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- 索 引 号:
- 00021891-5-2019-00236
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- 分 类:
- 外汇检查与法律适用 各类社会公众
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- 来 源:
- 国家外汇管理局河北省分局
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- 发布日期:
- 2019-09-18
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- 名 称:
- 外汇违规案例:招商银行厦门嘉禾支行违规办理内保外贷案
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- 文 号:
外汇违规案例:招商银行厦门嘉禾支行违规办理内保外贷案
2014年7月至2016年7月,招商银行厦门嘉禾支行在办理内保外贷签约及履约付汇时,未按规定对债务人主体资格、贷款资金用途、预计还款资金来源及相关交易背景进行尽职审核和调查。
该行上述行为违反《跨境担保外汇管理规定》第十二条及第二十八条。根据《外汇管理条例》第四十七条,处以罚没款433.19万元人民币。