务融合程度；强练内功，全面提升外汇管理履职水平；深化外汇改革创新，优化辖区营商环境；强化跨境资金流动监管，严厉打击违法违规行为。 2021-02-07/chongqing/2021/0207/1739.html