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10月26日，双鸭山市中心支局对辖内1家银行2019年7月23日至2020年10月19日的个人外汇业务开展专项检查。进一步规范辖内个人外汇业务办理流程，规避外汇分拆风险，达到监督管理银行个人外汇业务办理合规性的目的。 2020-11-03/heilongjiang/2020/1103/1424.html
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2021年1月7日，双鸭山市中心支局对辖内1家直接投资企业开展资本项目专项检查工作。进一步确保辖内开展资本项目业务的合规性，规避资本项目业务程序性问题。 2021-01-13/heilongjiang/2021/0113/1504.html
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见附件。 附件1: 具备即期结售汇业务资格银行名单 2021-04-27/hebei/2021/0427/1831.html
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跨境调运外币现钞进出境机构名单 2021-04-22/hebei/2021/0422/1830.html
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2021年4月29日，国家外汇管理局召开电视会议，部署提升企业汇率风险管理水平相关工作。国家外汇管理局副局长王春英出席并讲话，部分分局、银行代表围绕服务企业汇率风险管理作经验交流。 会议指出，近年来人民币汇率有升有贬、双向波动，弹性不断增强，对各类市场主体汇率风险管理提出更高要求。当前，国内外汇市场稳步发展，外汇衍生品市场已涵盖远期、掉期、期权等国际市场主要产品，金融机构服务能力日益增强，交易机制不断完善，可以有效支持企业汇率风险管理。 会议强调，各级外汇局、各银行要将更好服务企业汇率风险管理、提升企业汇率风险管理水平作为“我为群众办实事”实践活动的重要内容，通过加大外汇政策有效供给、深入开展企业汇率避险宣传、扎实做好重点企业和小微企业辅导、加强银行基层外汇展业能力建设、提升市场监管和服务水平等措施，支持企业更好适应人民币汇率双向波动。 商务部、人民银行、外汇局有关司局以及各银行间外汇市场做市商银行、各分局（外汇管理部）相关负责同志参加会议。 2021-05-17/jilin/2021/0517/1419.html
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根据《中华人民共和国反洗钱法》（中华人民共和国主席令第五十六号）和《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号），国家外汇管理局加强外汇市场监管，严厉打击跨境赌博所涉资金非法买卖行为，维护外汇市场健康良性秩序。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》（中华人民共和国国务院令第711号）等相关规定，现将部分违规典型案例通报如下： 案例1：北京籍王某非法买卖外汇案 2016年11月，王某通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡，非法买卖涉赌外汇资金4次折合27.6万美元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款28.2万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例2：黑龙江籍张某非法买卖外汇案 2017年3月至8月，张某通过地下钱庄非法买卖涉赌外汇资金18次折合52.4万美元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款40.8万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例3：河南籍朱某非法买卖外汇案 2018年3月至4月，朱某通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡，非法买卖涉赌外汇资金4次折合17.4万美元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款17万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例4：北京籍覃某非法买卖外汇案 2018年5月至6月，覃某通过地下钱庄非法买卖涉赌外汇资金7次折合79.5万美元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款60.6万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例5：安徽籍张某非法买卖外汇案 2018年11月至2019年2月，张某通过地下钱庄非法买卖涉赌外汇资金6次折合20.6万美元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款21万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例6：浙江籍叶某非法买卖外汇案 2018年2月至2019年5月，叶某通过地下钱庄非法买卖涉赌外汇资金9次折合46.8万美元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款31.9万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例7：四川籍潘某非法买卖外汇案 2018年11月至2019年6月，潘某通过地下钱庄非法买卖涉赌外汇资金4次折合113万美元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款156.4万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例8：浙江籍李某非法买卖外汇案 2018年1月至2019年7月，李某通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡，非法买卖涉赌外汇资金6次折合21.1万美元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款20.2万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例9：江西籍龚某非法买卖外汇案 2019年8月至9月，龚某通过地下钱庄非法买卖涉赌外汇资金2次折合74.8万美元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款58.1万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例10：广东籍宋某非法买卖外汇案 2020年3月，宋某通过地下钱庄非法买卖涉赌外汇资金4次折合56.9万美元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款79.4万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 2021-05-18/jilin/2021/0518/1420.html
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为践行“我为群众办实事”,扩大外汇金融知识普及面，近日，外汇局奉化支局赴常照村开展“金融知识进乡村 爱心捐助送温暖”志愿者服务活动。 外汇局青年志愿者们通过横幅悬挂、宣传折页分发、现场知识宣讲等多种形式普及了个人外汇政策知识，并向村民们揭示了网络炒汇、非法集资、电信诈骗的危害性。志愿者们用通俗易懂的语言和生动鲜活的案例提醒大家在面对纷繁复杂的金融广告时，要提高防范意识，注意识别非法外汇平台和非法金融广告。现场群众反响热烈，纷纷针对关注的话题展开咨询，志愿者们一一予以耐心详细的解答。 2021-05-19/ningbo/2021/0519/1612.html
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4月19日—23日，黑龙江省分局选取辖内70余家银行网点进行实地暗访和调研，全面了解银行个人外汇政策执行情况和便利化措施落实情况。围绕外币现钞存取、超便利化额度结售汇、境外购房、跨境电商结售汇、最新便利化政策等日常个人外汇业务中8种情景，设计7大类10个问题实施现场走访。 2021-04-27/heilongjiang/2021/0427/1578.html
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5月7日，外汇局荆州市中心支局组织召开“我为群众办实事，外汇服务特别行”动员会。全市14家银行国际业务分管领导及业务部门负责人参会。 会上，组织学习了《国家外汇管理局荆州市中心支局关于开展“我为群众办实事，外汇服务特别行”活动的通知》（荆汇发〔2021〕5号）的文件精神，并就如何落实总局贸易便利化政策、深入开展“我为群众办实事”活动进行了详细的工作安排和部署。 会议对各银行就进一步贯彻我为群众办实事，外汇服务特别行活动提出了三点要求：一是要加大便利化政策宣传力度，积极推广贸易便利化清单，解决企业、群众疑难杂症，落实好“外汇为民”服务宗旨；二是要加大创新研发力度，完善配套服务，多措并举为企业提供个性化服务，助推实体经济发展。三是持续防范系统风险，稳步推介汇率避险工具，统筹做好辖内市场稳定与外汇服务工作。 2021-05-12/hubei/2021/0512/1577.html
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4月15日，外汇局咸宁市中心支局举行全市汇率避险产品现场推介暨银企签约仪式。外汇局湖北省分局经常项目处负责人、地方金融局、商务局和各商业银行市县二级分管领导及外汇从业人员、全市33家涉外企业负责人及财务人员共80余人参加了活动。 本次现场推介活动是汇率避险专题宣传系列活动的重要组成部分。汇率避险宣传是外汇局咸宁市中心支局落实“我为群众办实事”的一项重要举措，有利于提高企业汇率避险意识，消除避险产品认识误区，助力辖内企业主动、合理应对汇率双向波动常态化带来的汇兑风险。现场活动安排了银行专家授课、企业交流和银企签约三个环节。 会议强调，运用汇率避险产品应重点衡量避险产品是否能有效帮助企业锁定成本或利润，而非实现盈利。外汇局湖北省分局将继续深化外汇市场化改革，助力企业有效开展汇率风险管理，同时支持银行丰富汇率避险产品，满足多样化避险保值需求，降低企业避险保值成本，同时提高市场透明度，便利市场主体理性判断外汇市场形势。建议银行进一步提升服务质量、强化专业能力和推进服务创新，强化对企业的专业化支持，提高金融服务实体经济、服务外贸的能力。建议企业聚焦主业，财务管理应坚持汇率风险中性原则。一是理性面对汇率涨跌，审慎安排资产负债货币结构，合理运用衍生品管理汇率风险，保持财务状况的稳健和可持续性。二是提升汇率避险产品的接受度，提升对如保证金等套保成本的容忍度，把其当作常规而非额外成本看待。三是专注发展主业，避免背离主业或将衍生品交易变异为投机套利，承受不必要的风险。四是建立健全外汇风险管理机制，为汇率避险工作提供体系支撑。 活动后，外汇局咸宁市中心支局邀请四家代表性企业和两家银行进行了专题调研。此次活动内容安排合理，时间紧凑，取得圆满成功。后期，外汇局咸宁市中心支局将利用新媒体进一步推介做法和成效，最大限度地扩大汇率避险知识受众面。 2021-05-06/hubei/2021/0429/1571.html