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问：存放境外的服务贸易外汇资金调回境内同名经常项目外汇账户，银行是否需要审核交易单证？ 答：经外汇局登记备案过的境外账户资金调回境内同名经常项目外汇账户，银行无需审核交易单证。根据《国家外汇管理局关于印发〈经常项目外汇业务指引（2020版）〉的通知》（汇发〔2020〕14号）第一百六十一条和第一百六十三条规定，境内机构外汇资金存放境外，应开立存放境外外汇账户，该账户开立前应向所在地外汇局申请办理开户登记手续。外汇资金从上述境外存放账户调回时，如果调回至境内的账户为同名经常项目外汇账户或外汇资金集中运营管理账户，银行可不审核交易单证，但应与境内机构确认资金性质。同时，境内机构将存放在境外的服务贸易外汇收入调回境内时，应进行国际收支统计间接申报，具体申报在“货币和存款收回--收回或调回存放境外存款本金”项下，国际收支交易编码为“801031”。 2020-12-02/ningxia/2020/1202/1490.html
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为贯彻落实国家外汇管理局出台的各项便利化政策，认真做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，国家外汇管理局石嘴山市中心支局引导辖区外汇银行“跨前一步”，为市场主体“输血供氧”。通过简化业务流程、节约企业“脚底”成本，拓宽融资渠道、纾解企业资金困难，优化营商环境、激发市场主体活力等措施，积极推动外汇便利化政策直达企业，助推辖区涉外经济健康发展。 2020-11-26/ningxia/2020/1126/1487.html
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为持续优化营商环境，进一步促进辖区外汇市场健康发展，近期，国家外汇管理局固原市中心支局组织辖区外汇银行开展了以“诚信经营保稳定，合规用汇促发展”为主题的系列宣传活动，通过电子屏滚动播放、发放宣传折页、摆放宣传展板、现场答疑解惑等多种形式，向社会公众普及外汇政策规定、网络炒汇警示案例及合规用汇知识，进一步增强社会公众风险防范意识。 2020-12-04/ningxia/2020/1204/1492.html
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问：银行向外汇局报送的境内机构外币现钞存取数据范围具体包含哪些内容？ 答：根据《国家外汇管理局关于发布〈金融机构外汇业务数据采集规范（1.2版）〉的通知》（汇发〔2019〕1号）有关规定，银行报送的境内机构外币现钞存取数据范围包括：一是境内机构经由银行将机构外币现钞结汇和将机构外币现钞存入账户的数据；二是境内机构经由银行先购汇再直接提取外币现钞和从外汇账户提取外币现钞的数据。此外，兑换特许业务经营机构在银行发生的存取外币现钞数据也需向外汇局报送。 2020-12-01/ningxia/2020/1201/1488.html
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问：外币现钞账户撤销后银行报送境内机构外币现钞存取数据应注意什么？ 答：根据《国家外汇管理局关于精简外汇账户的通知》（汇发〔2019〕29号）有关规定，经常项目-外币现钞账户（以下简称外币现钞账户）并入经常项目-外汇结算账户管理，境内机构不再通过外币现钞账户办理提钞和存钞业务。银行报送外币现钞存取数据要求不变，对于特殊情况的外币现钞存取业务，银行应做好相关业务台账登记工作。 2020-12-01/ningxia/2020/1201/1489.html
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问：B公司是一家外商投资企业，并在国内再投资设立了多家子公司，日前其下属子公司因开展并购项目向银行申请了2亿元贷款，B公司能否将自身的外汇资本金出借给子公司，用于偿还银行贷款？ 答：可以，根据现行管理政策，资本金可以用于向关联企业发放贷款，企业可以将自身资本金通过委托贷款的方式，出借给子公司使用。 2020-12-02/ningxia/2020/1202/1491.html
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《境外机构投资者境内证券期货投资资金管理规定》政策问答（二） 2020-11-17/ningxia/2020/1117/1479.html
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《跨国公司跨境资金集中运营管理规定》政策问答（第二期） 2020-11-18/ningxia/2020/1118/1481.html
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《跨国公司跨境资金集中运营管理规定》政策问答（第一期） 2020-11-18/ningxia/2020/1118/1480.html
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根据《中华人民共和国反洗钱法》（中华人民共和国主席令第五十六号）和《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号），国家外汇管理局加强外汇市场监管，严厉打击跨境赌博所涉资金非法买卖行为，维护外汇市场健康良性秩序。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》（中华人民共和国国务院令第711号）等相关规定，现将部分违规典型案例通报如下： 案例1：广东籍宋某非法买卖外汇案 2018年6月-7月，宋某通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡，非法买卖外汇8次折合75.8万美元，用于境外赌博活动。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款72.6万元人民币。处罚信息已纳入中国人民银行征信系统。 案例2：浙江籍叶某非法买卖外汇案 2018年7月-2019年7月，叶某通过地下钱庄非法买卖涉赌外汇资金29次折合99.2万美元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款68.1万元人民币。处罚信息已纳入中国人民银行征信系统。 案例3：湖南籍谢某非法买卖外汇案 2018年3月-2020年1月，谢某通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡等方式，非法买卖涉赌外汇资金28次折合86.2万美元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款59.3万元人民币。处罚信息已纳入中国人民银行征信系统。 案例4：湖北籍王某非法买卖外汇案 2019年2月，王某通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡，非法买卖外汇4次折合56.8万美元，用于境外赌博活动。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款54.4万元人民币。处罚信息已纳入中国人民银行征信系统。 案例:5：天津籍李某非法买卖外汇案 2018年7月-2019年12月，李某通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡，非法买卖涉赌外汇资金10次折合76.7万美元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款48.2万元人民币。处罚信息已纳入中国人民银行征信系统。 案例6：浙江籍韩某非法买卖外汇案 2018年5月-2019年9月，韩某通过地下钱庄非法买卖涉赌外汇资金6次折合70.1万美元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款47.6万元人民币。处罚信息已纳入中国人民银行征信系统。 案例7：河南籍马某非法买卖外汇案 2017年5月-2018年5月，马某通过地下钱庄非法买卖涉赌外汇资金10笔折合48.8万美元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款39.5万元人民币。处罚信息已纳入中国人民银行征信系统。 案例8：江西籍李某非法买卖外汇案 2019年8月-9月，李某通过地下钱庄非法买卖涉赌外汇资金4次折合40.3万美元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款33万元人民币。处罚信息已纳入中国人民银行征信系统。 案例9：浙江籍杨某非法买卖外汇案 2018年6月-8月，杨某通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡，非法买卖外汇2次折合26万美元，用于境外赌博。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款24.7万元人民币。处罚信息已纳入中国人民银行征信系统。 案例10：湖南籍戴某非法买卖外汇案 2018年6月-9月，戴某通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡，非法买卖外汇5次折合24.2万美元，用于境外赌博。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款23.2万元人民币。处罚信息已纳入中国人民银行征信系统。 2020-12-29/ningxia/2020/1229/1512.html