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2016年3月至4月，天津银行上海分行未按规定尽职审核转口贸易真实性，凭企业虚假提单办理转口贸易付汇业务。 该行上述行为违反《外汇管理条例》第十二条。根据《外汇管理条例》第四十七条，处以罚款80万元人民币。 2019-09-06/hebei/2019/0906/1469.html
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答：商标所有权等非生产非金融类资产的购买，属于资本项目交易，目前尚未制定配套的法规。如办理此类业务，建议事先与所在地外汇局沟通。 2019-09-11/hebei/2019/0911/1472.html
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答：原则上，境内再投资企业接收境内划转的投资资金可以用于收购其他公司资产，该种交易如果是持续的境内再投资行为，可参看《资本项目外汇业务操作指引（2017版）》6.6；该种交易如果是经营范围内的合法支出，审核材料应根据个案展业确定，这里无法详述。 2019-09-12/hebei/2019/0912/1473.html
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出口收入应及时足额收回境内。根据《国家外汇管理局关于印发货物贸易外汇管理法规有关问题的通知》(汇发〔2012〕38号)的规定,出口收入按规定调回境内或存放境外,存放境外的须在外汇局办理登记。因此,无合理原因的出口不收汇属于违规行为,可按逃汇进行处罚。 2019-09-10/hebei/2019/0910/1471.html
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保税区为海关设置的特殊监管区域,一般情况下,保税区企业的注册地址应位于海关设立的保税区地理范围以内。 银行可登录货物贸易外汇监测系统,通过海关特殊监管区域的特殊标识,判定企业是否为保税区企业。也可以根据企业营业执照上的注册地及核发营业执照的工商部门归属地进行判断。 2019-09-09/hebei/2019/0909/1470.html
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问：国家外汇管理局公布的最新外汇储备规模数据显示，2019年5月末，我国外汇储备规模较4月末上升61亿美元。请问造成外汇储备规模变动的原因是什么？今后的外汇储备规模趋势是怎样的？ 答：截至2019年5月末，我国外汇储备规模为31010亿美元，较4月末上升61亿美元，升幅为0.2%。 5月，全球贸易摩擦升级、英国退欧不确定性等多重因素推高市场避险情绪，美元指数和全球债券指数有所上涨。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，外汇储备规模小幅上升。 今年以来，我国经济运行总体平稳、稳中向好，我国外汇市场供求基本平衡，主要渠道跨境资金流动状况保持稳定，外汇储备规模稳中有升。 往前看，全球政治经济不确定性因素仍然较多，国际金融市场波动性可能加大。但我国经济发展保持足够韧性和巨大潜力，应对外部冲击的能力不断增强，长期向好的态势不会改变。我国良好的经济基本面将为外汇市场平稳运行提供有力支撑，为外汇储备规模总体稳定提供坚实基础。 2019-09-16/hebei/2019/0916/1474.html
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2016年1月至2017年12月，赵某为实现非法向境外转移资产目的，利用本人及他人共计55人的个人年度购汇额度，将个人资产分拆购汇后汇往境外账户，非法转移资金合计245.31万美元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第七条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处以罚款116万元人民币。 2019-08-22/hebei/2019/0829/1457.html
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答:国际收支规模是指参加跨境资金集中运营的境内成员公司上年度经常和资本项下跨境收支的合计金额。如果有跨境人民币收支的可以折算为美元计入上述合计金额。合计金额超过1亿美元，是参与跨境资金集中运营的前提条件之一。 2019-08-27/hebei/2019/0827/1459.html
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2016年2月至8月，邓某为实现非法获利目的，通过地下钱庄多次将人民币与港币相互兑换，违规金额合计1362.35万元人民币。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款204.36万元人民币。 2019-08-20/hebei/2019/0827/1455.html
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2017年3月，许某利用其实际控制的某公司向境内企业付款6000万元人民币，私自购买美元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成私自买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款570万元人民币。 2019-08-21/hebei/2019/0828/1456.html