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一、 案情简介 2014年11月13日，境内公民李某利用自有资金，通过古某等5人在银行分别办理购汇，购汇总额235000美元。5人所购外汇同日均汇往境外收款人YL。经查，户名为YL的账户为李某在境外开立的个人账户。上述5人所购外汇用于李某及其亲属到境外旅游时，购买手表、衣服、化妆品、酒等消费品。 二、定性和处罚 李某的行为违反了《个人外汇管理办法》第七条“银行和个人在办理个人外汇业务时，应当遵守本办法的相关规定，不得以分拆等方式逃避限额监管，也不得使用虚假商业单据或者凭证逃避真实性管理”和《国家外汇管理局关于进一步完善个人结售汇业务管理的通知》（汇发〔2009〕56号）第一条“个人不得以分拆等方式规避个人结汇和境内个人购汇年度总额管理”的规定。 依据《中华人民共和国外汇管理条例》第三十九条“有违反规定将境内外汇转移境外，或者以欺骗手段将境内资本转移境外等逃汇行为的，由外汇管理机关责令限期调回外汇，处逃汇金额30%以下的罚款；情节严重的，处逃汇金额30%以上等值以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任”之规定，当地外汇管理机关依法对李某作出了行政处罚。 2017-05-27/hebei/2017/0527/788.html
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各相关市场主体： 一、直接投资存量权益登记时间为每年1月1日至 6月 30日 。 二、相关市场主体可自行或委托会计师事务所、银行通过资本项目信息系统办理直接投资存量权益登记，报送相关数据。 三、相关市场主体自行对数据信息的真实性、准确性负责。 四、河北省分局事后对各市场主体报送的直接投资存量权益登记内容进行抽查，对于隐瞒真实情况、弄虚作假的企业，国家外汇管理局河北省分局按相关程序通过资本项目信息系统业务管控功能暂停该主体相关业务，并依法予以处罚。 五、未按规定办理直接投资存量权益登记的相关市场主体，河北省分局在资本项目信息系统中对其进行业务管控，银行不得为其办理资本项下外汇业务。 六、资本项目信息系统的直接投资存量权益登记功能说明见附件，各相关市场主体可参照说明进行操作。 特此通知。 附件：《关于直接投资存量权益登记功能上线的说明》 附件1: 关于直接投资存量权益登记功能上线的说明 2017-03-31/hebei/2017/0331/816.html
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近日，国家外汇管理局邯郸市中心支局组织召开了2017年上半年全市外汇运行形势分析会。 会议通报了邯郸市2017年上半年外汇运行情况，总结了外汇管理工作情况，分析了工作中存在的问题，并对下一步工作进行了安排部署。一是加强培训，进一步提高业务水平。二是优化服务，支持涉外经济发展。三是完善内控制度，保证外汇管理政策有效落实。 邯郸市14家外汇指定银行业务部门负责人及业务联系人，邯郸市中心支局全体人员共计40余人参加了会议。 2017-11-03/hebei/2017/1103/895.html
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近日，国家外汇管理局秦皇岛市中心支局组织召开了2017年上半年全市跨境资金流动形势分析座谈会议。 会议总结分析了2017年上半年秦皇岛市跨境资金流动情况，对2017年下半年跨境资金流动趋势进行了预测。会议听取了各外汇指定银行2017年上半年国际结算工作完成情况的汇报，并对各银行和企业提出的意见建议与问题进行了现场解答。 秦皇岛市各外汇指定银行国际结算部门负责人、部分支行行长及相关工作人员，以及涉外企业代表共60余人参加了会议。 2017-11-03/hebei/2017/1103/894.html
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近日，国家外汇管理局张家口市中心支局组织全辖外汇指定银行召开国际收支数据质量通报会。 会议通报了辖内外汇指定银行国际收支申报的整体情况及申报中存在的具体问题，并提出了整改意见和具体要求。一是进一步加强内部管理，完善内控制度。二是责任到人，降低日常业务差错率。三是重视银行人员培训工作。 张家口市中心支局全体人员以及辖内9家外汇指定银行外汇业务部门负责人、业务经办人员共23人参加会议。 2017-11-03/hebei/2017/1103/896.html
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近日，津冀多地市外汇管理合作机制第二次会议在廊坊顺利召开。 会议研究制定了合作代办业务种类及业务办理流程，进一步便利企业外汇业务办理。会议决定拓宽党团建设、监测核查、课题研究、媒体宣传等方面的合作，进一步提升京津冀外汇管理领域对外服务水平。 天津滨海新区、唐山、保定、廊坊、沧州五地中心支局领导及相关负责人参加了会议，天津市分局和河北省分局相关领导应邀出席了会议。 2017-11-17/hebei/2017/1117/897.html
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根据《国家外汇管理局关于便利银行开展贸易单证审核有关工作的通知》（汇发〔2017〕9号），银行应按以下方式在系统中办理进口报关电子信息的核验手续：对于已完成进口报关手续的，银行自办理货物贸易对外付汇业务之日起5个工作日内，按照本次货物贸易对外付汇金额，在系统中办理核验手续。 2017-06-12/hebei/2017/0612/789.html
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国家外汇管理局河北省分局为正厅（局）级单位，负责辖区国际收支、经常项目、资本项目、外汇检查等外汇管理工作。内设国际收支处、外汇管理一处、外汇管理二处、外汇检查处4个职能处室，下辖承德市分局、张家口市分局、秦皇岛市分局、唐山市分局、廊坊市分局、保定市分局、沧州市分局、衡水市分局、邢台市分局、邯郸市分局及雄安新区分局。 2017-07-31/hebei/2017/0731/819.html
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国家外汇管理局河北省分局 办公地址：石家庄市新华东路109号，邮编 050000 办公时间：上午 8：30-12：00，下午14：00-17：30（法定节假日除外） 联系电话：0311-87938193 2017-09-15/hebei/2017/0915/824.html
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国家外汇管理局统计数据显示，2017年8月，银行结汇9422亿元人民币（等值1412亿美元），售汇9677亿元人民币（等值1450亿美元），结售汇逆差256亿元人民币（等值38亿美元）。其中，银行代客结汇8849亿元人民币，售汇9125亿元人民币，结售汇逆差276亿元人民币；银行自身结汇573亿元人民币，售汇552亿元人民币，结售汇顺差21亿元人民币。同期，银行代客远期结汇签约877亿元人民币，远期售汇签约671亿元人民币，远期净结汇206亿元人民币。截至本月末，远期累计未到期结汇1705亿元人民币，未到期售汇6585亿元人民币，未到期净售汇4880亿元人民币；未到期期权Delta净敞口-3782亿元人民币。 2017年1-8月，银行累计结汇71132亿元人民币（等值10414亿美元），累计售汇78880亿元人民币（等值11546亿美元），累计结售汇逆差7748亿元人民币（等值1132亿美元）。其中，银行代客累计结汇67580亿元人民币，累计售汇73194亿元人民币，累计结售汇逆差5614亿元人民币；银行自身累计结汇3552亿元人民币，累计售汇5686亿元人民币，累计结售汇逆差2134亿元人民币。同期，银行代客累计远期结汇签约6325亿元人民币，累计远期售汇签约5291亿元人民币，累计远期净结汇1034亿元人民币。 2017年8月，银行代客涉外收入17653亿元人民币（等值2645亿美元），对外付款17890亿元人民币（等值2681亿美元），涉外收付款逆差237亿元人民币（等值35亿美元）。 2017年1-8月，银行代客涉外收入128808亿元人民币（等值18862亿美元），对外付款136312亿元人民币（等值19960亿美元），涉外收付款逆差7504亿元人民币（等值1097亿美元）。 附：名词解释和相关说明 国际收支是指我国居民与非居民间发生的一切经济交易，包括引起居民和非居民间资产和负债变化的所有金融交易和实物交易。 银行结售汇是指银行为客户及其自身办理的结汇和售汇业务，包括远期结售汇履约和期权行权数据，不包括银行间外汇市场交易数据。银行结售汇统计时点为人民币与外汇兑换行为发生时。其中，结汇是指外汇所有者将外汇卖给外汇指定银行，售汇是指外汇指定银行将外汇卖给外汇使用者。结售汇差额是结汇与售汇的轧差数。银行结售汇形成的差额将通过银行在银行间外汇市场买卖平盘，是引起我国外汇储备变化的主要来源之一，但其不等于同期外汇储备的增减额。 银行结售汇不按居民与非居民交易的原则进行统计，且其仅包括银行与客户及其自身之间发生的本外币买卖，即人民币和外汇的兑换交易，不同于国际收支交易的统计范围。 远期结售汇签约是指银行与客户协商签订远期结汇（售汇）合同，约定将来办理结汇（售汇）的外汇币种、金额、汇率和期限；到期外汇收入（支出）发生时，即按照远期结汇（售汇）合同订明的币种、金额、汇率办理结汇（售汇）。远期结售汇业务使得企业可提前锁定未来结汇或售汇的汇率，从而有效规避人民币汇率变动的风险。银行一般会通过银行间外汇市场来对冲远期结售汇业务形成的风险敞口。比如，当银行签订的远期结汇大于远期售汇时，银行一般会将同等金额的外汇提前在银行间外汇市场卖出，反之亦然。因而远期结售汇也是影响我国外汇储备变化的一个因素。 本期末远期结售汇累计未到期额是指银行与客户签订的远期结汇和售汇合同在本期末仍未到期的余额；差额是指未到期远期结汇和售汇余额之差。签约额与累计未到期额之间的关系为：本期末远期结售汇累计未到期额=上期末远期结售汇累计未到期额+本期远期结售汇签约额-本期远期结售汇履约额。 未到期期权Delta净敞口是指银行对客户办理的期权业务在本期末累计未到期合约所隐含的即期汇率风险敞口。银行为管理这部分风险敞口，在期权合约存续期间通常会在外汇市场进行对冲。 银行代客涉外收付款是指境内非银行居民机构和个人（统称非银行部门）通过境内银行与非居民机构和个人之间发生的收付款，不包括现钞收付和银行自身涉外收付款。具体包括：非银行部门和非居民之间通过境内银行发生的跨境收付款（包括外汇和人民币），以及非银行部门和非居民之间通过境内银行发生的境内收付款（暂不包括境内居民个人与境内非居民个人之间发生的人民币收付款），统计时点为客户在境内银行办理涉外收付款时。其中，银行代客涉外收入是指非银行部门通过境内银行从非居民收入的款项，银行代客对外支出是指非银行部门通过境内银行向非居民支付的款项。 银行代客涉外收付款是国际收支统计的组成部分，但其统计原则与国际收支采用的权责发生制原则不同，采用资金收付制原则，且其仅反映境内非银行部门与非居民之间的资金流动状况，不能反映实物交易和银行自身的涉外交易，统计范围小于国际收支统计。 2017-09-30/hebei/2017/0930/865.html