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2014年12月至2016年12月，民生银行西安分行在办理内保外贷签约及履约付汇时，未按规定对债务人主体资格、贷款资金用途、预计还款资金来源及相关交易背景进行尽职审核和调查。 该行上述行为违反《跨境担保外汇管理规定》第十二条及第二十八条。根据《外汇管理条例》第四十七条，处以罚没款645.4万元人民币，责令追究负有直接责任高级管理人员和其他直接责任人员责任。 2019-09-19/hebei/2019/0919/1480.html
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2014年7月至2016年7月，招商银行厦门嘉禾支行在办理内保外贷签约及履约付汇时，未按规定对债务人主体资格、贷款资金用途、预计还款资金来源及相关交易背景进行尽职审核和调查。 该行上述行为违反《跨境担保外汇管理规定》第十二条及第二十八条。根据《外汇管理条例》第四十七条，处以罚没款433.19万元人民币。 2019-09-18/hebei/2019/0918/1479.html
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2014年4月至2017年6月，汇丰银行北京分行在办理内保外贷签约及履约付汇时，未按规定对贷款资金用途及相关交易背景进行尽职审核和调查。 该行上述行为违反《跨境担保外汇管理规定》第十二条及第二十八条。根据《外汇管理条例》第四十七条，处以罚没款842.22万元人民币。 2019-09-17/hebei/2019/0917/1478.html
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建议如下（不限于此）（1）需要了解退汇的原因后才能确定是否可以退。（2）如果同意退汇，只能原路退回。（3）做过入账登记后，相关数据已经更新资本项目信息系统中的企业全貌；如果退汇需要还原企业数据。还原数据操作请商当地外汇局解决。（4）退汇涉及的数据申报等应该按相关要求合规办理。 2019-09-25/hebei/2019/0925/1484.html
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根据《中华人民共和国外汇管理条例》的规定,中国境内禁止以外币计价结算。因此,原则上企业应以人民币形式支付外籍员工工资,或者可以购汇汇出。 2019-09-20/hebei/2019/0920/1481.html
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提交能证明该笔交易真实合理的交易单证,如合同、发票等;单笔5万美元以上的,还应提供《服务贸易等项目对外支付税务备案表》。 2019-09-23/hebei/2019/0923/1482.html
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2019-09-26http://www.gov.cn/xinwen/2019-09/25/content_5433153.htm
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2019年9月18日，外汇局湖北省分局联合第七届世界军人运动会执行委员会组织、并由湖北省外汇和跨境人民币业务自律机制委员会承办，军运会指定接待酒店外汇业务专项培训会。军运会执委会领导到会并致辞，军运会指定接待酒店约200名相关人员参加了此次培训。 会上，军运会执委会领导肯定了外汇局湖北省分局为军运会外汇服务所做的工作，并对军运会指定酒店外币代兑点的外汇服务提出了要求，要以全方位服务来体现国际水准，展示中国形象，彰显武汉城市特色。 此次培训旨在提升参训人员为军运会提供金融服务的专业技能和服务水平，做好外汇金融维稳和服务保障工作。本次培训内容丰富，并由人民银行武汉分行和中国银行总分行的专家授课。重点对货币鉴别、外币兑换点申请及外币兑换流程和外卡收单等知识进行了培训，提升了军运会各指定接待酒店的相关金融服务水平，为军运会能提供规范、专业、高质量的外汇服务奠定了基础。 2019-09-26/hubei/2019/0926/1114.html
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为普及社会公众合规用汇知识，提升社会公众外汇风险防范意识，9月23日，外汇局鄂州市中心支局联合辖内外汇指定银行在鄂州市泽林镇开展“外汇金融知识进乡镇”宣传活动。 活动现场主要通过拉横幅、发放宣传资料、设立咨询点等方式，向过往人群介绍打击非法网络炒汇、个人外汇知识、银行卡境外刷卡提现等多方面外汇知识，并提醒社会公众通过正规渠道投资理财，杜绝非法换汇等行为。通过此次活动进一步增强了鄂州市内普通老百姓“懂外汇、会用汇、知风险”的能力。 2019-09-24/hubei/2019/0924/1115.html
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2019-09-25http://www.gov.cn/xinwen/2019-09/23/content_5432490.htm