-
根据《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号），国家外汇管理局加强外汇市场监管，严厉打击外汇领域违法违规行为，重点打击虚假、欺骗性外汇交易，维护外汇市场健康良性秩序。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》（中华人民共和国国务院令第711号），现将部分违规典型案件通报如下： 案例1：国家开发银行海南省分行违规办理贸易付汇案 2016年5月至2018年6月，国家开发银行海南省分行未尽审核职责，违规为海南华信国际控股有限公司办理离岸转手买卖对外付汇业务。 根据《外汇管理条例》第四十七条，对该行责令改正，处罚没款1197.91万元。 案例2：建设银行青岛分行违规办理收汇案 2017年1月至2017年5月，建设银行青岛分行未经批准，将存量境内贷款所涉债权转让至境外银行机构并收入对价款。 根据《外汇管理条例》第四十七条，对该行责令改正，处罚没款1031.5万元。 案例3：中国工商银行东兴市支行、中国建设银行东兴支行违规办理贸易付汇案 2019年1月至2019年7月，中国工商银行东兴市支行、中国建设银行东兴支行未尽审核责任，违规办理边境互市贸易对外付汇业务。 根据《外汇管理条例》第四十七条，对两家银行责令改正，分别处罚没款92.92万元和91.84万元。 案例4：交通银行股份有限公司黑龙江省分行违规办理贸易付汇案 2016年1月至2018年4月，交通银行股份有限公司黑龙江省分行未尽审核责任，违规办理转口贸易付汇业务。 根据《外汇管理条例》第四十七条，对该行责令改正，处罚没款80.92万元。 案例5：中国民生银行、招商银行、中信银行违规办理售汇案 2016年9月至2019年8月，中国民生银行、招商银行、中信银行未尽审核责任，违规办理银行卡项下售汇业务。 根据《外汇管理条例》第四十七条，对3家银行责令改正，分别处罚没款241.08万元、183.82万元和106.18万元。 案例6：光大银行西安分行违规办理收汇案 2016年4月至2018年8月，光大银行西安分行未尽审核责任，违规办理服务贸易收汇业务。 根据《外汇管理条例》第四十七条，对该行责令改正，处罚款60.3万元。 案例7：华商银行深圳科技园支行违规办理内保外贷案 2017年1月至7月，华商银行深圳科技园支行未尽审核责任，违规办理内保外贷业务。 根据《外汇管理条例》第四十三条，对该行给予警告，处罚款239.36万元。 案例8：广发银行温州分行违规办理内保外贷案 2015年1月至2016年2月，广发银行温州分行未尽审核责任，违规办理内保外贷业务。 根据《外汇管理条例》第四十三条，对该行给予警告，处罚款1764万元。 案例9：农业发展银行常州市分行违规办理结汇案 2018年6月，农业发展银行常州市分行未尽审核责任，违规办理虚假外商投资资本金结汇支付业务。 根据《外汇管理条例》第四十七条，对该行责令改正，处罚没款80.03万元。 案例10：华夏银行苏州分行违规办理结汇案 2018年4月至12月，华夏银行苏州分行未尽审核责任，违规办理虚假外商投资资本金结汇支付业务。 根据《外汇管理条例》第四十七条，对该行责令改正，处罚没款90.1万元。 案例11：浙江义乌农村商业银行违规办理收结汇案 2017年5月至2019年1月，浙江义乌农村商业银行未尽审核责任，违规办理虚假贸易收结汇业务。 根据《外汇管理条例》第四十七条，对该行责令改正，处罚没款57.27万元。 2021-02-04/chongqing/2021/0204/1736.html
-
项目名称 57001.进口单位进口付汇核查 1.进口单位名录登记 2.进口付汇事前审核 57002.出口单位出口收汇核查 1.出口单位名录登记 2.出口收汇事前审核 57003.合格境内机构投资者境外证券投资额度审批 57004.跨境从事有价证券、衍生产品发行、交易外汇登记 境内公司境外发行股票上市交易外汇登记; 境内个人参与境外上市公司股权激励计划外汇登记; 国有企业境外期货套期保值和中央企业境外金融衍生业务外汇登记 57006.境内机构外债、对外或有负债、外债转贷款审批、登记及履约核准 境内机构短期外债余额指标核准； 外债签约登记； 内保外贷签约登记 57007.境内机构（不含商业银行）向境外提供商业贷款审批与登记 境内机构境外放款额度登记 57011.资本项目外汇资金汇出境外的购付汇核准 特殊目的公司项下境内个人购付汇核准； 移民财产转移核准； 继承财产转移核准； A股上市公司外资股东减持股份资金汇出核准； 金融机构担保履约款购付汇核准 57012.资本项目外汇资金结汇核准 金融机构担保履约款结汇核准 57013.银行、农村信用社、兑换机构及非金融机构等结汇、售汇业务市场准入、退出审批 银行即期结售汇业务市场准入审批； 银行人民币与外汇衍生产品业务市场准入审批； 银行合作办理远期结售汇业务市场准入审批； 外国银行分行头寸集中管理审批； 外币代兑机构备案； 银行间外汇市场做市商资格备案； 非金融企业银行间外汇市场准入备案； 个人本外币兑换特许业务市场准入审批 57014.保险、证券公司等非银行金融机构外汇业务市场准入、退出审批 保险机构外汇业务市场准入和退出审批； 证券公司等非银行金融机构（保险机构除外）外汇业务市场准入审批； 企业集团财务公司开展即期结售汇资格核准 57015.金融机构外汇与人民币不匹配的购汇、结汇核准 银行资本金（或营运资金）本外币转换核准； 保险机构资本金（境外上市募集资金）结汇核准； 非银行金融机构（保险机构除外）外汇营运资金汇兑核准 57016.外币现钞提取、调运和携带出境审核 银行调运外币现钞进出境业务市场准入审核； 境内机构服务贸易项下提取外币现钞审核个人提取外币现钞审核； 个人携带外币现钞审核 57017.外汇账户（含边贸人民币结算专用账户）的开立、变更、关闭、撤销以及账户允许保留限额核准 货物贸易外汇收入存放境外外汇账户开立、变更、关闭核准； 服务贸易外汇收入存放境外外汇账户开立、变更、关闭核准； 外币现钞账户开立、变更及关闭核准 57018.合格境外机构投资者投资额度、账户、资金汇出入审批与外汇登记证核发 合格境外机构投资者投资额度审批； 合格机构投资者汇出投资本金审批 2018-07-20/chongqing/2017/1130/746.html
-
为有效落实中国人民银行、国家外汇管理局打击地下钱庄及跨境赌博工作部署，增强社会公众合规买卖外汇及防赌反赌意识，国家外汇管理局庆阳市中心支局于5月27日在庆阳市东湖公园开展了“严厉打击地下钱庄和跨境赌博 守护国家金融安全”为主题的宣传活动。 活动中，通过悬挂宣传标语、发放宣传资料等方式对社会公众进行外汇领域安全知识普及，引导公众树立正确使用外汇的意识。宣传人员利用东湖公园活动、休闲人员多的特点，贴近市民面对面的宣讲非法买卖外汇、跨境赌博、网络炒汇等违法犯罪案例，通俗易懂地介绍地下钱庄等非法行为的特征及危害，引导社会公众通过合法正规渠道购付汇，不断提升跨境资金风险防范意识。 此次宣传活动，进一步提高了社会公众对外汇领域违法犯罪行为及相关条例和政策的知晓度，普及了外汇管理各项政策措施，引导居民群众认识维护国家金融稳定、守护个人财产安全的重要性，树立正确的购汇用汇理念和风险防范意识，为打击地下钱庄及跨境赌博“资金链”防控治理工作发挥积极作用。 2021-06-04/gansu/2021/0604/1304.html
-
国家外汇管理局甘肃省分局在开展党史学习教育中，认真落实“学党史、悟思想、办实事、开新局”的要求，进一步强化服务意识，积极组织全省外汇局系统开展“党员联千企”送外汇政策进企业专项行动。6月1日，甘肃省分局国际收支处一行3人深入兰州市城市发展投资有限公司，为企业讲解国际收支对外金融资产负债申报政策，并就企业汇率风险管理进行了座谈。 外汇局工作人员就对外金融资产负债申报的重要意义、申报方法、人员配置、部门协调、科技支持等进行了详细培训，并对企业提出的疑问和困难进行了详细解答。并与企业财务人员进行了汇率风险管理座谈，介绍了近期人民币汇率形势，强调了企业树立汇率“风险中性”理念的重要性，并与企业就具体业务的套保方法进行了讨论。 本次进企业送政策紧盯市场主体需求，有效传导外汇管理政策，为提升非金融企业直接申报质效打下坚实基础, 加深了涉外企业财务部门相关负责人员对汇率“风险中性”理念的了解和认识，提升了涉外企业汇率风险管理意识。 2021-06-04/gansu/2021/0604/1308.html
-
国家外汇管理局统计数据显示，2021年4月，银行结汇12412亿元人民币，售汇12268亿元人民币，结售汇顺差144亿元人民币。2021年1-4月，银行累计结汇50674亿元人民币，累计售汇44795亿元人民币，累计结售汇顺差5879亿元人民币。 按美元计值，2021年4月，银行结汇1904亿美元，售汇1882亿美元，结售汇顺差22亿美元。2021年1-4月，银行累计结汇7805亿美元，累计售汇6898亿美元，累计结售汇顺差907亿美元。 2021年4月，银行代客涉外收入30002亿元人民币，对外付款28955亿元人民币，涉外收付款顺差1046亿元人民币。2021年1-4月，银行代客累计涉外收入120545亿元人民币，累计对外付款111634亿元人民币，累计涉外收付款顺差8911亿元人民币。 按美元计值，2021年4月，银行代客涉外收入4601亿美元，对外付款4441亿美元，涉外收付款顺差160亿美元。2021年1-4月，银行代客累计涉外收入18566亿美元，累计对外付款17192亿美元，累计涉外收付款顺差1374亿美元。 附：名词解释和相关说明 国际收支是指我国居民与非居民间发生的一切经济交易。 银行结售汇是指银行为客户及其自身办理的结汇和售汇业务，包括远期结售汇履约和期权行权数据，不包括银行间外汇市场交易数据。银行结售汇统计时点为人民币与外汇兑换行为发生时。其中，结汇是指外汇所有者将外汇卖给外汇指定银行，售汇是指外汇指定银行将外汇卖给外汇使用者。结售汇差额是结汇与售汇的轧差数。 远期结售汇签约是指银行与客户协商签订远期结汇（售汇）合同，约定将来办理结汇（售汇）的外汇币种、金额、汇率和期限；到期外汇收入（支出）发生时，即按照远期结汇（售汇）合同订明的币种、金额、汇率办理结汇（售汇）。 远期结售汇平仓是指客户因真实需求背景发生变更、无法履行资金交割义务，对原交易反向平盘，了结部分或全部远期头寸的行为。 远期结售汇展期是指客户因真实需求背景发生变更，调整原交易交割时间的行为。 本期末远期结售汇累计未到期额是指银行与客户签订的远期结汇和售汇合同在本期末仍未到期的余额；差额是指未到期远期结汇和售汇余额之差。 未到期期权Delta净敞口是指银行对客户办理的期权业务在本期末累计未到期合约所隐含的即期汇率风险敞口。 银行代客涉外收付款是指境内非银行居民机构和个人（统称非银行部门）通过境内银行与非居民机构和个人之间发生的收付款，不包括现钞收付和银行自身涉外收付款。具体包括：非银行部门和非居民之间通过境内银行发生的跨境收付款（包括外汇和人民币），以及非银行部门和非居民之间通过境内银行发生的境内收付款（暂不包括境内居民个人与境内非居民个人之间发生的人民币收付款），统计时点为客户在境内银行办理涉外收付款时。其中，银行代客涉外收入是指非银行部门通过境内银行从非居民收入的款项，银行代客对外支出是指非银行部门通过境内银行向非居民支付的款项。 2021-06-07/shaanxi/2021/0607/905.html
-
2021年，外汇局安康市中心支局努力破解辖区县域外汇服务供给不足难题，持续提升辖内贸易投资便利化水平,积极引导银行在县域新设外汇业务网点，满足县域涉外主体跨境贸易投资业务需求，辖区县域跨境金融服务成效取得新突破。 自2019年开展“优化外汇服务，助推脱贫攻坚”工作以来，外汇局安康市中心支局通过督导各项外汇管理便利化政策落地实施，指导银行采用电子审单、网银结汇等手段，压缩企业到银行柜台办理业务流程，提高了业务办理效率，便利了企业跨境资金收付，显著降低了企业业务办理成本。但由于全市外汇业务网点分布严重失衡，辖内各县均未设立银行结售汇网点，县域企业办理外汇业务不便问题没有根本解决。 2020年，外汇局安康市中心支局针对辖内县域涉外企业数量、跨境业务量和金融机构网点分布等特点，积极推动各银行在重点县域分支机构开办外汇业务，并在结售汇市场准入审核、经办人员政策指导与业务培训、涉外企业对接等方面给予大力支持。自2020年11月以来，先后指导银行在白河、旬阳、平利县支行开办了外汇业务，实现了辖内县域银行外汇服务“零”的突破。截至2021年4月末，3家县域银行已对接服务涉外企业8家，为2家企业办理跨境资金收支15笔，总额210万美元。县域银行开办外汇业务后，辖内涉外企业能够就近办理跨境结算业务，不仅大幅降低了跑路成本和时间成本，也为企业提高资金使用效率、获取银行后续融资支持等提供了便利。 下一步，外汇局安康市中心支局将以“学党史我为群众办实事”实践活动为契机，加强与银行、重点涉外企业的沟通对接，更好推动党建与业务深度融合，全力践行“服务为民”工作理念，努力消除更多县域外汇业务空白点，加强政策辅导和业务指导，不断提升县域金融机构跨境金融服务能力，积极助推县域涉外经济发展壮大。 2021-06-07/shaanxi/2021/0607/903.html
-
日前，国家外汇管理局公布了2021年4月份银行结售汇和银行代客涉外收付款数据。国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英就2021年4月份外汇收支形势回答了记者提问。 问：2021年4月份我国外汇收支形势如何？ 答：4月份我国外汇市场供求更趋平衡。从主要指标表现看，银行结汇和售汇大体相当，顺差22亿美元；在货物贸易进出口保持一定顺差情况下，非银行部门涉外收支延续净流入态势，顺差160亿美元。截至4月末，外汇储备规模31982亿美元，较3月末上升0.89%，主要受非美货币升值和资产价格上涨影响。 跨境双向投资合理有序。从流入渠道看，来华直接投资净流入保持平稳增长；外资净增持境内股票和债券195亿美元，同比增长3%。从流出渠道来看，我国对外直接投资净流出规模与去年同期基本相当；“港股通”项下境内主体净买入港股折合57亿美元，资金有序流动。 当前，全球疫情发展还存在不确定性，世界经济复苏很不平衡。但我国经济运行保持稳定恢复态势，新动能发展持续壮大，将为我国跨境资金均衡流动和国际收支基本平衡提供坚实基础。 2021-06-07/shaanxi/2021/0607/904.html
-
近年来跨境赌博等违法行为极大地危害了人民群众财产安全及合法权益，损害社会诚信、扰乱社会秩序，为斩断地下钱庄资金链，进一步打击跨境赌博违法行为，近日，外汇局杨凌支局联合杨凌示范区公安局以及辖区银行在杨凌公园路后稷公园，开展以“斩断地下钱庄资金链 打赢治理跨境赌博攻坚战”为主题的宣传活动。 活动现场，外汇局杨凌支局宣传人员通过悬挂宣传横幅、发放宣传单和外汇知识手册等形式向来往群众开展外汇知识宣传，并向群众讲解非法买卖外汇、通过地下钱庄非法兑换涉赌资金、借助他人账户开展跨境赌博等非法金融活动的危害性，积极引导个人依法合规用汇。 此次宣传活动进一步提高了辖区公众识别和防范经济犯罪的意识和能力，有效筑牢了社会公众打击跨境赌博活动的防线，为辖区涉外经济高质量发展提供法治保障。 2021-06-07/shaanxi/2021/0607/907.html
-
近日，外汇局咸阳市中心支局联合咸阳市公安局、银保监局、税务局、农业银行咸阳分行、招商银行咸阳分行、长安银行咸阳分行等部门，在咸阳市丽彩潮流港开展了主题为“与民同心 为您守护”的打击和防范经济犯罪宣传活动。 宣传活动中，外汇局咸阳市中心支局结合外汇管理职能及外汇领域经济犯罪特点，重点围绕地下钱庄、跨境赌博、非法炒汇及骗、逃汇等违法行为展开宣传，对群众比较关心的个人用汇相关问题给予了解释答疑，号召大家合法、合理用汇。 以此次联合宣传为契机，外汇局咸阳市中心支局加强了与辖区公安、税务等部门的沟通，为加大工作协同力度奠定了基础；同时，此次宣传活动走进社区、走进老百姓，也向社会公众展现了基层外汇局良好的履职形象。 2021-06-07/shaanxi/2021/0607/906.html
-
百年党史掠影①：五四新文化运动主阵地《新青年》 2021-06-04/shanghai/2021/0604/1515.html