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根据《中华人民共和国反洗钱法》（中华人民共和国主席令第五十六号）和《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号），国家外汇管理局加强外汇市场监管，严厉打击跨境赌博所涉资金非法买卖行为，维护外汇市场健康良性秩序。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》（中华人民共和国国务院令第711号）等相关规定，现将部分违规典型案例通报如下： 案例1：北京籍刘某非法买卖外汇案 2017年10月至2018年10月，刘某通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡，非法买卖外汇2笔折合9.5万美元，用于境外赌博活动。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款8.6万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例2：湖北籍孙某非法买卖外汇案 2017年10月至2018年7月，孙某通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡，非法买卖外汇18笔折合32.3万美元，用于境外赌博活动。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款31.7万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例3：山东籍孙某非法买卖外汇案 2018年1月至9月，孙某通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡，非法买卖外汇7笔折合21万美元，用于境外赌博活动。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款20.7万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例4：浙江籍韩某非法买卖外汇案 2018年7月，韩某通过地下钱庄非法买卖外汇19笔折合110.8万美元，用于境外赌博活动。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款73.3万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例5：河北籍段某非法买卖外汇案 2018年7月至2019年1月，段某通过地下钱庄非法买卖外汇13笔折合97.8万美元，用于境外赌博活动。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款67.1万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例6：贵州籍甘某非法买卖外汇案 2018年8月至2019年6月，甘某通过地下钱庄非法买卖外汇12笔折合49.8万美元，用于境外赌博活动。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款34.2万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例7：上海籍张某非法买卖外汇案 2018年9月，张某通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡，非法买卖外汇3笔折合18.9万美元，用于境外赌博活动。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款19.4万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例8：山西籍赵某非法买卖外汇案 2018年9月至11月，赵某通过地下钱庄非法买卖外汇4笔折合598.9万美元，用于境外赌博活动。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款410万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例9：广西籍江某非法买卖外汇案 2019年1月至7月，江某通过地下钱庄非法买卖外汇11笔折合50.6万美元，用于境外赌博活动。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款51.3万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例10：广东籍李某非法买卖外汇案 2019年5月至10月，李某通过地下钱庄非法买卖外汇6笔折合62.9万美元，用于境外赌博活动。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款44.5万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 2022-08-24/hainan/2022/0824/1647.html
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问：国家外汇管理局刚刚公布了最新外汇储备规模数据。请问造成2022年7月外汇储备规模变动的原因是什么？今后的外汇储备规模趋势是怎样的？ 答：截至2022年7月末，我国外汇储备规模为31041亿美元，较6月末上升328亿美元，升幅为1.07%。 2022年7月，我国外汇市场运行总体稳定，境内外汇供求基本均衡。国际金融市场上，受主要国家货币政策、经济增长前景及通胀预期等因素影响，美元指数上涨，全球主要金融资产价格总体上涨。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模上升。 当前全球经济形势充满挑战，不稳定不确定因素明显增加，国际金融市场波动性较大。但我国高效统筹疫情防控和经济社会发展，经济韧性强、潜力大、活力足，长期向好的基本面不会改变，将继续支持外汇储备规模保持总体稳定。 2022-08-24/hainan/2022/0824/1648.html
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近日，乐山市中心支局组织召开2022年下半年外汇管理工作会议，传达总、分局2022年下半年外汇管理工作会议精神，总结回顾2022年上半年外汇管理工作，分析当前形势，安排部署下半年辖区外汇管理主要工作。 会上，乐山市中心支局通报了上半年外汇管理重点工作情况、存在的问题，安排部署了下半年外汇管理重点工作任务：一是加强政策宣传培训，畅通政策传导最后一公里；二是便利跨境贸易投融资，支持涉外经济高质量发展；三是深化外汇改革创新，助推外汇服务发展区域特色；四是加强外汇市场微观监管，维护外汇市场稳健运行。同时，重点针对汇率避险、跨境金融服务平台场景推广、个人外汇业务重点网点建设、高新技术和“专精特新”便利化额度试点等推动不力的情况，明确了目标任务，要求加大力度、强化责任落实，推进工作落实落细。 2022-08-25/sichuan/2022/0825/2018.html
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问：疫情防控期间，对于境内外因支援新冠疫情汇入的外汇捐赠资金，需要开立捐赠外汇账户吗？ 答：不需要。根据《国家外汇管理局关于建立外汇政策绿色通道支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》（汇综发〔2020〕2号），对于境内外因支援此次新型冠状病毒疫情汇入的外汇捐赠资金，银行可直接通过受赠单位已有的经常项目外汇结算账户，便捷办理资金入账和结汇手续。暂停实施需开立捐赠外汇账户的要求。 2020-09-10/jilin/2020/0910/1198.html
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为进一步推动资本项目外汇便利化政策扩面增量提质，更好服务涉外实体经济，8月19日，苏州市中心支局联合苏州市地方金融监管局在昆山举办资本项目外汇业务创新试点全面落地暨政策宣讲活动，昆山市副市长曹晔出席活动，辖内代表企业财务负责人参加了本次活动。 会上，苏州市中心支局介绍了苏州地区获批资本项目创新试点的历史沿革，重点介绍了各项试点政策推进成果。截至目前，相关外汇业务创新试点在昆山金改区已实现全面落地，其中，47家企业办理一次性外债登记业务，5家企业办理外债便利化额度试点，完成信贷资产跨境转让业务9笔，落地交银华侨数字经济股权投资基金，跨境投融资便利化水平有效提升。 昆山刚毅精密电子科技有限公司及斯塔比奥固件（昆山）有限公司等企业分享试点政策带来的红利，企业表示试点政策优化了外汇管理方式，简化了办事流程，便利企业扩大对外融资渠道，同时政策有效解决企业融资额度不足问题，提高了融资的可得性。 下一步，苏州市中心支局将在外汇管理改革、跨境投融资等领域持续发力，进一步推动相关政策试点扩容提质，持续提升外汇服务实体经济能力。 2022-08-22/jiangsu/2022/0825/873.html
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为切实贯彻“经济要稳住、发展要安全”的要求，更好地服务实体经济、防范外汇风险、稳定经济大盘，8月11日上午，苏州市中心支局联合自律机制召开2022年度年中工作会议。会议采用“线下+线上”方式，全市55家银行分管行长和部门负责人参加了会议。 会上，中心支局庄为岛副局长分析了苏州地区上半年的外汇形势，通报了区块链融资、汇率风险管理、贸易收支便利化、资本项目投融资创新试点等重点工作推进情况，提出了下半年各项重点工作目标和工作打算。 此外，中行苏州分行作为秘书长单位做自律机制上半年度工作总结。工商银行、浦发银行、苏州银行和昆山农商行分别汇报工作开展情况。通过此次会议，进一步明确了“稳中提质”的工作目标，各银行表示要充分发挥在外汇便利化政策传导和执行过程中的作用，不断提高外汇和跨境人民币业务水平，助力苏州外向型经济行稳致远。 2022-08-15/jiangsu/2022/0815/869.html
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为进一步支持中小微外贸企业做好汇率风险管理，提升汇率风险应对能力，多点联动助力实体经济高质量发展，8月10日，邳州市支局联合地方金融监管局举办第一期“智汇讲堂”暨外汇常见业务专题培训。 邳州市支局针对企业跨境融资便利化试点政策、全市汇率避险情况及相关政策进行了细致的宣贯与讲解，并邀请涉外银行就各自外汇避险特色产品进行解读。 下一步，邳州市支局将整合优秀宣传资源，继续开办“智汇讲堂”系列活动，有针对性地满足企业汇率避险需求。同时搭建更多平台，将“智汇讲堂”惠及更多企业，携手助力邳州市外贸稳中提质。 2022-08-12/jiangsu/2022/0812/868.html
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为落实金融服务实体经济工作部署，发挥跨境金融服务平台作用，缓解中小微外贸企业融资问题。7月22日，江阴市支局联合江阴农商行及中国出口信用保险公司无锡办事处举办了“全澄汇企”专项行动之“出口贸易融资及出口信保政策解读”线上直播。 江阴市支局对出口贸易融资相关业务进行了讲解，并就中小微企业面临的“融资难、融资贵、融资慢”问题进行答疑解惑。 此次线上直播吸引了辖内256家中小微外贸企业在线观看，还通过现场互动问答方式引导中小微外贸企业利用跨境金融服务平台中的多个应用场景开展符合自身情况的融资业务。 2022-07-29/jiangsu/2022/0729/865.html
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为落实金融服务实体经济的工作部署，加大助企纾困力度，推动各项外汇便利化政策落地，支持企业树立汇率风险中性意识，助力昆山市进出口企业健康发展，8月22日下午，昆山市支局联合昆山市台湾同胞投资企业协会、招商银行昆山支行举办了“山海有界 跨境无疆”主题外汇政策宣讲会，包括辖内台资企业近30家内外资、外贸企业负责人与财务主管代表参加了会议。 宣讲会上，昆山市支局充分聚焦近期外资、外贸企业的政策诉求，针对经常项目外汇便利化政策、资本项目创新试点业务和近期外汇局出台的助企纾困政策进行了梳理和讲解，内容丰富、贴合实际，对于企业理解政策动态、把握政策先机提供了专业化指导。 招商银行总行及苏州分行相关业务负责人分别就今年以来的汇率走势、汇率风险中性管理和该行特色跨境金融综合服务方案和产品进行了分析与阐述，用因地制宜、一行一策的案例分析为企业外汇业务实战提供了借鉴，进一步助力了企业跨境金融业务的发展。 接下来，昆山市支局将继续贯彻落实上级局助企纾困的各项便利政策，持续推动贸易及跨境投融资便利化试点业务做深做实，做好企业的宣导和服务，助力昆山外贸企业平稳发展。 2022-08-24/jiangsu/2022/0825/875.html
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为进一步拓宽融资渠道，切实解决中小外贸企业“融资难、融资贵”问题，8月22日，新沂市支局联合新沂农商行走进外贸小微企业，开展跨境金融服务宣讲活动。 在活动中，新沂市支局向企业讲解出口应收账款融资、出口信保保单融资等贸易融资业务的优势和特点，介绍融资申请流程，指导新沂农商行做好对接工作，并针对企业提出的相关问题进行现场解答。此次活动受到企业连连称赞。 下一步，新沂市支局将强化责任担当，主动作为，指导辖区外汇银行贴近外贸企业发展现状，进一步推广使用跨境金融服务应用场景，精准发力稳外贸，不断为新沂市外向型经济发展注入金融“活水”。 2022-08-23/jiangsu/2022/0825/874.html