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国家外汇管理局宁德市中心支局举办“打击跨境赌博和非法集资”主题宣传活动，组织18家机构、100余人在宁德“蕉城夜市”进行全方位知识宣传。活动以打击跨境赌博、非法集资和电信网络诈骗等为主要宣传内容，通过播放宣传短片、歌舞表演、有奖问答等形式现场讲解如何防赌反诈、识别赌博和电诈手段、参与非法集资的危害等相关知识。 现场共发放宣传折页3000余份，接受咨询2000余人次，帮助广大市民识别防范网络跨境赌博、远离非法集资的危害，有效提升了广大市民的金融素养和风险防范意识。 2020-11-10/fujian/2020/1110/1306.html
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11月16日，第十四届茶博会在武夷山开幕，武夷山市支局借助茶博会平台积极开展外汇知识宣传，让群众及茶博会进驻商家了解外汇相关知识，帮助群众、企业树立“诚信用汇就是财富”的意识。向过往群众讲解个人外汇交易、个人贸易出口、跨境汇款等注意事项，增强群众金融安全意识。用鲜活案例帮助企业更好了解外汇交易知识，提高企业诚信用汇意识，引导其通过正规渠道合理规避金融风险。 2020-11-18/fujian/2020/1118/1310.html
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为向青少年普及外汇知识，提升新一代青少年金融素养。近日，大田县支局紧抓金融知识普及月的契机，在大田县职业技术学院开展“个人外汇政策进校园”宣传活动，通过现场授课、答疑、发放宣传单等多种形式，向学生普及个人外汇政策法规的基本知识，重点宣传、介绍个人办理结售汇业务政策和境内外个人汇款的基本流程及风险点，揭露网络炒汇的危害及虚假骗术等，引导校园师生远离和抵制外汇违法活动。本次宣传活动共向受众解答外汇知识80余次、发放宣传折页120余份，有效加深了在校学生对个人外汇政策的认识，取得了良好的宣传成效。 2020-11-06/fujian/2020/1106/1305.html
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根据《国家外汇管理局关于外汇管理行政审批有关工作事项的通知》（汇发[2015]31号）《国家外汇管理局外汇管理行政审批服务指南》和《国家外汇管理局外汇管理行政审批审查工作细则》的要求，福建省分局2020年11月份共受理行政审批76件，其中经常项目类71件、国际收支类5件。受理的行政审批中现场办结46件，受理单办结30件。 2020-12-04/fujian/2020/1204/1320.html
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今年以来，建瓯市支局线上和线下相结合，通过微信群、公众号、营业网点LED等形式，形成多层次、全方位、广覆盖的宣传，面向群众、企业深入宣传防赌反赌的相关知识和跨境赌博作案手法、基本套路及危害性。 近日，为进一步提升外汇认知度和风险识别能力，助推外汇宣传普及化发展，建瓯市支局深入出口企业开展“防赌反赌金融守护”宣传。以相关外汇管理法规、政策为宣传切入点，就外汇政策、外汇金融产品、汇率风险管理等进行宣传和讲解，引导经营主体依法合规办理外汇业务，提高辖内外汇市场主休自身的合规经营意识和规避金融风险能力，营造了“建设诚信外汇市场持续优化营商环境”的良好氛围。 2020-11-13/fujian/2020/1113/1307.html
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跨境区块链平台服务贸易税务备案电子化银行查验场景试点于2020年11月1日试运行上线，11月2日，辖内晋江建行成功通过跨境区块链服务平台办理全市首笔服务贸易对外支付税务备案信息核验业务，为晋江SLY度（福建）体育用品有限公司办理两笔服务贸易对外支付业务，用于对外支付运动员独家代言费。系统上线实现了全国集中式税务备案信息核验，不仅确保了备案表信息的唯一性和真实性，更提高了企业付汇的便利性。 2020-11-04/fujian/2020/1104/1316.html
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11月6日下午，开发区支局参与“启明星——金融知识进校园行”活动，在阳光学院举办知识讲座，向参与活动的学生普及防赌反赌宣传和外汇管理知识，共130余名学生及教职工参加本次活动。“防赌反赌 金融守护”知识讲座结合具体案例，互动讲解、寓教于乐，揭示跨境赌博危害，让青年学生对防范跨境赌博和网络炒汇有了更深入全面的了解，提升学生防范跨境赌博风险、安全用汇的意识。 2020-11-13/fujian/2020/1113/1308.html
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根据《中华人民共和国反洗钱法》（中华人民共和国主席令第五十六号）和《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号），国家外汇管理局加强外汇市场监管，严厉打击通过地下钱庄非法买卖外汇行为，维护外汇市场健康良性秩序。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》（中华人民共和国国务院令第711号）等相关规定，现将部分违规典型案例通报如下： 案例1：北京德湟控股有限公司非法买卖外汇案 2019年8月至2020年3月，北京德湟控股有限公司通过地下钱庄非法买卖外汇3笔，金额合计154.6万美元。 该行为违反《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款140万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例2：龙口市第二建筑工程公司非法买卖外汇案 2019年9月至12月，龙口市第二建筑工程公司通过地下钱庄非法买卖外汇11笔，金额合计295.9万美元。 该行为违反《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款272.1万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例3：四川籍彭某非法买卖外汇案 2017年1月至2月，彭某通过地下钱庄非法买卖外汇3笔，金额合计94.1万美元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款58万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例4：广东籍李某非法买卖外汇案 2017年2月至3月，李某通过地下钱庄非法买卖外汇23笔，金额合计123.9万美元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款77万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例5：广东籍杨某非法买卖外汇案 2017年3月，杨某通过地下钱庄非法买卖外汇29笔，金额合计435.4万美元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款270万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例6：浙江籍陈某非法买卖外汇案 2017年4月，陈某通过地下钱庄非法买卖外汇1笔，金额合计72.5万美元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款50万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例7：湖南籍胡某非法买卖外汇案 2018年8月，胡某通过地下钱庄非法买卖外汇28笔，金额合计361.9万美元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款298.7万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例8：湖北籍熊某非法买卖外汇案 2019年1月至9月，熊某通过地下钱庄非法买卖外汇14笔，金额合计56.4万美元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款59万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例9：福建籍黄某非法买卖外汇案 2019年8月至10月，黄某通过地下钱庄非法买卖外汇6笔，金额合计130.5万美元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款134.8万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例10：河南籍孟某非法买卖外汇案 2019年8月至10月，孟某通过地下钱庄非法买卖外汇2笔，金额合计69.3万美元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款82.2万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 2020-12-04/beijing/2020/1204/1429.html
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今年以来，面对新冠肺炎疫情冲击和经济下行压力，南安市支局立足实际，多点聚焦，推进跨境投资便利化出成效。一是聚力窗口指导，定向精准帮扶。督促银行以窗口指导促进便利化政策落地。指导某九牧厨卫股份有限公司达成境外投资公司增资扩股，参与“一带一路”建设和国际产能合作。二是聚焦市场主体，助力复工复产。与商务部门增强沟通支持南安产业馆入驻石狮市场采购集聚区，并积极解决市场采购主体提出的公转私额度限制问题。三是聚力金融科技，实现普惠共享。支持南安农行以创新型的政府增信及协会反担保的方式，批量为石材企业设计国际贸易融资金融服务方案。 2020-11-24/fujian/2020/1124/1324.html
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泉州市中心支局进一步加强“行刑衔接”力度，严厉打击外汇领域违法犯罪活动，一是完善机制，打破屏障。进一步抓好与泉州市人民检察院制定的《关于共同打击破坏外汇管理秩序犯罪 维护外汇管理秩序的工作意见》落实工作，定期召开两法衔接协调会，不断提升办案效率。二是主动作为，发挥优势。实现外汇违法案件“外汇局推动-公安机关侦办-司法机关审理-司法机关向外汇局移交交易对手”工作流程的良性循环。2020年以来，推动泉州市人民检察院将1名地下钱庄经营者、3名地下钱庄交易对手移交外汇局处理。 2020-11-17/fujian/2020/1117/1325.html