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近日，最高人民检察院和国家外汇管理局联合发布惩治涉外汇违法犯罪典型案例。该批典型案例是检察机关和外汇管理部门综合运用行政执法和刑事司法手段，强化行刑衔接，严惩涉外汇违法犯罪的显著成果。 该批典型案例共8件，主要涉及跨境对敲型非法买卖外汇案件，分别是：赵某等人非法经营案，郭某钊等人非法经营、帮助信息网络犯罪活动案，郑某东等人骗购外汇案，徐某悦等人非法经营案，李某杰非法经营案，章某虎、章某娴非法经营案，王某良等人非法经营案，张某群、吴某锐等人非法经营、骗取出口退税、虚开增值税专用发票案。案例对解决检察办案中指控证明犯罪难题具有重要指导意义。例如，正确把握非法买卖外汇刑事案件的证明标准，进一步提高引导取证、证据审查能力，以查清境内资金流向为重点，紧盯关联账户，全面审查银行流水、通讯记录等客观证据，结合犯罪嫌疑人、被告人供述、证人证言等言辞证据，在关联比对分析的基础上还原非法买卖外汇行为模式，准确认定案件事实。 当前外汇违法犯罪呈现新的趋势和特点：一是资金跨境转移更加隐蔽。地下钱庄非法买卖外汇更多采取跨境“对敲”模式，境内划转人民币，境外划转外汇，境内外资金独立循环，有意逃避监管视线。二是资金交易更加快速庞杂。银行卡、POS机、网络支付等支付结算工具便捷、高效，不法分子在全国范围内多银行、多层账户间清洗、分散、聚合资金，虚拟货币等新型支付手段更增加了资金划转的隐匿性。三是非法信息发布传播“社交媒体化”。社交网络、直播平台充斥大量信息，境外网站、聊天软件提供私密交流工具，不法分子通过公开和私密联络发布非法资金兑换招揽广告，对接非法交易，被打击封堵后，在极短时间内更换网址卷土重来。 国家外汇局管理检查司负责人表示，中央金融工作会议强调，坚持把防控风险作为金融工作的永恒主题。下一步，国家外汇局将切实落实中央金融工作会议部署和要求，严格执法、敢于亮剑，会同司法机关保持对非法跨境金融活动的高压打击态势。 最高检第四检察厅负责人表示，将以此次联合发布典型案例为基础，会同国家外汇局进一步加强执法司法协作，完善执法司法标准，依法惩治各类外汇违法犯罪活动，维护外汇市场健康秩序。同时，检察机关也将结合深入学习贯彻中央金融工作会议精神，以全面加强监管、防范化解风险为重点，进一步加强金融犯罪检察工作，为金融高质量发展提供更有力司法保障。 2023-12-28/anhui/2023/1228/2444.html
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中国银行业对外金融资产和负债（2023年9月末） 2023-12-28/safe/2023/1228/23721.html
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External Financial Assets and Liabilities of China's Banking Sector（As of September 30, 2023） 2023-12-28/en/2023/1228/2159.html
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2023年9月末，我国银行业对外金融资产14750亿美元，对外负债12964亿美元，对外净资产1786亿美元，其中，人民币净负债2693亿美元，外币净资产4479亿美元。 在银行业对外金融资产中，分工具看，存贷款资产9271亿美元，债券资产3365亿美元，股权等其他资产2114亿美元，分别占银行业对外金融资产的63%、23%和14%。分币种看，人民币资产3246亿美元，美元资产8531亿美元，其他币种资产2973亿美元，分别占22%、58%和20%。从投向部门看，投向境外银行部门7574亿美元，占比51%；投向境外非银行部门7176亿美元，占比49%。 在银行业对外负债中，分工具看，存贷款负债7352亿美元，债券负债2217亿美元，股权等其他负债3395亿美元，分别占银行业对外负债的57%、17%和26%。分币种看，人民币负债5939亿美元，美元负债4345亿美元，其他币种负债2681亿美元，分别占比46%、34%和21%。从来源部门看，来自境外银行部门5382亿美元，占比42%；来自境外非银行部门7582亿美元，占比58%。（完） 2023-12-28/safe/2023/1228/23719.html
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As at the end of September 2023, China's banking sector recorded external financial assets of USD 1475.0 billion, external liabilities of USD 1296.4 billion, and net external assets of USD 178.6 billion, including net RMB liabilities of USD 269.3 billion and net foreign currency assets of USD 447.9 billion. Among the external financial assets of the banking sector, by instrument, deposits and loans were USD 927.1 billion, bonds investment, USD 336.5 billion, and other assets including equity, USD 211.4 billion, accounting for 63 percent, 23 percent and 14 percent of the sector's total external financial assets respectively. By currency, RMB assets were USD 324.6 billion, USD assets were USD 853.1 billion, and other currency assets were USD 297.3 billion, accounting for 22 percent, 58 percent and 20 percent respectively. By counterpart sector, the amount invested in the overseas banking sector was USD 757.4 billion, accounting for 51 percent; the amount invested in the overseas non-banking sector was USD 717.6 billion, accounting for 49 percent. Among the external liabilities of the banking sector, by instrument, deposits and loans were USD 735.2 billion, bonds investment, USD 221.7 billion, and other liabilities including equity, USD 339.5 billion, accounting for 57 percent, 17 percent and 26 percent of the sector's total external liabilities respectively. By currency, RMB liabilities were USD 593.9 billion, USD liabilities, USD 434.5 billion, and other currency liabilities, USD 268.1 billion, accounting for 46 percent, 34 percent and 21 percent respectively. By counterpart sector, USD 538.2 billion was from overseas banking sector, accounting for 42 percent; while USD 758.2 billion was from overseas non-banking sector, accounting for 58 percent. (End) 2023-12-28/en/2023/1228/2158.html
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国家外汇管理局统计数据显示，2023年11月，中国外汇市场（不含外币对市场，下同）总计成交22.90万亿元人民币（等值3.20万亿美元）。其中，银行对客户市场成交3.25万亿元人民币（等值0.45万亿美元），银行间市场成交19.64万亿元人民币（等值2.75万亿美元）；即期市场累计成交6.51万亿元人民币（等值0.91万亿美元），衍生品市场累计成交16.38万亿元人民币（等值2.29万亿美元）。 2023年1-11月，中国外汇市场累计成交232.04万亿元人民币（等值32.96万亿美元）。 2023-12-28/anhui/2023/1228/2442.html
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根据中央金融工作会议部署要求，为进一步促进跨境贸易和投融资便利化，2023年12月4日，国家外汇管理局印发《国家外汇管理局关于扩大跨境贸易投资高水平开放试点的通知》（汇发〔2023〕30号），在总结前期试点经验的基础上，决定在海南自由贸易港全域扩大实施跨境贸易投资高水平开放政策试点，复制推广前期试点效果良好的外汇便利化政策措施。根据文件指示，国家外汇管理局海南省分局（以下简称海南省分局）草拟了《国家外汇管理局海南省分局关于印发扩大跨境贸易投资高水平开放试点配套实施细则的通知（征求意见稿）》（见附件），现向社会公开征求意见。 根据相关规定，公开征求意见的时间原则上不少于30日，请有关单位或个人于2024年1月28日前通过信函方式向我分局提出修改意见和建议，并在信封上注明“扩大跨境贸易投资高水平开放试点配套实施细则征求意见”字样，并随函留下联系人和联系方式，以便进一步联系。 邮寄地址：海南省海口市滨海大道83号琼泰大厦国家外汇管理局海南省分局资本项目管理处（邮编：570105） 邮寄联系人：曾如肖 联系电话：0898-68562943 附件：国家外汇管理局海南省分局关于印发扩大跨境贸易投资高水平开放试点配套实施细则的通知（征求意见稿） 国家外汇管理局海南省分局 2023年12月28日 2023-12-28/hainan/2023/1228/1917.html
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为帮助企业用足用好最新外贸政策，提升外汇管理服务实体经济质效，助力外贸发展保稳增质，近日，唐山市分局配合省商务厅、市商务局联合海关、税务、中国出口信保公司等部门举办了2023年全省外贸政策业务巡回大培训（唐山站）。唐山市分局派出业务骨干对货物贸易外汇管理政策进行了详细讲解，全市涉外企业共500余人参加本次培训会。 会上，唐山市分局对货物贸易外汇管理的内容和基本框架进行了梳理，对名录登记的途径及材料、货物贸易外汇收支基本原则、贸易信贷报告的内容及要求、外汇局总量核查动态分类的监管体系等内容进行了解读。对贸易新业态、优质企业贸易外汇收支便利化政策等内容进行了重点讲解，引导企业要强化合规经营的责任意识，形成“越合规越便利”的理念。 此次培训得到了企业的广泛好评，与会企业普遍认为培训内容紧贴最新货物贸易外汇政策，贴近实际、针对性强，为企业更好地开展涉外业务提供了有益参考和帮助。 2023-12-29/hebei/2023/1229/2203.html
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为进一步打击非法外汇交易，增强公众合法合规用汇意识，2023年12月20日，国家外汇管理局红河州分局会同红河州公安局及河口县各商业银行，深入河口口岸开展“远离非法外汇交易 打造河口口岸良好营商环境”宣传活动。 此次活动，通过在河口口岸出入境通道前摆放宣传海报、设立咨询台、发放宣传资料等方式开展“点对点”精准宣传。同时，组织熟悉越南语的外汇业务人员，向辖区群众和出入境外籍人员双语讲解携带和使用外币现钞的有关规定、普及外汇管理政策、提示非法买卖外汇风险等，引导公众树立合法合规用汇意识，远离地下钱庄、网络炒汇、跨境赌博等非法金融活动。 下一步，红河州分局将以此次行动为契机，持续发挥汇警联合工作机制优势，切实维护好辖内外汇市场健康稳健发展，为河口国际口岸城市建设赋能加速。 2023-12-29/yunnan/2023/1229/1160.html
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国家外汇管理局统计数据显示，2023年11月，中国外汇市场（不含外币对市场，下同）总计成交22.90万亿元人民币（等值3.20万亿美元）。其中，银行对客户市场成交3.25万亿元人民币（等值0.45万亿美元），银行间市场成交19.64万亿元人民币（等值2.75万亿美元）；即期市场累计成交6.51万亿元人民币（等值0.91万亿美元），衍生品市场累计成交16.38万亿元人民币（等值2.29万亿美元）。 2023年1-11月，中国外汇市场累计成交232.04万亿元人民币（等值32.96万亿美元）。 2023-12-29/yunnan/2023/1229/1159.html