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根据《中华人民共和国反洗钱法》（中华人民共和国主席令第五十六号）和《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号），国家外汇管理局加强外汇市场监管，严厉打击跨境赌博所涉资金非法买卖行为，维护外汇市场健康良性秩序。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》（中华人民共和国国务院令第711号）等相关规定，现将部分违规典型案例通报如下： 案例1：山东籍张某非法买卖外汇案 2017年7月至2018年3月，张某通过地下钱庄非法买卖外汇40笔折合58.6万美元，用于境外赌博活动。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款49.8万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例2：广东籍胡某非法买卖外汇案 2017年12月，胡某通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡，非法买卖外汇8笔折合13.7万美元，用于境外赌博活动。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款12.4万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例3：安徽籍刘某非法买卖外汇案 2018年2月，刘某通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡，非法买卖外汇2笔折合34.6万美元，用于境外赌博活动。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款32.9万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例4：江苏籍何某非法买卖外汇案 2018年3月至2020年2月，何某通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡，非法买卖外汇17笔折合24.9万美元，用于境外赌博活动。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款17.1万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例5：山西籍郭某非法买卖外汇案 2018年5月，郭某通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡，非法买卖外汇3笔折合7.2万美元，用于境外赌博活动。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款6.9万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例6：浙江籍汪某非法买卖外汇案 2018年7月，汪某通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡，非法买卖外汇2笔折合15.2万美元，用于境外赌博活动。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款14.5万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例7：上海籍徐某非法买卖外汇案 2018年8月至2019年8月，徐某通过地下钱庄非法买卖外汇9笔折合14.8万美元，用于境外赌博活动。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款10.2万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例8：湖北籍郑某非法买卖外汇案 2018年11月至2019年11月，郑某通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡，非法买卖外汇5笔折合18.9万美元，用于境外赌博活动。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款12.5万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例9：四川籍罗某非法买卖外汇案 2019年6月，罗某通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡，非法买卖外汇5笔折合28.9万美元，用于境外赌博活动。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款29.9万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例10：江西籍肖某非法买卖外汇案 2020年4月，肖某通过地下钱庄非法买卖外汇2笔折合37.5万美元，用于境外赌博活动。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款29.2万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 2022-04-14/sichuan/2022/0414/1894.html
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近日，张掖市召开税务、外汇局、人民银行、公安、检察等五部门常态化打击虚开骗税违法犯罪工作合作备忘录签署会议，张掖市中心支局副局长史庆璜参加了会议。 会上，传达学习了习近平总书记、李克强总理对税收工作的指示和六部门《关于印发<甘肃省常态化打击虚开骗税违法犯罪工作组织领导机制>等六个机制的通知》文件精神，联合签署了常态化打击虚开骗税违法犯罪工作合作备忘录，并召开第一季度五部门工作联席会。 史庆璜副局长代表中心支局作表态发言。会议要求，五部门要做好涉税违法犯罪行为的常态化打击工作。一是健全组织领导，确保事事有人管，件件有落实。二是定期召开联席会议，必要时可针对重点案件、重点领域开展专项工作。三是做好信息数据共享工作，不断加强信息交换平台建设。四是重视涉税违法线索的移交受理工作，及时反馈线索受理处置情况。五是加强行刑衔接，提高行政执法和刑事司法工作效率。 2022-04-14/gansu/2022/0414/1540.html
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为增强社会公众合法买卖外汇及反跨境赌博意识，维护国家经济金融安全和人民群众财产安全，近期，国家外汇管理局嘉峪关市中心支局在嘉峪关市文殊镇开展了“严厉打击地下钱庄和跨境赌博守护国家金融安全”为主题的宣传活动。 宣传中，工作人员通过悬挂宣传标语、发放宣传资料等方式对社会公众进行外汇领域安全知识普及，引导群众树立正确的购汇用汇理念。同时，面对面宣讲非法买卖外汇、跨境赌博、网络炒汇等违法犯罪案例，介绍地下钱庄等外汇领域非法行为的特征及危害，引导社会公众通过合法正规渠道购付汇，不断提升跨境资金风险防范意识。 此次活动深入群众，既宣传了维护国家金融稳定、守护个人财产安全的重要性，又普及了外汇领域违法犯罪行为案例及外汇管理政策规定，取得了较好的宣传效果。 2022-04-14/gansu/2022/0414/1539.html
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国家外汇管理局统计数据显示，2022年2月，中国外汇市场（不含外币对市场，下同）总计成交16.02万亿元人民币（等值2.52万亿美元）。其中，银行对客户市场成交2.35万亿元人民币（等值0.37万亿美元），银行间市场成交13.67万亿元人民币（等值2.15万亿美元）；即期市场累计成交5.23万亿元人民币（等值0.82万亿美元），衍生品市场累计成交10.79万亿元人民币（等值1.70万亿美元）。 2022年1-2月，中国外汇市场累计成交35.47万亿元人民币（等值5.58万亿美元）。 2022-04-11/gansu/2022/0414/1541.html
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问：境内足球俱乐部向境外支付球员转会费，应如何申报？ 答：俱乐部支付转会费以及以固定价格购买的专属权属于契约、租约和许可项下的一项资产，应申报在“522000资本账户-非生产非金融资产转让-品牌、商标、契约和许可所有权等非生产非金融资产转让”项下。 2022-04-14/tianjin/2022/0414/1895.html
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1．境内居民李某通过国外某网站下载音乐作品供日常娱乐，并因此向该网站支付费用，此笔费用应如何申报？ 该网站向居民李某提供了该视听产品所含知识产权的使用权，并未获得复制或分销的权利，是服务的接受者在本经济体内接受非居民所提供的文化和娱乐服务，因此应申报在 “229010服务贸易-文化和娱乐服务-视听和相关服务”项下，交易附言可写为：个人网络下载音乐作品费。 2022-04-08/tianjin/2022/0408/1891.html
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近期，为支持天津市涉外企业发展，了解外汇管理政策落实情况，及时掌握企业在涉外经营中存在的困难、外汇管理政策需求及意见建议等，我分局积极开展企业调研服务工作。一是了解企业获悉最新外汇管理政策途径及效果。二是了解金融机构在为企业办理外汇业务时落实外汇管理政策情况。三是了解企业在办理外汇业务过程中，有关外汇管理政策执行中存在的问题以及企业外汇管理政策需求。 2022-03-31/tianjin/2022/0331/1886.html
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为进一步提升广大群众对外汇知识的了解、运用，合法合规用汇，甘孜州中心支局以银行网点、人行金融教育示范基地为宣传主阵地，积极向广大群众发放外汇知识宣传折页、播放《打击非法网络炒汇——警惕网络炒汇陷阱》《打击治理跨境赌博—保护群众财产安全》视频，现场宣讲个人外汇政策。 2022-04-14/sichuan/2022/0414/1893.html
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3月份，伊春市中心支局建立“1+1”汇率风险服务工作机制（即“1个联络员+1个外汇服务专家团队”），各银行指定1名联络专员加强与外汇局日常工作对接，组建外汇服务专家团队，定期对企业开展政策培训和宣讲，及时为企业答疑解惑。 2022-04-01/heilongjiang/2022/0401/1844.html
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2022-04-14/dalian/2022/0414/1552.html