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外汇新闻
  • 索  引  号:
    000014453-2020-00777
  • 分       类:
    通报  外汇检查与法律适用  各类社会公众
  • 来       源:
    国家外汇管理局
  • 发布日期:
    2020-09-26
  • 名       称:
    国家外汇管理局关于非法买卖外汇从事跨境赌博案例的通报
  • 文       号:
国家外汇管理局关于非法买卖外汇从事跨境赌博案例的通报

根据《中华人民共和国反洗钱法》(中华人民共和国主席令第五十六号)和《中华人民共和国外汇管理条例》(中华人民共和国国务院令第532号),国家外汇管理局加强外汇市场监管,严厉打击跨境赌博所涉资金非法买卖行为,维护外汇市场健康良性秩序。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(中华人民共和国国务院令第711号)等相关规定,现将部分违规典型案例通报如下:

案例1:山东籍张某非法买卖外汇案

20177月至20183月,张某非法买卖外汇折合58.6万美元,用于境外赌博活动。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款49.8万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例2:河北籍李某非法买卖外汇案

20192月至12月,李某通过地下钱庄非法买卖外汇14笔折合46.5万美元,用于境外赌博活动。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款32.1万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例3:福建籍杜某非法买卖外汇案

20192月至5月,杜某通过地下钱庄非法买卖外汇5笔折合31.8万美元,用于境外赌博活动。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款21.6万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例4:福建籍何某非法买卖外汇案

20196月,何某通过地下钱庄非法买卖外汇折合30.6万美元,用于境外赌博活动。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款21.1万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例5:广东籍葛某非法买卖外汇案

20185月至201911月,葛某通过地下钱庄非法买卖外汇21笔折合24.8万美元,用于境外赌博活动。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款16.7万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例6:江苏籍夏某非法买卖外汇案

20186月至10月,夏某通过地下钱庄非法买卖外汇6笔折合24.3万美元,用于境外赌博活动。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款16.6万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例7:浙江籍徐某非法买卖外汇案

201712月至20181月,徐某非法买卖外汇折合18.9万美元,用于境外赌博活动。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款15.9万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例8:浙江籍韩某非法买卖外汇案

20192月,韩某通过地下钱庄非法买卖涉赌外汇资金3笔折合19.4万美元。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款13.2万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例9:北京籍李某非法买卖外汇案

20187月,李某通过在非法移机境外的境内商户POS上刷卡,非法买卖外汇折合12.4万美元,用于境外赌博活动。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款12.1万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例10:上海籍王某非法买卖外汇案

20193月,王某通过个人非法买卖外汇2笔折合10.2万美元,用于境外赌博活动。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款10.3万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

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