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为进一步加强与市场主体的沟通，更好传导外汇管理政策，近日，外汇局惠州市中心支局组织召开市场主体沟通交流会，邀请辖区4家大型企业进行座谈。 会上，外汇局惠州市中心支局和参会企业就辖区近期外汇形势、中美贸易摩擦的影响、国际收支统计申报业务、经常项目外汇业务等进行了热烈的互动交流。惠州市中心支局回应了企业对外汇管理工作的意见建议，并现场开展全口径跨境融资、跨国公司外汇资金集中运营管理等政策辅导。参会企业表示，座谈会有助于加强相互沟通，进一步提升外汇业务合法合规意识。 2018-10-25/guangdong/2018/1025/1225.html
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10月25日，为深入推进外汇管理简政放权、放管结合、优化窗口服务，提高外汇管理政务服务水平，严格外汇管理依法行政，西藏分局高度重视，组织全局人员学习总局文件，并结合分局实际部署安排相关工作。 西藏分局全体人员集中学习了总局关于进一步做好外汇管理政务服务、严格外汇管理依法行政工作相关文件内容，确保全局人员准确把握和领会文件精神，强化依法行政意识。 此外，结合分局外汇管理工作及机构设置实际，就提高外汇管理政务服务水平、完善外汇管理立法执法管理等方面逐项安排部署工作，并重点就优化外汇管理窗口服务、推进行政审批标准化管理、强化行政审批监督检查评价工作、统筹协调核查检查工作及规范执法证管理等方面提出具体工作任务和要求，确保相关工作有效落实和推进。 2018-10-25/xizang/2018/1025/199.html
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2018年6月末，我国银行业对外金融资产10764亿美元，对外负债13100亿美元，对外净负债2336亿美元，其中，人民币净负债2803亿美元，外币净资产467亿美元。 在银行业对外金融资产中，存贷款资产8020亿美元，债券资产1333亿美元，股权等其他资产1411亿美元，分别占银行业对外金融资产的75%、12%和13%。分币种看，人民币资产1274亿美元，美元资产7386亿美元，其他币种资产2104亿美元，分别占12%、69%和20%。银行业对外金融资产中，投向境外银行部门5100亿美元，占比47%；投向境外非银行部门5664亿美元，占比53%。 在银行业对外负债中，存贷款负债7055亿美元，债券负债2019亿美元，股权等其他负债4025亿美元，分别占银行业对外负债的54%、15%和31%。分币种看，人民币负债4077亿美元，美元负债4980亿美元，其他币种负债4043亿美元，分别占31%、38%和31%。我国银行业对外负债中，来自境外银行部门5527亿美元，占比42%；来自境外非银行部门7573亿美元，占比58%。（完） 2018-09-28/henan/2018/0928/455.html
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2018年8月，我国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入15711亿元，支出15369亿元，顺差342亿元。其中，货物贸易收入14452亿元，支出12123亿元，顺差2329亿元；服务贸易收入1259亿元，支出3246亿元，逆差1987亿元。 按美元计值，2018年8月，我国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入2296亿美元，支出2246亿美元，顺差50亿美元。其中，货物贸易收入2112亿美元，支出1772亿美元，顺差340亿美元；服务贸易收入184亿美元，支出474亿美元，逆差290亿美元。（完） 2018-09-28/henan/2018/0928/456.html
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为深入推进“放管服”改革，便利市场主体更好了解执行外汇管理政策法规，促进贸易投资便利化，日前国家外汇管理局宣布废止和失效17件规范性文件并修改部分法规条款。 本次宣布废止和失效的17件规范性文件涉及进口付汇、服务贸易、外债、国际收支申报、结售汇周转头寸、结汇统计等多项业务以及金融机构、企业、个人等多类主体的外汇管理，因管理内容改变、适用期已过或调整对象已消失而宣布废止或失效。 关于本次废止、失效和修改的规范性文件，需特别说明的2项内容如下： 一是关于宣布《国家外汇管理局关于核定2015年度境内机构短期外债余额指标有关问题的通知》（汇发﹝2015﹞14号，以下简称14号文）失效。2017年，中国人民银行发布的《中国人民银行关于全口径跨境融资宏观审慎管理有关事宜的通知》（银发〔2017〕9号，以下简称9号文）规定，“自本通知发布之日起，为外商投资企业、外资金融机构设置一年过渡期，过渡期内外商投资企业、外资金融机构可在现行跨境融资管理模式和本通知模式下任选一种模式适用。过渡期结束后，外资金融机构自动适用本通知模式”。其中适用于外资金融机构的“现行跨境融资管理模式”即按照14号文执行。目前，9号文中规定的“一年过渡期”已结束，据此宣布14号文失效，外资金融机构自动适用9号文办理相关业务。 二是关于修改《国家外汇管理局关于进一步改进和调整直接投资外汇管理政策的通知》（汇发〔2012〕59号，以下简称59号文）及《国家外汇管理局关于印发〈外国投资者境内直接投资外汇管理规定〉及配套文件的通知》（汇发〔2013〕21号，以下简称21号文）相关条款。此次修改取消59号文和21号文中关于外商来华直接投资前期费用额度及前期费用账户有效期的要求，旨在更好推进直接投资领域外汇管理改革，提升外商来华直接投资便利化程度。 下一步，国家外汇管理局将进一步贯彻落实党的十九大精神，坚持依法行政，长效推进法规清理，不断提升跨境贸易投资的自由化便利化水平。（完） 2018-10-19/gansu/2018/1019/616.html
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2018年9月，外汇局湛江市中心支局深入企业园区、居民社区、学校和商场等，组织开展以“诚信守法用外汇，合规经营促发展”为主题的户外“诚信兴商”宣传活动，成效显著。 外汇局湛江市中心支局专门成立宣传服务活动小组，通过派发外汇宣传折页、摆放外汇知识宣传板、现场解答等灵活多样的方式，大力宣传国际收支、经常项目、资本项目等外汇管理政策法规，指导市场主体依法合规办理外汇业务；普及个人用汇常识，提示违法违规交易风险和危害，引导个人依法合规用汇。除现场宣传外，外汇局湛江市中心支局还进一步加强银行柜台和自媒体宣传，在银行营业网点悬挂外汇政策宣传标语横幅、柜台派发宣传折页和小册子、电子显示屏滚动播放外汇管理知识宣传视频，并通过银行微信公众号推送系列微视频，同时利用银行推送信息平台向客户不定期发送公益短信。 宣传受到企业、市民和大学生的一致好评，表示受益匪浅，在加深对外汇知识了解的同时，也有助于增强合法合规用汇意识，提高外汇风险防范能力。 2018-10-26/guangdong/2018/1026/1226.html
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国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部，深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局： 为落实外汇管理“放管服”改革，进一步加大外汇管理法规清理力度，便利企业、个人了解执行外汇管理规定，促进贸易投资便利化，现就部分外汇管理规范性文件或条款的效力通知如下： 一、对主要内容被新文件代替、与当前管理实际不符的14件外汇管理规范性文件，予以废止。目录见附件1。 二、对适用期已过或者调整对象已经消失，实际上已经失效的3件外汇管理规范性文件，宣布失效。目录见附件2。 三、对部分外汇管理规范性文件相关条款进行修改。见附件3。 本通知自公布之日起生效。 附件：1.国家外汇管理局予以废止的14件外汇管理规范性文件目录 2.国家外汇管理局宣布失效的3件外汇管理规范性文件目录 3.国家外汇管理局修改的部分外汇管理规范性文件条款 国家外汇管理局 2018年10月10日 2018-10-19/gansu/2018/1019/615.html
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9月14日，国家外汇管理局鞍山市中心支局联合鞍山市银行外汇和跨境人民币业务自律机制开展2018年“诚信兴商宣传月”集中宣传活动。此次活动重点围绕《个人外汇管理办法》等外汇管理政策法规以及外汇局打击虚假、欺骗性外汇交易、地下钱庄、非法网络炒汇等违规问题成果展开。同时组织银行现场开展政策答疑和产品宣传，引导广大市民通过合法渠道办理外汇业务。 2018-10-26/liaoning/2018/1026/718.html
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近日，凉山州中心支局与凉山州商务局、中国建设银行凉山分行前往凉山矿业投资有限公司，对该企业境外投资情况和境外投资资金回流计划进行了解；结合管理政策要求，对企业和银行进行政策辅导。 2018-10-26/sichuan/2018/1026/739.html
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根据《中华人民共和国反洗钱法》（中华人民共和国主席令第五十六号）和《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号），国家外汇管理局加强外汇市场监管，严厉打击虚假、欺骗性外汇交易，遏制洗钱及相关犯罪，维护外汇市场健康良性秩序。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》（中华人民共和国国务院令第492号）等相关规定，现将部分违规典型案件通报如下： 案例1：南洋商业银行（中国）上海分行虚假转口贸易案 2015年7月至2016年7月，南洋商业银行（中国）上海分行凭企业虚假合同和提单，违规办理转口贸易付汇业务。 该行上述行为违反《外汇管理条例》第十二条。根据《外汇管理条例》第四十七条，处以罚没款126.52万元人民币。 案例2：交通银行金华分行虚假贸易融资案 2015年6月至2016年7月，交通银行金华分行凭企业虚假合同和提单，违规办理贸易融资业务。 该行上述行为违反《外汇管理条例》第十二条。根据《外汇管理条例》第四十七条，处以罚没款160.74万元人民币。 案例3：中国建设银行福清分行违规办理内保外贷案 2012年6月至2015年7月，中国建设银行福清分行在办理内保外贷签约及履约付汇时，未尽审核责任，未按规定对贷款资金用途、预计还款资金来源、担保履约可能性及相关交易背景进行尽职审核和调查。 该行上述行为违反《跨境担保外汇管理规定》第十二条及第二十八条。根据《外汇管理条例》第四十七条，处以罚没款419.03万元人民币。 案例4：光大银行厦门火炬园支行违规办理内保外贷案 2014年8月至2016年1月，光大银行厦门火炬园支行在办理内保外贷签约及履约付汇时，未尽审核责任，未按规定对债务人主体资格、预计还款资金来源、担保履约可能性及相关交易背景进行尽职审核和调查。 该行上述行为违反《跨境担保外汇管理规定》第十二条及第二十八条。根据《外汇管理条例》第四十七条，处以罚没款134.85万元人民币。 案例5：渤海银行天津滨海新区分行违规办理内保外贷案 2014年12月至2015年10月，渤海银行天津滨海新区分行在办理内保外贷签约及履约付汇时，未尽审核责任，未按规定对预计还款资金来源、贷款资金用途及担保履约可能性进行尽职审核和调查。 该行上述行为违反《跨境担保外汇管理规定》第十二条及第二十八条。根据《外汇管理条例》第四十七条，处以罚没款324.48万元人民币。 案例6：招商银行济南分行违规办理个人分拆售付汇案 2016年1月至2017年6月，招商银行济南分行违规为客户利用702名境内个人年度购汇额度办理分拆售付汇业务。 该行上述行为违反《个人外汇管理办法》第七条。根据《外汇管理条例》第四十七条，处以罚没款60万元人民币。 案例7：中国银行威海分行违规办理个人分拆售付汇案 2016年1月至2017年6月，中国银行威海分行违规为客户利用142名境内个人年度购汇额度办理分拆售付汇业务。 该行上述行为违反《个人外汇管理办法》第七条。根据《外汇管理条例》第四十七条，处以罚没款50万元人民币。 案例8：金石包装（嘉兴）有限公司逃汇案 2010年12月至2016年11月，金石包装（嘉兴）有限公司办理外汇登记未如实披露返程投资企业实际控制人信息，并违规汇出利润290.12万美元。 该行为违反《国家外汇管理局关于境内居民通过特殊目的公司境外投融资及返程投资管理有关问题的通知》第十五条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处以罚款95万元人民币。 案例9：博采林电子科技（深圳）有限公司逃汇案 2015年3月至2017年1月，博采林电子科技（深圳）有限公司办理外汇登记未如实披露返程投资企业实际控制人信息，并违规汇出利润318.82万美元。 该行为违反《国家外汇管理局关于境内居民通过特殊目的公司境外投融资及返程投资外汇管理有关问题的通知》第十五条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处以罚款104.70万元人民币。 案例10：淄博修文外国语学校逃汇案 2015年7月至2017年7月，淄博修文外国语学校利用18名境内个人的个人年度购汇额度，违规以分拆购付汇形式向境外转移资金94.48万美元。 该行为违反《外汇管理条例》第十二条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处以罚款32.31万元人民币。 案例11：浙江九龙山国际旅游开发有限公司逃汇案 2015年12月，浙江九龙山国际旅游开发有限公司对外支付预付货款298万美元，无实际对应进口货物。 该行为违反《货物贸易外汇管理指引》（汇发〔2012〕38号文印发）第三条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处以罚款95万元人民币。 案例12：青岛鑫浩宇国际贸易有限公司逃汇案 2016年1月至12月，青岛鑫浩宇国际贸易有限公司借用其他公司的海运提单虚构贸易背景，对外付汇412.07万美元。 该行为违反《外汇管理条例》第十二条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处以罚款140万元人民币。 案例13：天津世通机械进出口有限公司逃汇案 2017年5月，天津世通机械进出口有限公司虚构贸易背景，使用虚假提单，对外付汇316.49万美元。 该行为违反《外汇管理条例》第十二条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处以罚款109万元人民币。 案例14：香港籍陈某非法买卖外汇案 2015年1月至8月，陈某为实现非法向境外转移资产目的，将1700万元人民币打入地下钱庄控制的境内账户，通过地下钱庄兑换外汇汇至其境外账户，用于购买境外房产等。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款153万元人民币。 案例15：广东籍香某非法买卖外汇案 2015年7月至8月，香某为实现非法向境外转移资产目的，将425万元人民币打入地下钱庄控制的境内账户，通过地下钱庄兑换外汇汇至其亲属境外账户，用于购买境外房产等。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款34万元人民币。 案例16：浙江籍蔡某非法买卖外汇案 2016年7月，蔡某为实现非法向境外转移资产目的，将1300万元人民币打入地下钱庄控制的境内账户，通过地下钱庄兑换外汇汇至其境外账户，用于支付住房抵押贷款及其他费用。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款65万元人民币。 案例17：江苏籍顾某分拆逃汇案 2016年1月至10月，顾某为实现非法向境外转移资产目的，利用32名境内个人的个人年度购汇额度，将个人资金分拆购汇后汇往境外账户，非法转移资金合计208.82万加元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第七条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处以罚款53万元人民币。 案例18：广东籍张某分拆逃汇案 2016年4月至12月，张某为实现非法向境外转移资产目的，利用33名境内个人的个人年度购汇额度，将个人资金分拆购汇后汇往境外账户，用于购买境外房产等，非法转移资金合计122.62万英镑。 该行为违反《个人外汇管理办法》第七条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处以罚款53万元人民币。 案例19：辽宁籍孔某分拆逃汇案 2017年3月至7月，孔某为实现非法向境外转移资产目的，利用24名境内个人的个人年度购汇额度，将个人资金分拆购汇后汇往境外账户，非法转移资金合计119.08万美元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第七条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处以罚款41万元人民币。 案例20：江西籍李某分拆逃汇案 2017年9月至10月，李某为实现非法向境外转移资产目的，利用26名境内个人的个人年度购汇额度，将个人资金分拆购汇后汇往境外账户，非法转移资金合计129.73万美元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第七条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处以罚款54万元人民币。（完） 2018-10-26/liaoning/2018/1026/721.html