-
因工作需要，国家外汇管理局定于2008年5月30日（周五）17：00至6月2日（周一）8：00进行计算机机房环境调整。在此期间，个人结售汇系统、出口收汇核销网上报审系统、出口收汇核报系统、外汇账户管理信息系统（国家外汇管理局端）、外债统计监测系统和国家外汇管理局政府网站将停止运行。6月2日（周一）8：00后上述系统和政府网站恢复正常运行。 请各外汇指定银行、企业及社会公众根据本公告内容提前做出相关准备，遇有问题可与当地外汇局联系。由此带来的不便，敬请谅解。 特此公告。 2008-05-28/safe/2008/0528/4398.html
-
日前，国家外汇管理局举办外汇形势与外汇管理制度建设研修班，深入分析当前国际金融危机的发展趋势和我国外汇收支形势，研究进一步加强外汇管理制度建设和反腐倡廉工作。国家外汇管理局局长胡晓炼同志出席研修班并讲话。 胡晓炼同志在讲话中全面分析了当前国际金融危机的发展现状，各国应对国际金融危机采取的措施及其效果，国际经济金融出现的一些值得关注的新情况等。胡晓炼指出，去年第四季度以来，面对国际经济金融形势的急剧变化，党中央、国务院及时果断提出实施积极财政政策和适度宽松的货币政策，出台了进一步扩大内需、促进经济平稳较快发展的一揽子计划。宏观调控措施已初见成效，经济运行出现积极变化，为国际收支平稳运行提供了根本保障。今年一季度，我国国际收支总体上虽继续了去年下半年流入放缓的趋势，但仍保持顺差，状况基本稳定，没有出现大的波动。今后一段时期，外部环境仍将是影响我国国际收支走势的一个重要因素，国际收支仍将面临较大的不确定性。外汇管理部门要坚决贯彻执行党中央国务院各项政策部署，进一步提高思想认识，增强忧患意识，做好应对各种复杂局面的准备，迎难而上，毫不松懈，继续加强和改进对跨境资金流动的均衡管理，既要防止异常外汇资金持续流入，也要防止资本大量集中流出，切实维护国家经济金融安全。 胡晓炼同志就如何做好下一阶段外汇工作提出具体要求。一是突出重点，狠抓落实。各级外汇管理部门要切实把促进经济平稳较快增长作为当前工作的重中之重。以促进贸易投资便利化为出发点和落脚点，及时清理和取消影响贸易和投资活动的不合理政策和规章制度，为企业和金融机构正常经营提供尽可能的便利化措施。一定要保持对形势的高度敏感和警觉，及时发现和研究外汇收支中带有苗头性、趋势性的问题，及时提出合理化建议。要以应对危机为契机，健全国际收支风险管理制度，建立健全应急工作机制。二是坚持依法行政，加强外汇管理制度建设。要加快完善外汇管理法律法规体系，完善内控制度建设，不断加强对外汇管理行政权力运行的规范和约束，增强依法行政和合规管理的意识，全面提高外汇管理部门依法行政的能力和水平。三是切实加强反腐倡廉工作，强化干部队伍建设。各级领导干部尤其是一把手一定要高度重视反腐倡廉工作，毫不放松、毫不动摇，坚定各级党员干部的理想信念和为人民服务的宗旨，不断增强拒腐防变的能力。严格遵守各项党风廉政规定，在外汇管理系统形成既廉政又勤政的良好风气和氛围。 研修班上，邓先宏副局长、李超副局长分别就加强外汇管理制度建设、规范行政权力运用以及党风廉政建设和反腐败工作做了报告，王小奕副局长通报了银行执行外汇管理规定的考核情况。各分局结合各地工作实际，就如何完善外汇管理制度建设和进一步加强党风廉政建设等问题进行了深入讨论，进一步统一了认识，明确了任务。 国务院法制办秘书行政司司长青锋同志还就依法行政、规范权力运行做了专题辅导报告。国家外汇管理局局领导、总经济师、总会计师，各司、机关党委、各事业单位主要负责同志，各分局（外汇管理部）主管外汇工作的副局长（副主任）参加了研修班。（完） 2009-05-06/safe/2009/0506/4436.html
-
日前，国家外汇管理局举办两期副处级以上党员干部深入学习实践科学发展观培训班，认真学习领会科学发展观的重要论述和有关文件精神。此次培训是外汇局落实中央关于在全党开展深入学习实践科学发展观活动的工作部署，推进外汇局深入学习实践科学发展观活动，加强党员干部队伍建设的一项重要举措。外汇局党组成员、副局长兼机关党委书记李东荣出席培训班并提出具体要求。 外汇局机关180余名副处级以上党员干部及部分离退休党员老干部参加了学习培训。此次培训邀请有关方面专家就科学发展观的理论和现实问题进行了详细解读，并安排学员们集中学习了《毛泽东邓小平江泽民论科学发展》、《科学发展观重要论述摘编》等重要文献以及胡锦涛总书记等中央领导同志重要讲话。在分组讨论和交流发言中，学员们情绪高涨，气氛热烈。大家纷纷就如何理解科学发展观的理论内涵和现实意义，如何在外汇管理中深入实践科学发展观以及如何做好本职工作建设服务型政府等内容进行了深入讨论。学员们表示，要紧紧围绕外汇局“深入学习实践科学发展观，积极促进国际收支平衡，切实维护国家涉外经济金融安全”的学习实践活动主题，紧密联系工作实际，将理论学习的成果落实到工作实践中去，为推进外汇管理领域的改革作出新的贡献。（完） 2008-10-25/safe/2008/1025/4416.html
-
近日，外汇局与中国人民大学联合召开专家论证会，对“外汇监管与信用体系建设”课题研究成果进行了论证。该课题是按照国务院关于社会信用体系建设的战略部署，在对外汇市场信用体系建设中已取得初步经验的基础上，结合外汇管理工作实际，对外汇信用体系建设开展的前瞻性理论研究，是外汇局在外汇信用体系建设方面开展的又一项重要工作。 近年来，外汇局在外汇信用体系建设领域积极探索，开展了多项重要工作。2003年，制定了外汇信用体系建设的五年规划。2005年，开展了外汇违法（负面）信息披露工作，通过对外披露负面信息的方式，加大了外汇违法违规行为的失信成本。2006年，首次公开披露了400多家外汇违法违规后逃逸的企业。目前，共对外披露了2516条外汇违法案件信息和627条逃逸类企业信息。此外，在日常外汇管理工作中积极运用信用管理手段，将分类监管机制引入异常外汇资金监测和管理中，针对贸易项下异常收汇和结汇等情况，先后实行了“出口收汇关注企业”和“结汇关注名单”等制度，区别不同主体情况进行监管，达到分类监管、完善管理的目的。 今后，外汇局将进一步加强外汇信用体系建设，继续理论研究与实践探索相结合。（完） 2008-04-17/safe/2008/0417/4393.html
-
近期，深圳市外汇管理部门与公安部门开展联合行动，成功捣毁了“徐氏地下钱庄”。抓获犯罪嫌疑人6人，刑事拘留3人，当场缴获100多万元人民币现金，冻结从事非法交易的人民币账户，查扣一批用于非法交易的传真机、点钞机以及账本、港币支票等重要凭证，并对“徐氏地下钱庄”非法经营者进行了行政处罚。（完） 2008-11-13/safe/2008/1113/4420.html
-
（注：此文为中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长易纲在 3 月 1 日 出版发行的《中国金融》2010年第5期上发表的署名文章） 改革开放以来，我国积极融入经济全球化，实现了涉外经济的跨越式发展。改革开放30年特别是近10年来的发展证明，经济全球化、市场化对中国有利，改革开放使中国迸发出无穷的能量和竞争力。到2008年末，我国经济总量和对外贸易额均位居世界第三，全年出口和进口规模分别超过1.4万亿美元和1.1万亿美元，累计批准设立外商投资企业67万家，累计实际使用外资8526亿美元；国内7000多家企业设立超过1万家境外投资企业，对外直接投资累计超过1800亿美元。海外华侨华人总数约4800万人，在外各类劳务人员约74万人，在海外工作的留学人员达100万人以上，年进出境人数达1.76亿人次。大规模的跨境贸易、投资和个人活动，导致跨境外汇收支急剧增长。目前，参加国际收支申报的企业和银行约80万家，国际收支交易规模超过4.5万亿美元，较1982年增长81倍，较2000年增长5倍。 树立全球视野，深刻把握开放经济中外汇形势的变化 面对涉外经济的飞速发展，我们需要以全球视野来认识中国经济金融问题，需要在一个开放经济的框架下分析中国的外汇管理问题，理解这一框架的关键是不断提高对“发挥市场在资源配置中的基础性作用”的认识。在不断融入全球经济的过程中，中国已成为国际市场不可分割的重要组成部分，跨境资本流动的规模、频率和形式处于不断的变化和调整之中，经济发展、开放度提高对外汇管理的挑战不断增大。在我国经常项目已经开放而资本项目仍部分管制的条件下，一旦市场出现明显的套利机会，很多资本项目交易容易借道经常项目实现跨境套利，正常的贸易和投资企业也会加快财务调整和资产的跨境摆布以规避经济损失。例如，亚洲金融危机期间，人民币面临贬值压力，资本外逃、截留外汇存于境外等行为大量出现，1998年资本项目甚至出现多年未见的逆差，1998～2002年，平均每年新增外汇储备不及300亿美元；而2003年以来，随着亚洲金融危机的结束和国内经济的快速发展，人民币呈现升值预期，加之美元利率持续走低，企业、个人和机构纷纷将境外资产调回并结汇，部分境外投机套利资金也借各种正常和非正常渠道，采取分散、渗透的方式流入，导致我国外汇收支持续大额顺差，2003～2009年，平均每年新增外汇储备超过2800亿美元。此次国际金融危机发生后，我国国际收支出现较大波动。2009年第一季度，外汇收支活动放缓，外汇净流入急剧下降；进入第二季度，在国际经济出现复苏迹象、国内经济回升向好以及国内股市和楼市价格上涨等多种因素带动下，外汇净流入规模持续增加。2009年末，国家外汇储备余额2.39万亿美元，较2008年末增加4531亿美元。 适应国内外经济形势的变化，2009年外汇管理部门全面贯彻科学发展观，认真落实中央关于“保增长、调结构、促改革、惠民生”的总体部署，适时调整外汇管理方向和重点，出台了应对国际金融危机的多项措施：改进跨境资本流动统计和监管，防范异常跨境资本流动风险；推动信息公开和政务公开，提高外汇管理透明度；完善外汇储备经营管理，保障外汇储备资产安全并取得合理回报。这些措施，对抵御国际金融危机冲击、促进经济平稳较快发展发挥了积极作用。 展望2010年，我国外汇净流入压力有可能加大，促进国际收支平衡的任务依然较重。随着全球经济复苏势头更趋稳定，我国涉外经济发展的外部环境有望进一步好转，外贸出口有可能出现恢复性增长，外商来华直接投资可能稳步增加，跨境资金流入压力可能进一步加大。目前，美国、日本等央行的利率均接近零，欧洲（包括英国）等央行的利率低于我国，跨境套利交易盛行。有机构估计，2009年上半年美元利差交易规模高达2500亿～5500亿美元。规模巨大的跨境套利交易推动印度、巴西等新兴市场国家货币明显升值，股市、楼市价格快速上涨，潜在风险加大。由于我国利率水平相对较高，人民币升值预期有所增强，企业和机构资产本币化、负债外币化也有进一步扩大的趋势。 坚持科学发展，推动外汇管理理念和方式转变 作为高度融入经济全球化的发展中大国，我国跨境资金流动规模不断扩大，外汇管理监测跨境资金流动、维护国家经济金融安全的任务更加艰巨。同时，随着社会主义市场经济建设步伐的不断加快，外汇管理需要进一步提高服务水平，满足市场主体日益增长的便利化需求。为此，外汇管理要以科学发展观为指导，实现管理理念和方式的“五个转变”：从重审批转变为重监测分析，逐步从较为依赖审批和核准的管理方式转变为重点加强跨境资金流动的监测分析和预警；从重事前监管转变为强调事后管理，逐步从事前逐笔审核转为事后核查和重点查处；从重行为管理转变为更加强调主体管理，逐步从按交易行为和业务性质监管转为以经济主体为单位进行管理；从“有罪假设”转变到“无罪假设”，逐步从事前排查经济主体外汇收支的真实性转为事后举证查处违法违规经济主体；从“正面清单”转变到“负面清单”，逐步从“法无明文授权不可为”转为“法无明文禁止即可为”。 “五个转变”的指导思想是科学发展观。科学发展观的第一要义是发展，核心是以人为本，基本要求是全面协调可持续，根本方法是统筹兼顾。“五个转变”的目的是促进涉外经济健康发展；坚持以人为本，最大程度地便利市场主体对外贸易投资活动；坚持全面协调可持续，在风险可控的情况下，逐步转变管理方式，维护国家经济金融安全；坚持统筹兼顾，在继续运用行政、法律手段的同时，更加注重发挥市场机制的基础性调节作用。 “五个转变”的出发点是以人为本，着力点是改善服务。外汇管理将始终坚持服务社会，服务机构、企业和个人等市场主体，积极推进贸易投资便利化，进一步提高中国的竞争力和提升国家形象，充分发挥服务经济发展功能。在履行外汇管理职责过程中，外汇管理部门将进一步增强市场意识，更多从市场角度考虑问题，坚持疏堵并举、以疏为主，充分发挥市场机制在调节跨境资金流动中的基础性作用；逐步强化成本概念，避免因政策调整给市场主体增加新的经营和管理成本，健全和完善与社会各界良好的沟通和反馈机制，进一步推动依法行政，提高外汇管理透明度。 “五个转变”的立足点是科学监测。外汇管理将逐步转变管理方式，淡化事前审批管理，强化事后监测分析。外汇管理部门将加快数据和系统整合步伐，建立统一高效的跨境资金数据采集、监测、分析和预警体系，实现对跨境资金流动的全口径监测分析，为调整外汇管理政策和优化外汇业务流程提供科学依据，并为防范跨境资金流动风险和提高监管效率提供有效保障。 “五个转变”的关键点是风险可控。外汇管理将始终坚持从国内国际两个大局出发，充分利用两种资源、两个市场，妥善处理改革、发展与稳定的关系，既要充分便利市场主体用汇需要，也要防范跨境资金流动风险，维护国家经济金融安全，努力实现服务涉外经济发展和提升监管效率的有机统一。推动管理理念和方式转变，要以风险可控、有条不紊为底线，在逐步淡化审批管理痕迹的同时，强化监测分析职能，防范异常跨境资金流动冲击。 把握宏观大局，增强外汇管理服务经济发展的水平 外汇管理理念和方式的转变要着眼于长远，具有前瞻性；同时也要立足于实际，扎实有序推进。2010年，外汇管理部门将全面贯彻落实中央经济工作会议和国务院统一部署，服务于发展方式转变和经济结构调整的总体战略目标，按照“五个转变”的工作思路，推进外汇管理重点领域改革，加强异常跨境资金流动监管，加快数据整合和管理系统整合，提高外汇管理政策透明度，完善外汇储备经营管理，促进国际收支平衡。 一是推进外汇管理重点领域改革，促进涉外经济平稳较快发展。加大进出口核销制度改革力度，提升监管效率，促进贸易便利化。稳步推进人民币资本项目可兑换进程，在有效防范风险的前提下，有选择、分步骤放宽对跨境资本交易活动的限制，有序拓宽对外投资渠道，协调推动跨境人民币金融业务发展。推进国内外汇市场的规范发展，加大外汇市场产品创新力度。研究推进外汇账户管理改革，提升采集涉外主体跨境外汇收支数据的全面性和准确性。试行企业出口收汇存放境外运作，提高企业外汇资金使用效率。 二是进一步完善异常跨境资金流动监管，防范跨境收支风险。进一步完善跨境资金流动监管政策，构建完善的监测预警体系。继续发挥异常外汇资金流动监管协调机制作用，加大对地下钱庄、网络炒汇等外汇违法违规行为的打击。完善跨境资金流出入应急预案，形成全面、双向的国际资本流动应急反应机制。 三是推进数据和管理系统整合，提高监测监管效率和服务水平。全面梳理外汇管理数据需求，优化整合现有外汇管理业务系统；规范数据采集，促进数据综合利用，提高系统监测分析功能。优化外汇业务办理流程，加强应用系统开发和网络建设，提高贸易投资便利化程度，降低外汇管理的社会成本，提高监管效率。 四是加大政策宣传力度，继续提高外汇管理政策透明度。力争用通俗易懂的语言介绍外汇管理工作，使市场主体更加清晰了解外汇管理业务办理要求和依据。增加国际收支统计数据公布内容，提高公布频率，提升统计时效性和统计制度的透明度。针对社会热点问题，加强与媒体和公众的沟通，引导公众正确认识和理性判断。加大外汇管理法规整合力度，尽量做到简明易懂。 五是进一步完善外汇储备经营管理，实现外汇储备资产保值增值。采取积极审慎的经营方针，深入研判国际经济金融形势的发展变化，努力把握投资机会，拓展投资渠道，完善多元化投资策略，优化货币和资产摆布。积极配合国家战略，服务于国家宏观大局和长远利益，进一步完善外汇储备经营管理体制机制，继续推进全球化经营布局，加强内部控制和监督管理。提高应对突发事件能力和水平。 2010-03-03/safe/2010/0303/4449.html
-
１２月２７日，新华社发表综述“国家外汇局多管齐下防范异常跨境外汇资金流动风险”，全文如下： 虽然我国当前经济总体形势向好，内需拉动作用明显，稳定外需也取得了积极成效，但不容忽视的是，国际金融危机影响仍然存在，跨境资本流动频繁快速变化的风险依然很高。 国家外汇管理部门始终对跨境资金流动的风险保持着高度警惕，加强对跨境资金流动的监测、预警以及事后检查，对地下钱庄、网络炒汇、非法买卖外汇等违法违规行为形成持续打击的高压态势；同时，积极满足市场主体正常用汇需求，出台了一系列为企业排忧解难的政策措施，加大外汇管理对经济增长的支持力度。 出重拳，严打非法跨境资金流动 今年以来，随着我国经济的持续稳定回升，跨境资金流动规模逐步扩大，但有一些资金通过地下钱庄、网络炒汇等违法违规渠道跨境流动。为防范风险，保障外汇市场有序运行，维护国家经济金融安全，外汇管理部门提升检查手段，加大对外汇违法违规行为的打击力度。 近年来，外汇管理部门成功捣毁多个大规模的地下钱庄，有的钱庄经营规模达到上百亿元的人民币资金，日均经营数额最多达上千万元人民币，成功切断了违规异常资金跨境流动的通道，有效遏制了地下钱庄等非法犯罪活动。 同时，外汇管理部门加强事后检查职能，重点检查通过贸易、投资、个人等渠道实现资金流入的违规行为，对违反外汇管理规定的非法流出入行为坚决予以查处。 外汇局介绍，截至１１月，今年共破获１０起地下钱庄案件、６起网络炒汇案件、１１个非法买卖外汇案，查获逾４４个非法交易窝点，涉案金额总计约３５．３８亿美元。在这些案件中共抓获外汇犯罪嫌疑人１１０人，刑事拘留（批捕）４３人，现场收缴或暂扣现金近２００万美元，冻结银行卡及银行存折等账户５５０个，冻结资金折合约６００万美元，打击成效十分显著。 防风险，着力抑制违规流入的投机资金 在打击非法跨境资金流动的同时，外汇管理部门不断完善管理，在满足企业、个人用汇需求的基础上，遏制违法违规资金假借贸易收结汇、贸易信贷以及个人结售汇等渠道流动。 首先，通过与海关总署、商务部联合实行出口收结汇联网核查政策，强化对出口收结汇的真实性审核，堵塞假出口真收汇的投机套利渠道。第二，实施贸易信贷登记管理制度，加强对贸易项下资金流入与货物出口的真实性、一致性审核，防范通过虚假预收货款和延期付款等行为流入外汇。第三，在个人结售汇方面，进一步规范了银行审核、外汇来源证明以及报告要求等内容，严防通过分拆大额结售汇资金、绕过个人年度结售汇规模管理的行为。 外汇管理部门通过改进外汇管理措施，一方面，提升了外汇业务电子化系统管理的水平，更加便利了正常的外汇收支活动；另一方面，抑制了各类规避外汇监管的行为，有效防范异常跨境资金流动风险。 抓改革，大力推进贸易投资便利化 受国际金融危机影响，市场主体对外投资和融资需求增加，对投资贸易便利化的要求更加迫切。在严打非法跨境资金流动的同时，外汇管理部门不断增强为市场主体服务意识，推动外汇管理方式的转变，为市场主体提供尽可能的便利化措施，使市场主体更好地参与到国际竞争中去。 ――积极推进贸易投资便利化，对贸易收结汇实行分类管理，简化核销手续、简化服务贸易真实性审核程序、推行出口收结汇联网核查等等，加快企业结汇及划转速度，便利企业对外支付。同时，大力支持企业“走出去”，取消对境外投资购汇额度的限制，允许企业自主决定境外投资利润的使用，简化企业境外投资前期资金汇出的审核程序，进一步推动境内企业境外直接投资的便利化。 ――进一步满足个人经常项目用汇需求。随着个人境外旅游、留学、商务考察等用汇需求扩大，提高个人年度购汇总额，并在部分地区试行小额外币兑换业务，充分满足个人日益增长的本外币兑换需要。 ――加大对企业融资的支持力度，改革境内银行为境外投资企业提供融资的管理方式；放宽跨国公司资金境外运作的限制，使跨国企业外汇资金运用方式更加灵活。 ――有序拓宽对外金融投资渠道，逐步出台政策措施，降低对外金融投资门槛，进一步扩大投资主体、投资范围，并放松汇兑限制。 谋未来，多管齐下监管跨境资金流动 虽然我国国内经济形势总体回升向好，但也要清醒地认识到，经济回升的基础还不牢固，防范跨境资金流动风险依然任重而道远。为此，外汇管理部门将进一步强化跨境资本流动监测，甄别合理投资和投机套利行为，坚决制止和查处违规资金跨境流动。 ――提高打击的针对性和准确性。针对当前外汇违法案件的新模式、新手法、新特点，探索新形势下外汇检查的有效途径，提升检查手段，建立健全非现场检查体系。 ――针对当前外汇收支情况，重点加大对外汇资金违规流入的检查力度，加强对外汇收支、兑换环节的真实性监管。 ――对地下钱庄猖獗、非法网络炒汇严重的地区，组织开展专项打击行动。 ――加强与公安等部门的配合，形成监管合力。互通信息，协调行动，通过联合检查、延伸检查等方式，对违规流入进行投机套利的行为加大查处力度。 ――惩防结合，疏堵并举，着重处理好打击查处与便利服务的关系，通过调整和完善外汇管理政策，加大外汇管理对促进经济增长的支持力度。 2009-12-27/safe/2009/1227/4442.html
-
日前，国家外汇管理局在北京召开银行外汇检查情况通报会，国家外汇管理局邓先宏副局长出席会议并讲话，21家中资银行、7家外资银行参加了会议。 会议指出，在国际国内经济金融环境剧烈变化的形势下，外汇局积极防范异常跨境资金流动风险，严厉打击各类外汇违法违规行为。近两年来，在全国范围内先后组织开展了多次银行外汇业务专项检查。从检查情况看，各外汇指定银行的合规风险意识有所增强，合规经营的总体状况进一步改善，但部分银行在外汇业务经营过程中仍存在一些违规问题。 会议通报了银行外汇业务违规情况。主要表现为：银行办理代客业务时，没尽到真实性审核义务，存在违反外汇账户、国际收支申报、资本金和个人结售汇管理规定的情况；在办理自身外汇业务时，违反外债、结售汇综合头寸和资产本外币转换等规定。另外，部分银行综合头寸持续低位运行、外汇贷款超常规增长、套利型贸易融资产品增加的情况也受到了关注。银行存在上述违规问题，一是由于个别银行依法合规经营意识不强，部分银行受利益驱动，甚至有意放松真实性审核要求；二是银行内控机制不够健全，相关管理制度执行力有待进一步提高；三是金融危机以来，一些银行受市场逐利因素影响，存在重业务拓展，轻合规经营的倾向。 会上，部分银行代表作了发言，介绍了各自银行外汇业务的基本情况，以及加强内控制度建设、优化外汇业务流程和提升技术手段等措施，提出了进一步完善外汇管理政策、加大政策宣传和培训力度、加强与银行等涉外经济主体的沟通交流等建议。 会议要求，各银行应自觉树立稳健经营、科学发展的理念，积极承担社会责任，严格遵守各项外汇管理政策。今后，外汇局一方面要始终坚持以人为本，着力改善服务，实现“五个转变”，切实便利银行、企业和个人经营；另一方面，将不断完善外汇管理政策，加强统计和监测分析，提升外汇检查手段，采取“轮检与抽检结合”的方式，不断扩大检查覆盖面，提高检查频率，进一步加大对各类外汇违法违规行为的处罚力度，有效遏制“热钱”流入等各类违法违规外汇交易行为，促进涉外经济金融的健康稳定发展。（完） 2010-07-29/safe/2010/0729/4468.html
-
为严厉打击“热钱”等异常跨境资金流入，维护国家经济金融安全，从2010年2月开始，国家外汇管理局在13个外汇业务量较大的省（市）组织开展了应对和打击“热钱”专项行动，有针对性地对重点主体、重点渠道“热钱”流入进行查处。按照既定的行动方案，目前已完成现场检查阶段工作，发现查实了一批典型案例和涉案主体，专项行动取得了阶段性成果。 此次专项行动共计非现场排查跨境交易347万笔，累计排查金额4400多亿美元。截至目前，已查实190起涉嫌违规案件，涉案金额73.5亿美元，其中已办结6起，涉案金额2700多万美元。此外，尚有一批线索待进一步查实。专项行动中，外汇局进一步完善了检查方法，特别是在前期非现场检查阶段更多运用电子化手段进行监管数据的比对分析，确定线索后再有针对地查核落实，从而保证了大多数涉汇主体正常的贸易投资活动不受影响。 专项行动数据初步显示，我国跨境资本流动及外汇收支总体上是合法合规的，尚未发现境外“热钱”有组织、大规模流入境内。违规流入的“热钱”多采取“蚂蚁搬家”方式，呈现多点式、渗透的特点。“热钱”违规流入的主要渠道集中在传统的贸易和投资领域，包括贸易、服务贸易、外商直接投资、银行和个人等，并发现个别商业银行存在未能严格执行相关规定，甚至“变通”协助经营主体规避外汇监管的行为。从去向上来看，“热钱”流入后有的从事超业务范围的融资活动，或者直接或辗转流入房地产等热点领域。 下一阶段，外汇局将继续排查有关案件线索，同时集中力量处理查实违规案件，并依法给予处理。对于检查中发现的新情况、新问题，将积极加强与相关部门的协调，发挥监管合力，不断提高应对和打击“热钱”流入的针对性和有效性。（完） 2010-05-25/safe/2010/0525/4459.html
-
为庆祝中国共产党建党八十八周年，迎接中华人民共和国成立六十周年，日前，国家外汇管理局举行了迎“七一”表彰先进党员大会暨“我爱我的祖国——庆祝新中国成立六十周年”青年主题演讲比赛。外汇局全体干部职工参加了活动。 会上，外汇局机关党委表彰了在深入学习实践科学发展观活动和外汇管理工作中有突出业绩的优秀共产党员、优秀党务工作者和先进基层党组织，授予王允贵等17名同志优秀共产党员荣誉称号，授予徐卫刚等17名同志优秀党务工作者荣誉称号，授予国际收支司党支部和中央外汇业务中心党总支优秀基层党组织荣誉称号。通过树立先进典型，营造外汇局机关学先进、创先进的良好氛围，激励全局广大党员和各基层党组织以高度的责任感和使命感做好外汇管理各项工作。 演讲比赛以歌颂党、歌颂祖国、歌颂改革开放为主题。十四位青年干部结合自身成长经历，回顾了在中国共产党领导下，我们的国家、民族及各项事业取得的丰硕成果，赞颂了中国共产党和中华民族的聪明才智和优秀品德。演讲比赛将青年工作与爱国、爱社会主义教育紧密结合，增强了青年干部的事业心和责任感，促使他们在外汇管理工作中不断提高理论修养和实践水平。 会间还进行了引领2007和2008年新入党同志向党旗宣誓的活动。（完） 2009-07-07/safe/2009/0707/4437.html