-
2020-08-11http://www.gov.cn/xinwen/2020-08/10/content_5533707.htm
-
2020-08-07http://www.gov.cn/xinwen/2020-08/06/content_5532714.htm
-
2022-01-28http://www.gov.cn/xinwen/2022-01/27/content_5670791.htm
-
2020-08-21http://www.gov.cn/xinwen/2020-08/20/content_5536105.htm
-
根据《中华人民共和国反洗钱法》（中华人民共和国主席令第五十六号）和《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号），国家外汇管理局加强外汇市场监管，严厉打击跨境赌博所涉资金非法买卖行为，维护外汇市场健康良性秩序。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》（中华人民共和国国务院令第711号）等相关规定，现将部分违规典型案例通报如下： 案例1：山东籍张某非法买卖外汇案 2017年7月至2018年3月，张某非法买卖外汇折合58.6万美元，用于境外赌博活动。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款49.8万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例2：河北籍李某非法买卖外汇案 2019年2月至12月，李某通过地下钱庄非法买卖外汇14笔折合46.5万美元，用于境外赌博活动。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款32.1万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例3：福建籍杜某非法买卖外汇案 2019年2月至5月，杜某通过地下钱庄非法买卖外汇5笔折合31.8万美元，用于境外赌博活动。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款21.6万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例4：福建籍何某非法买卖外汇案 2019年6月，何某通过地下钱庄非法买卖外汇折合30.6万美元，用于境外赌博活动。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款21.1万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例5：广东籍葛某非法买卖外汇案 2018年5月至2019年11月，葛某通过地下钱庄非法买卖外汇21笔折合24.8万美元，用于境外赌博活动。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款16.7万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例6：江苏籍夏某非法买卖外汇案 2018年6月至10月，夏某通过地下钱庄非法买卖外汇6笔折合24.3万美元，用于境外赌博活动。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款16.6万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例7：浙江籍徐某非法买卖外汇案 2017年12月至2018年1月，徐某非法买卖外汇折合18.9万美元，用于境外赌博活动。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款15.9万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例8：浙江籍韩某非法买卖外汇案 2019年2月，韩某通过地下钱庄非法买卖涉赌外汇资金3笔折合19.4万美元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款13.2万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例9：北京籍李某非法买卖外汇案 2018年7月，李某通过在非法移机境外的境内商户POS机上刷卡，非法买卖外汇折合12.4万美元，用于境外赌博活动。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款12.1万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例10：上海籍王某非法买卖外汇案 2019年3月，王某通过个人非法买卖外汇2笔折合10.2万美元，用于境外赌博活动。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款10.3万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 2020-09-26/safe/2020/0926/17219.html
-
国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部，深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局，各全国性中资银行： 为进一步深化外汇管理改革，简化相关业务操作流程，便利银行、企业等市场主体真实合规办理外汇业务，国家外汇管理局决定对部分外汇账户进行清理整合，进一步减少账户种类。现就有关事项通知如下： 一、清理整合工作涉及账户 此次清理整合工作涉及8类外汇账户： （一）经常项目-外汇结算账户（1000）； （二）保险机构外汇经营账户（1601）； （三）资本项目-外汇资本金账户（2102）； （四）资本项目-资产变现账户（2103）； （五）资本项目-保证金专用账户（2104）； （六）资本项目-环境权益交易外汇账户（2107）； （七）资本项目-境内公司境外上市专户（2404）； （八）特殊交易保证金外汇账户（3500）。 二、账户整合规则 （一）将“保险机构外汇经营账户（1601）”并入“经常项目-外汇结算账户（1000）”； （二）将“资本项目-环境权益交易外汇账户（2107）”并入“资本项目-资产变现账户（2103）”； （三）将“资本项目-境内公司境外上市专户（2404）”并入“资本项目-外汇资本金账户（2102）”； （四）将“特殊交易保证金外汇账户（3500）”并入“资本项目-保证金专用账户（2104）”。 相关账户收支范围及管理规则的调整详见本通知附件《部分外汇账户清理整合方案》（以下简称《方案》），银行应根据《方案》对上述账户进行清理整合。 三、相关工作要求 银行应于2021年1月29日20:00至1月31日20:00之间，根据本通知要求完成以下工作： （一）刷新历史数据； （二）更新账户类型代码表； （三）对业务系统和数据报送接口进行升级； （四）1月29日20:00以后，银行应按新的账户类型代码报送账户数据。 在此之前，银行应做好修订相关内部管理制度和操作规程等配套工作，确保已废止的账户类型不再开立新的账户；对刷新类型后继续使用的账户，按照刷新后账户类型的相关规定办理账户相关交易，并及时向国家外汇管理局报送数据。国家外汇管理局分支局应对辖内银行做好相关指导和服务工作。 本通知自2021年2月1日起实施，以前规定与本通知不符的，以本通知为准。国家外汇管理局各分局、外汇管理部接到本通知后，应及时转发辖内中心支局、支局、城市商业银行、农村商业银行、外资银行、农村合作银行；各全国性中资银行接到本通知后，应及时转发所辖分支机构。执行中如遇问题，请及时向国家外汇管理局反馈。 联系电话：010-68402412（经常项目）、68402163（资本项目） 特此通知。 附件：部分外汇账户清理整合方案 国家外汇管理局综合司 2020年9月22日 2020-09-25/safe/2020/0925/17213.html
-
2020年6月末，我国对外金融资产78602亿美元，对外负债56605亿美元，对外净资产21997亿美元。 在对外金融资产中，直接投资资产21247亿美元，证券投资资产7006亿美元，金融衍生工具资产99亿美元，其他投资资产17817亿美元，储备资产32433亿美元，分别占对外金融资产的27%、9%、0.1%、23%和41%；在对外负债中，直接投资负债29472亿美元，证券投资负债13783亿美元，金融衍生工具负债107亿美元，其他投资负债13244亿美元，分别占对外负债的52%、24%、0.2%和23%。 按SDR计值，2020年6月末，我国对外金融资产57136亿SDR，对外负债41147亿SDR，对外净资产15990亿SDR。（完） 2020年6月末中国国际投资头寸表 项目 行次 期末头寸 （亿美元） 期末头寸 （亿SDR） 净头寸 1 21,997 15,990 资产 2 78,602 57,136 1 直接投资 3 21,247 15,444 1.1 股权 4 18,023 13,101 1.2 关联企业债务 5 3,224 2,343 1.a 金融部门 6 2,751 2,000 1.1.a 股权 7 2,664 1,937 1.2.a 关联企业债务 8 87 63 1.b 非金融部门 9 18,496 13,444 1.1.b 股权 10 15,359 11,164 1.2.b 关联企业债务 11 3,137 2,280 2 证券投资 12 7,006 5,093 2.1 股权 13 4,106 2,984 2.2 债券 14 2,900 2,108 3 金融衍生工具 15 99 72 4 其他投资 16 17,817 12,951 4.1 其他股权 17 84 61 4.2 货币和存款 18 4,162 3,026 4.3 贷款 19 7,488 5,443 4.4 保险和养老金 20 164 119 4.5 贸易信贷 21 5,290 3,845 4.6 其他 22 628 457 5 储备资产 23 32,433 23,576 5.1 货币黄金 24 1,108 805 5.2 特别提款权 25 110 80 5.3 在国际货币基金组织的储备头寸 26 96 70 5.4 外汇储备 27 31,123 22,624 5.5 其他储备资产 28 -3 -2 负债 29 56,605 41,147 1 直接投资 30 29,472 21,423 1.1 股权 31 26,902 19,555 1.2 关联企业债务 32 2,570 1,868 1.a 金融部门 33 1,633 1,187 1.1.a 股权 34 1,447 1,052 1.2.a 关联企业债务 35 186 135 1.b 非金融部门 36 27,839 20,236 1.1.b 股权 37 25,455 18,503 1.2.b 关联企业债务 38 2,384 1,733 2 证券投资 39 13,783 10,019 2.1 股权 40 8,471 6,157 2.2 债券 41 5,312 3,862 3 金融衍生工具 42 107 77 4 其他投资 43 13,244 9,627 4.1 其他股权 44 0 0 4.2 货币和存款 45 4,545 3,304 4.3 贷款 46 4,827 3,509 4.4 保险和养老金 47 147 106 4.5 贸易信贷 48 3,241 2,356 4.6 其他 49 388 282 4.7 特别提款权 50 96 70 说明：1.本表记数采用四舍五入原则。 2.净头寸是指资产减负债，“＋”表示净资产，“−”表示净负债。 3.SDR计值的数据，是由当季以美元计值的数据通过SDR兑美元季末汇率折算得到。 2020-09-25/safe/2020/0925/17212.html
-
2022-01-28http://www.gov.cn/xinwen/2022-01/27/content_5670837.htm
-
2020-09-02http://www.gov.cn/xinwen/2020-09/01/content_5539118.htm
-
2020-09-07http://www.gov.cn/xinwen/2020-09/05/content_5540810.htm