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案例11：江苏籍徐某非法买卖外汇案 2017年10月至2018年4月，徐某在澳门赌场通过地下钱庄多次非法买卖港元，违规金额折合265.98万元人民币。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条、《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款32万元人民币。对其实施“关注名单”管理，并纳入中国人民银行征信系统。 案例12：辽宁籍冯某非法买卖外汇案 2017年12月至2018年5月，冯某在澳门赌场通过地下钱庄多次非法买卖港元，违规金额折合1081.79万元人民币。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条、《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款130万元人民币。对其实施“关注名单”管理，并纳入中国人民银行征信系统。 案例13：上海籍周某分拆逃汇案 2015年1月至12月，周某为实现非法向境外转移资产目的，利用21名境内个人的个人年度购汇额度，将个人资金分拆购汇后汇往境外账户，非法转移资金合计104.96万美元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第七条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处以罚款33万元人民币。对其实施“关注名单”管理，并纳入中国人民银行征信系统。 案例14：上海籍沈某分拆逃汇案 2016年1月至7月，沈某为实现非法向境外转移资产目的，利用34名境内个人的个人年度购汇额度，将个人资金分拆购汇后汇往境外账户，用于购买境外房产等，非法转移资金合计204万加元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第七条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处以罚款51万元人民币。对其实施“关注名单”管理，并纳入中国人民银行征信系统。 案例15：吉林籍隋某分拆逃汇案 2017年11月至2018年4月，隋某为实现非法向境外转移资产目的，利用173名境内个人的个人年度购汇额度，将个人资金分拆购汇后汇往境外账户，用于购买境外房产等，非法转移资金合计1205.65万加元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第七条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处以罚款300.9万元人民币。对其实施“关注名单”管理，并纳入中国人民银行征信系统。 2018-12-07/dalian/2018/1207/754.html
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国家外汇管理局大连市分局政府信息公开指南 2020-12-18/dalian/2018/1221/755.html
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货币名称 货币单位 对美元折算率 货币名称 货币单位 对美元折算率 AED 阿联酋迪拉姆 1迪拉姆 0.272212 MKD 马其顿第纳尔 1第纳尔 0.018477 ALL 阿尔巴尼亚列克 1列克 0.009039 MMK 缅甸缅元 1元 0.000652 AOA 安哥拉宽扎 1宽扎 0.003192 MNT 蒙古图格里克 1图格里克 0.000380 ARS 阿根廷比索 1比索 0.025790 MOP 澳门元 1元 0.123625 AUD 澳元 1元 0.714518 MUR 毛里求斯卢比 1卢比 0.029412 BAM 波黑马克 1马克 0.578386 MVR 马尔代夫卢非亚 1卢非亚 0.064683 BGN 保加利亚列维 1列维 0.581547 MWK 马拉维克瓦查 1克瓦查 0.001372 BHD 巴林第纳尔 1第纳尔 2.652485 MXN 墨西哥比索 1比索 0.052169 BND 文莱元 1元 0.741510 MYR 马来西亚林吉特 1林吉特 0.245859 BOB 玻利维亚诺 1玻利维亚诺 0.144196 NGN 尼日利亚奈拉 1奈拉 0.003265 BRL 巴西雷亚尔 1雷亚尔 0.268190 NOK 挪威克朗 1克朗 0.116969 BWP 博茨瓦纳普拉 1普拉 0.095050 NPR 尼泊尔卢比 1卢比 0.008775 BYN 白俄罗斯卢布 1卢布 0.467552 NZD 新西兰元 1元 0.684728 CAD 加元 1元 0.760557 OMR 阿曼里亚尔 1里亚尔 2.597403 CHF 瑞士法郎 1法郎 0.999103 PEN 秘鲁索尔 1索尔 0.303122 CLP 智利比索 1比索 0.001540 PHP 菲律宾比索 1比索 0.019299 CNY 人民币元 1元 0.149475 PKR 巴基斯坦卢比 1卢比 0.007152 COP 哥伦比亚比索 1比索 0.000326 PLN 波兰兹罗提 1兹罗提 0.263721 CZK 捷克克朗 1克朗 0.044363 PYG 巴拉圭瓜拉尼 1瓜拉尼 0.000164 DKK 丹麦克朗 1克朗 0.152447 QAR 卡塔尔里亚尔 1里亚尔 0.274608 DZD 阿尔及利亚第纳尔 1第纳尔 0.008446 RON 罗马尼亚列伊 1列伊 0.239975 EGP 埃及镑 1镑 0.057045 RSD 塞尔维亚第纳尔 1第纳尔 0.009628 EUR 欧元 1欧元 1.137233 RUB 俄罗斯卢布 1卢布 0.015196 GBP 英镑 1英镑 1.331176 SAR 沙特里亚尔 1里亚尔 0.266609 GHS 加纳塞地 1赛地 0.190114 SDG 新苏丹镑 1镑 0.021006 GYD 圭亚那元 1元 0.004785 SDR 特别提款权 1特别提款权 1.397710 HKD 港元 1元 0.127399 SEK 瑞典克朗 1克朗 0.107869 HRK 克罗地亚库纳 1库纳 0.153114 SGD 新加坡元 1元 0.741529 HUF 匈牙利福林 1福林 0.003598 SLL 塞拉利昂利昂 1利昂 0.000113 IDR 印度尼西亚卢比 1卢比 0.000071 SRD 苏里南元 1元 0.133779 ILS 以色列谢客尔 1谢客尔 0.276817 SSP 南苏丹镑 1镑 0.006448 INR 印度卢比 1卢比 0.014040 SYP 叙利亚镑 1镑 0.001941 IQD 伊拉克第纳尔 1第纳尔 0.000838 THB 泰铢 1铢 0.031808 IRR 伊朗里亚尔 1里亚尔 0.000024 TND 突尼斯第纳尔 1第纳尔 0.330278 ISK 冰岛克朗 1克朗 0.008357 TRY 土耳其里拉 1里拉 0.188146 JOD 约旦第纳尔 1第纳尔 1.409443 TWD 台湾元 1元 0.032485 JPY 日元 1元 0.009016 TZS 坦桑尼亚先令 1先令 0.000426 KES 肯尼亚先令 1先令 0.009982 UAH 乌克兰格里夫那 1格里夫那 0.037195 KRW 韩元 1元 0.000893 UGX 乌干达先令 1先令 0.000272 KWD 科威特第纳尔 1第纳尔 3.293374 UYU 乌拉圭比索 1比索 0.030604 KZT 哈萨克斯坦坚戈 1坚戈 0.002654 UZS 乌兹别克斯坦苏姆 1苏姆 0.000119 LAK 老挝基普 1基普 0.000117 VEF 委内瑞拉博利瓦 1博利瓦 0.000004 LBP 黎巴嫩镑 1镑 0.000663 VND 越南盾 1盾 0.000043 LKR 斯里兰卡卢比 1卢比 0.005560 XAF 刚果中非共同体法郎 1法郎 0.001636 LYD 利比亚第纳尔 1第纳尔 0.722439 YER 也门里亚尔 1里亚尔 0.004005 MAD 摩洛哥迪拉姆 1迪拉姆 0.104621 ZAR 南非兰特 1兰特 0.071777 MDL 摩尔多瓦列伊 1列伊 0.058436 ZMW 赞比亚克瓦查 1克瓦查 0.083438 2019-02-28/dalian/2019/0228/811.html
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3月6日下午，大连市分局召开纪念外汇管理改革暨国家外汇管理局成立40周年座谈会，集中学习潘功胜局长撰写的纪念文章，回顾外汇管理事业走过的光辉足迹，总结继承40年来的伟大成就和宝贵经验，动员干部职工以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，践行“两个维护”，积极履职尽责，努力为东北全面振兴和大连经济高质量发展做出新的贡献。 各单位、各部门同志结合潘局长纪念文章说体会、结合自己工作经历谈感受，符林副局长主持座谈会并畅谈学习收获。 会议指出，40年来，国际格局风云变化、资本流动经历变局，中国屡创经济奇迹、由富变强，外汇管理事业伴随着改革开放进程不断创新革命，逐步发展壮大，与新时代全面开放新格局和国家治理体系治理能力现代化相适应的外汇管理体制机制在实践中不断完善。 会议认为，40载风雨历程积淀的精神财富弥足珍贵，要吸收继承，更要在今后的实践中继续坚持、不断丰富和发展。一是党的领导和改革开放大局让外汇管理目标更明确、方向更坚定；二是不同时期的主要矛盾决定了外汇管理政策选择；三是思想和方法的积累升华形成系统性的外汇管理理念；四是事业成功离不开全体干部职工的凝心聚力、同心同德。 会议强调，全球经济重心呈现东移趋势，原有支撑全球化的理念规范面临前所未有的挑战。2008年国际金融危机以来，单边主义、贸易保护主义、逆全球化思潮涌现，特别是美国发起的贸易摩擦及其外溢效应，都对外汇管理提出了新挑战。 会议明确，当前和今后一段时期着重做好以下工作：一是必须要跳出传统思维定势，树立本外币管理“一盘棋”的大局观念和全局意识。将外汇管理纳入普惠金融、乡村振兴、金融改革开放、金融风险治理大局中统筹规划，为实体经济提供高质量、有效率的金融服务。二是加快建设规范、透明、开放、有活力的营商环境。努力在外商投资企业外汇管理改进、货物贸易外汇收支便利化、跨国公司跨境资金集中运营、外债登记管理方式改革、跨境人民币使用等方面推进流程优化再造。三是更加注意尊重市场规律、坚持精准施策。在当前复杂形势下，保持定力，用尊重市场规律、针对性更强的调控政策换来更持久的增长。四是继续完善“宏观审慎＋微观监管”两位一体管理框架。坚持宏微观两手抓、两手都硬，两手协调配合。五是更加及时、细致和深入的开展形势分析和调查研究。积极争取承接总局相关研究课题，提升分局专题信息报送质量。六是大力弘扬脚踏实地躬身实干的工作作风。以实干为先，坚持以人为本，改进内部管理，加强协同配合。 2019-03-06/dalian/2019/0306/814.html
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3月6日，大连市分局召开2019年全市外汇管理工作会议，学习领会习近平总书记在中央政治局第十三次集体学习时的讲话精神，贯彻落实总省局工作会议精神，回顾外汇领域改革开放40年历程，研究部署下一阶段工作任务。分局各部门、各（中心）支局、全市41家外汇指定银行相关领导参加会议，三家银行作经验交流，符林副局长主持会议并作工作报告。 会议认为，2018年，在总省局和中支党委的正确领导下，在全市各外汇指定银行的通力协助下，大连市分局一手推改革、优服务、促便利，一手强调研、重核查、严监管，全市跨境资金流动总体平稳，外汇供求基本平衡，外汇市场稳定有序，对外向型经济支撑有力。 会议指出，当前要高度关注跨境资金流动和外汇市场运行的五个方面：一是关注外汇市场边际变化，二是关注经常账户差额走势，三是关注外债结构性风险，四是关注中美贸易摩擦的演变与影响，五是关注市场主体的预期和行为。 会议强调，2019年是我国外汇管理改革暨国家外汇管理局成立40周年。多年来，大连市分局携手辖内银行顺应社会主义市场经济改革方向和我市开放型经济发展趋势，坚持围绕中心、服务大局、深化改革、推动创新，在推进人民币可兑换、维护外汇市场稳定、支持国家战略发展和重点领域改革等方面不断取得新成果。 会议要求，大连市分局和各外汇指定银行要深入学习、深刻领会习近平总书记重要讲话精神，不断提高政治站位，正确把握金融本质和规律，推动普惠金融发展，增强外汇服务人民和实体经济的能力，坚决做好防范化解跨境资金流动风险工作。 会议部署了2019年全市外汇管理重点工作。一是深入推进外汇重点领域改革开放，落实好更高水平贸易投资自由化便利化政策，服务全面开放新格局。二是丰富宏观审慎管理工具箱，完成银行考核升级，加强对内保外贷等的宏观审慎管理，防范跨境收支风险。三是提升微观监管质效，加强经常项目监测与管理，改进资本项目事中事后监管，维护和提升国际收支统计数据质量。四是加大对外汇违法违规行为的打击力度，强化外汇检查工作能力，依法依规维护外汇市场秩序。五是深化外汇管理“放管服”改革，落实好FDI和ODI、跨国公司集中管理外债和境外放款、自贸区金融创新和铁矿石期货国际化等相关改革措施，更好地服务实体经济发展。六是主动前瞻做好预期引导和形势分析工作，稳定提振市场信心。 2019-03-07/dalian/2019/0307/815.html
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为向公众普及外汇知识，提高金融消费者维护自身资金和信息安全意识和能力，逐步消灭金融监管的“死角”和“洼地”，2019年3月15日和22日，国家外汇管理局大连市分局国际收支处联合人民银行大连中支团委和大连农商行团委组织开展“金融消费者权益日”青年志愿者服务活动，大连市分局专门指派了国际收支和外汇检查条线青年业务骨干参与此项活动，在辖区瓦房店市复州城镇和大连市中山区望海街道，分别向农民朋友和老年朋友宣传和讲解“诚信兴商”和“网络炒汇违法”的政策理念及法规案例。 本次宣传活动通过悬挂“诚信为本、打造营商环境”宣传条幅、发放“网络炒汇不合法、资金安全无保障”宣传手册及志愿者讲解答疑等方式向现场民众推广“诚信兴商”、宣传“网络炒汇违法”，旨在扩大“诚信兴商”政策理念的覆盖面，同时对与非法网络炒汇行为相关的外汇风险防范“弱势群体”进行补强，既普及了金融知识和法规政策，又进一步强化了金融消费者的权益保护意识，引导金融消费者合法、便捷地办理外汇业务。 2019-03-28/dalian/2019/0328/816.html
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大连某银行于2017年至2018年5月份为辖区某企业办理出口贸易融资，审核留存的部分报关单和提单已先行在其他银行办理过贸易融资，部分报关单经与货物贸易监测系统比对核实，不是融资企业的报关单。我分局于2019年3月对该行的违规行为依法进行了查处，没收违法所得，并罚款85万元人民币。 2019-03-08/dalian/2019/0308/817.html
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大连某银行于2017年至2018年5月份为辖区某企业办理出口贸易融资，审核留存的部分报关单和提单已先行在其他银行办理过贸易融资，部分报关单经与货物贸易监测系统比对核实，不是融资企业的报关单。我分局于2019年2月对该行的违规行为依法进行了查处，没收违法所得，并罚款85万元人民币。 2019-02-27/dalian/2019/0227/809.html
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大连某银行于2017年至2018年5月份为辖区某企业办理出口贸易融资，审核留存的部分报关单和提单已先行在其他银行办理过贸易融资，部分报关单经与货物贸易监测系统比对核实，不是融资企业的报关单。我分局于2019年2月对该行的违规行为依法进行了查处，没收违法所得，并罚款80万元人民币。 2019-02-28/dalian/2019/0228/810.html
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大连某银行于2017年7月份26日为辖区某企业办理经常项目预付货款支出1笔，直接从企业待核查账户对外支付，未将该笔外汇划入企业经常项目外汇结算账户后再对外支付。我分局于2019年3月对该行的违规行为依法进行了查处，给予警告，并罚款3万元人民币。 2019-03-11/dalian/2019/0311/818.html