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为积极响应国家外汇总局推广LEI（全球法人识别编码）赋码工作的相关要求，履行人民银行金融标准化工作组织、管理、协调职能，进一步扩大LEI应用领域，推动LEI在涉汇企业的赋码及应用，提升涉汇企业国际竞争力，10月至11月，外汇局衡阳市中心支局联合人民银行衡阳市中心支行科技科认真组织了辖内涉外企业LEI推广工作。 为做好推广工作，我们成立了中国人民银行衡阳市中心支行推广LEI赋码工作领导小组，由曾辉副行长任组长，外汇科、科技科负责人任副组长。通过召开LEI赋码工作协调会，建立银行企业LEI码业务宣传推广群等方式，做好政策的宣传和引导。同时，我们利用商业银行处于业务一线优势，要求银行认真向在本行开户企业宣传LEI码对我国涉外企业提高竞争力的重要意义，引导辖内涉外企业积极参与LEI赋码工作，及时上报相关企业基本信息用于企业LEI赋码。 通过一系列工作，我们收集了76家涉外企业的机构信息上报，为辖内76家涉外企业进行了LEI赋码，通过此项工作，提高了辖内企业在国际市场的竞争力，为后续企业参与LEI赋码提供了良好示范。 2020-12-24/hunan/2020/1224/1594.html
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近日，国家外汇管理局衡水市中心支局组织开展《经常项目外汇业务指引》银企一体化培训。 培训会介绍了《经常项目外汇业务指引（2020版）》的出台背景，对《指引》涉及的政策规定进行了详细解读，并对银行和企业提出的问题进行了现场解答。 衡水市辖内10家银行、20余家涉外企业，以及各县支局相关业务人员共计100余人参加培训。 2020-12-28/hebei/2020/1228/1777.html
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近日，攀枝花市中心支局对进出口问卷调查新增样本企业进行辅导，向企业负责人员详细讲解问卷调查系统操作流程，及时解答企业疑惑，为企业正确、高效填报问卷做好准备。 2020-12-28/sichuan/2020/1228/1449.html
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2020年12月26日，人民银行、银保监会、证监会、外汇局等金融管理部门联合约谈了蚂蚁集团。中国人民银行副行长潘功胜代表四部门就约谈情况回答了记者的提问。 问：此次约谈的背景是什么？ 答：党 中央高度重视金融科技和平台企业的规范健康发展。近期中央政治局会议、中央经济工作会议对强化反垄断和防止资本无序扩张等作出了一系列重要部署，对做好相 关金融管理工作提出了明确要求。金融管理部门将以此为根本遵循，依法依规监管金融市场主体，严肃查处违法违规行为，强化约束资本无序扩张，维护公平竞争和 金融市场秩序。 蚂蚁集团成立以来，在发展金融科技、提高金融服务效率和普惠性方面发挥了创新作用。作为金融科技和平台经济领域具有重大影响力的企业，蚂蚁集团必须自觉遵守国家法律法规，必须将企业发展融入到国家发展大局中，必须切实承担企业社会责任。 此次金融管理部门约谈蚂蚁集团，主要目的是督促指导蚂蚁集团深入贯彻党中央、国务院有关精神，按照市场化、法治化原则，落实金融监管、公平竞争和保护消费者合法权益等要求，进一步规范金融业务经营与发展。 问：约谈的主要内容是什么？ 答：金融管理部门根据金融法律法规及监管要求，指出了蚂蚁集团目前经营中存在的主要问题：公司治理机制不健全；法律意识淡漠，藐视监管合规要求，存在违规监管套利行为；利用市场优势地位排斥同业经营者；损害消费者合法权益，引发消费者投诉等。 金融管理部门对蚂蚁集团提出了重点业务领域的整改要求：一是回归支付本源，提升交易透明度，严禁不正当竞争。二是依法持牌、合法合规经营个人征信业务，保护个人数据隐私。三是依法设立金融控股公司，严格落实监管要求，确保资本充足、关联交易合规。四是完善公司治理，按审慎监管要求严格整改违规信贷、保险、理财等金融活动。五是依法合规开展证券基金业务，强化证券类机构治理，合规开展资产证券化业务。 蚂蚁集团要充分认识到整改的严肃性和必要性，对标监管要求，尽快制定整改方案和实施时间表。同时，要加强风险管控，保持业务连续性和企业正常经营，确保对公众的金融服务质量。 金融管理部门将与蚂蚁集团保持密切沟通，充分听取其意见建议。 问：金融管理部门对金融科技监管的政策取向是什么？ 答： 金融管理部门将一如既往鼓励、支持金融科技企业在服务实体经济和遵从审慎监管的前提下守正创新，推动金融科技成为助推国内国际双循环的重要力量。金融科技 企业要坚守服务实体经济和人民群众的本源，树立严格遵守金融监管要求的合规意识、坚决维护公平竞争环境的市场意识、以消费者权益保护为核心的服务意识。 未来监管的政策取向将遵循以下原则：一是坚决打破垄断，纠正、查处不正当竞争行为，维护公平竞争市场秩序。二是坚持所有金融活动必须依法依规纳入监管，坚持金融业务必须持牌经营，坚持对各类违法违规行为“零容忍”。三是坚持“两个毫不动摇”，依法保护产权，弘扬企业家精神，激发市场主体活力和社会创造力，增强我国金融科技企业在全球的核心竞争力。 金融科技及互联网平台公司是新事物，且快速创新演进，出现很多新特点。金融管理部门将继续加强国际监管交流与合作，共同推进金融科技创新和金融体系健康发展。 2020-12-28/hunan/2020/1228/1603.html
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居民承运人为非居民在居民所在经济体提供的客运服务，或非居民承运人为居民在非居民承运人所在经济体提供的客运服务（简言之，承运人承运的国内客运），应申报在“223服务贸易-旅行”相应项下。 例如，中国的航空公司为美国籍客人提供其在中国境内城市间飞行运输服务，收到该客户的资金应申报在“223 服务贸易-旅行”相应项下；而中国的航空公司为该客人提供国际客运服务，收到的资金应申报在“222024服务贸易-运输服务-空运-空运客运”项下。再 例如，德国的航空公司为中国居民提供从德国前往法国的飞行服务，中国居民向该航空公司支付机票款应申报在“222024服务贸易-运输服务-空运-空运客 运”项下。而德国航空公司为中国居民提供从德国汉堡到慕尼黑的飞行服务，中国居民向该航空公司支付机票款则应申报在“223服务贸易-旅行”相应项下。 （1）境内某公司的德国客户来境内考察业务结束，境内公司员工为考察人员购买返程机票（包括从潍坊到北京的国内机票和从北京到汉堡的国际机票），该考察人员返国后，通过公司账户将机票费用汇给该名境内公司员工，应如何申报？ 分析和结论： 德国考察人员返国后，通过公司账户将返程机票费用汇给境内公司员工，由于返程机票费用涉及从潍坊到北京的国内机票和从北京到汉堡的国际机票两部分，因此，应分项统计。 ①国内机票款，交易性质属于代垫的商务考察费用，应申报在“223010服务贸易-旅行-公务及商务旅行”项下，交易附言注明：收回代垫商务考察国内机票费。 ② 国际机票款，若乘国内航空公司，交易性质属于非居民接受居民提供的空中客运服务，应申报在“222024服务贸易-运输服务-空运-空运客运”项下，交易 附言注明：收回代垫商务考察国际航班机票费。若乘国际航空公司，交易性质属于对外债权的收回，应申报在“821020其他投资-资产-对外贷款的收回”项 下。 （2）境内某贸易公司计划从境外购买一批设备，并派人员到境外考察，现向境外某航空公司购买国际航班机票，该机票费用应如何申报？ 分析与结论： 我国境内居民接受境外航空公司的空运客运服务，其交易性质属于居民接受非居民提供的空中客运服务支出，应申报在“222024服务贸易-运输服务-空运-空运客运”项下，交易附言注明：国际航班机票费。 （3）境内某外商投资企业由于业务需要，其工作人员需要经常出入境，为此该企业与境外某航空公司签订协议，按月结算员工乘坐该航空公司飞机应支付的机票款。则该企业在支付机票款时应如何申报？ 分析与结论： 该企业支付给境外航空公司的机票款中包含了两部分：境外航空公司为中国居民提供的国际航空运输服务和境外航空公司在非居民境内向中国居民提供的航空运输服务。 对于中国居民接受境外航空公司提供的从中国境内前往境外的航空运输服务而支付的机票款，应申报在“222024服务贸易-运输服务-空运-空运客运”项下；对于中国居民因工作原因在非居民境内接受其国内航空运输服务而支付的机票款，应申报在“223010服务贸易-旅行-公务及商务旅行”项下。 （4）境外某航空公司在中国境内设立机票代售点，代理出售该航空公司机票，机票代售点将出售机票的人民币款项购汇并汇出境外总公司，应如何申报？ 分析与结论： 境外航空公司在中国境内设立机票代售点，机票代售点为境内居民机构，其收取的机票费属于代收款的性质。因此，机票代售点将出售机票的人民币款项购汇并汇出境外总公司，应申报在“222024服务贸易-运输服务-空运-空运客运”项下，交易附言注明：境外机票代售点机票款。 2020-12-25/hunan/2020/1228/1596.html
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根据《中华人民共和国反洗钱法》（中华人民共和国主席令第五十六号）和《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号），国家外汇管理局加强外汇市场监管，严厉打击通过地下钱庄非法买卖外汇行为，维护外汇市场健康良性秩序。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》（中华人民共和国国务院令第711号）等相关规定，现将部分违规典型案例通报如下： 案例1：北京德湟控股有限公司非法买卖外汇案 2019年8月至2020年3月，北京德湟控股有限公司通过地下钱庄非法买卖外汇3笔，金额合计154.6万美元。 该行为违反《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款140万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例2：龙口市第二建筑工程公司非法买卖外汇案 2019年9月至12月，龙口市第二建筑工程公司通过地下钱庄非法买卖外汇11笔，金额合计295.9万美元。 该行为违反《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款272.1万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例3：四川籍彭某非法买卖外汇案 2017年1月至2月，彭某通过地下钱庄非法买卖外汇3笔，金额合计94.1万美元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款58万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例4：广东籍李某非法买卖外汇案 2017年2月至3月，李某通过地下钱庄非法买卖外汇23笔，金额合计123.9万美元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款77万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例5：广东籍杨某非法买卖外汇案 2017年3月，杨某通过地下钱庄非法买卖外汇29笔，金额合计435.4万美元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款270万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例6：浙江籍陈某非法买卖外汇案 2017年4月，陈某通过地下钱庄非法买卖外汇1笔，金额合计72.5万美元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款50万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例7：湖南籍胡某非法买卖外汇案 2018年8月，胡某通过地下钱庄非法买卖外汇28笔，金额合计361.9万美元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款298.7万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例8：湖北籍熊某非法买卖外汇案 2019年1月至9月，熊某通过地下钱庄非法买卖外汇14笔，金额合计56.4万美元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款59万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例9：福建籍黄某非法买卖外汇案 2019年8月至10月，黄某通过地下钱庄非法买卖外汇6笔，金额合计130.5万美元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款134.8万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例10：河南籍孟某非法买卖外汇案 2019年8月至10月，孟某通过地下钱庄非法买卖外汇2笔，金额合计69.3万美元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款82.2万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 2020-12-28/shaanxi/2020/1228/705.html
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2020年12月23日上午，分局召集中国银行、交通银行、工商银行、建设银行、招商银行、花旗银行、汇丰银行、德意志银行、瑞穗银行、三井住友等15家中外资银行上海分行开展离岸转手买卖业务专题座谈。会上分局听取了与会银行离岸转手买卖业务开展情况的简要汇报及业务开展过程中的具体诉求，并就《经常项目外汇业务指引（2020版）》中有关离岸转手买卖业务最新政策向与会银行进行了政策宣讲，帮助与会银行梳理离岸转手买卖业务相关风险点，进一步厘清了思路。同时向银行提出包括及时结合“指引”相关条款内容调整对应的内控制度与操作规程，支持企业有实需的真实合法的离岸转手买卖业务开展在内的工作要求，号召银行为支持上海离岸转手买卖产业建设添砖加瓦，共同为上海国际金融中心建设作出贡献。 2020-12-28/shanghai/2020/1228/1427.html
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境内某机场商旅服务有限公司与境外某航空公司签订服务合作协议，由境内机场商旅服务公司在机场航站楼设立头等舱VIP休息室，凡是持有并出示相关VIP会员卡，均可在休息室享受候机休息、茶水等服务，境外航空公司按照到访人数向境内商旅公司支付休息室使用费，则应如何申报？ 分析与结论： 该境内机场商旅服务公司设立VIP头等舱休息室，实际上是为特殊旅客提供更为高级的机场地面服务，其向签约境外航空公司收取相关服务费用，应申报在“222029服务贸易-运输服务-空运-其他空运服务”项下，交易附言注明：机场VIP候机服务费。 2020-12-25/hunan/2020/1224/1598.html
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日前，国家外汇管理局公布2020年6月末我国对外证券投资资产分国家/地区数据。统计显示，2020年6月末，我国对外证券投资资产（不含储备资产）7006亿美元。其中，股权类投资4106亿美元，债券类投资2900亿美元。投资前五位的国家/地区是中国香港、美国、开曼群岛、英属维尔京群岛和英国，投资金额分别为2652亿美元、1689亿美元、659亿美元、564亿美元和174亿美元。（完） 2020-12-28/shaanxi/2020/1228/704.html
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国内某民营公务机航空公司，向境外某航空服务公司提供商务包机服务，现国内民营公务机航空公司收到境外该公司汇入的包机费用5万美元，该笔款项应如何申报？ 分析与结论： 国内某民营公务机航空公司向境外某航空服务公司提供商务包机服务，应区分包机航线和用途。 若为境外商户的国内客运航班，应申报在“223010服务贸易-旅行-公务及商务旅行”项下，交易附言注明：境外商户国内客运航班包机费。若为国内商户的国际客运航班，应申报在“222024服务贸易-运输服务-空运-空运客运”项下，交易附言注明：国际客运航班机包机费。 2020-12-25/hunan/2020/1228/1597.html