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2016年三季度，我国经常账户顺差4616亿元人民币，资本和金融账户顺差337亿元人民币，其中，非储备性质的金融账户逆差8735亿元人民币，储备资产减少9085亿元人民币。 2016年前三季度，我国经常账户顺差11374亿元人民币，资本和金融账户逆差607亿元人民币，其中，非储备性质的金融账户逆差19973亿元人民币，储备资产减少19388亿元人民币。 按美元计值，2016年三季度，我国经常账户顺差693亿美元，其中，货物贸易顺差1371亿美元，服务贸易逆差695亿美元，初次收入顺差29亿美元，二次收入逆差12亿美元。资本和金融账户顺差51亿美元，其中，资本账户逆差2亿美元，非储备性质的金融账户逆差1311亿美元，储备资产减少1363亿美元。 按美元计值，2016年前三季度，我国经常账户顺差1727亿美元，其中，货物贸易顺差3669亿美元，服务贸易逆差1830亿美元，初次收入逆差67亿美元，二次收入逆差45亿美元。资本和金融账户逆差94亿美元，其中，资本账户逆差3亿美元，非储备性质的金融账户逆差3032亿美元，储备资产减少2941亿美元。 按SDR计值，2016年三季度，我国经常账户顺差496亿SDR，资本和金融账户顺差36亿SDR，其中，非储备性质的金融账户逆差939亿SDR，储备资产减少976亿SDR。 按SDR计值，2016年前三季度，我国经常账户顺差1234亿SDR，资本和金融账户逆差66亿SDR，其中，非储备性质的金融账户逆差2172亿SDR，储备资产减少2108亿SDR。（完） 中国国际收支平衡表（概览表，以人民币计值） 单位：亿元人民币 项 目 行次 2016年三季度 2016年前三季度 1. 经常账户 1 4,616 11,374 贷方 2 45,005 122,047 借方 3 -40,390 -110,673 1.A 货物和服务 4 4,505 12,102 贷方 5 39,785 108,674 借方 6 -35,280 -96,572 1.A.a 货物 7 9,140 24,146 贷方 8 35,116 95,220 借方 9 -25,976 -71,074 1.A.b 服务 10 -4,634 -12,044 贷方 11 4,669 13,454 借方 12 -9,303 -25,498 1.B 初次收入 13 193 -432 贷方 14 4,702 11,799 借方 15 -4,509 -12,230 1.C 二次收入 16 -83 -296 贷方 17 518 1,575 借方 18 -601 -1,870 2. 资本和金融账户 19 337 -607 2.1 资本账户 20 -13 -22 贷方 21 2 16 借方 22 -15 -39 2.2 金融账户 23 350 -585 资产 24 -5,260 -10,352 负债 25 5,609 9,767 2.2.1 非储备性质的金融账户 26 -8,735 -19,973 2.2.1.1 直接投资 27 -1,936 -4,981 资产 28 -3,682 -11,610 负债 29 1,746 6,629 2.2.1.2 证券投资 30 -702 -2,865 资产 31 -2,138 -4,601 负债 32 1,436 1,736 2.2.1.3 金融衍生工具 33 -51 -207 资产 34 -56 -357 负债 35 5 150 2.2.1.4 其他投资 36 -6,046 -11,921 资产 37 -8,469 -13,172 负债 38 2,423 1,252 2.2.2 储备资产 39 9,085 19,388 3.净误差与遗漏 40 -4,953 -10,767 注： 1.根据《国际收支和国际投资头寸手册》（第六版）编制，资本和金融账户中包含储备资产。 2.“贷方”按正值列示，“借方”按负值列示，差额等于“贷方”加上“借方”。本表除标注“贷方”和“借方”的项目外，其他项目均指差额。 3.季度人民币计值的国际收支平衡表数据，由当季以美元计值的国际收支平衡表，通过当季人民币对美元季平均汇率中间价折算得到，季度累计的人民币计值的国际收支平衡表由单季人民币计值数据累加得到。 4.本表计数采用四舍五入原则。 5.细项数据请参见国家外汇管理局国际互联网站“统计数据”栏目。 中国国际收支平衡表（概览表，以美元计值） 单位：亿美元 项 目 行次 2016年三季度 2016年前三季度 1. 经常账户 1 693 1,727 贷方 2 6,753 18,550 借方 3 -6,060 -16,823 1.A 货物和服务 4 676 1,839 贷方 5 5,969 16,518 借方 6 -5,293 -14,679 1.A.a 货物 7 1,371 3,669 贷方 8 5,269 14,473 借方 9 -3,898 -10,803 1.A.b 服务 10 -695 -1,830 贷方 11 701 2,046 借方 12 -1,396 -3,876 1.B 初次收入 13 29 -67 贷方 14 706 1,792 借方 15 -677 -1,859 1.C 二次收入 16 -12 -45 贷方 17 78 240 借方 18 -90 -285 2. 资本和金融账户 19 51 -94 2.1 资本账户 20 -2 -3 贷方 21 0 2 借方 22 -2 -6 2.2 金融账户 23 53 -91 资产 24 -789 -1,569 负债 25 842 1,478 2.2.1 非储备性质的金融账户 26 -1,311 -3,032 2.2.1.1 直接投资 27 -290 -757 资产 28 -552 -1,766 负债 29 262 1,010 2.2.1.2 证券投资 30 -105 -437 资产 31 -321 -698 负债 32 215 261 2.2.1.3 金融衍生工具 33 -8 -32 资产 34 -8 -54 负债 35 1 23 2.2.1.4 其他投资 36 -907 -1,807 资产 37 -1,271 -1,991 负债 38 364 184 2.2.2 储备资产 39 1,363 2,941 3.净误差与遗漏 40 -743 -1,633 注： 1.根据《国际收支和国际投资头寸手册》（第六版）编制，资本和金融账户中包含储备资产。 2.“贷方”按正值列示，“借方”按负值列示，差额等于“贷方”加上“借方”。本表除标注“贷方”和“借方”的项目外，其他项目均指差额。 3.本表计数采用四舍五入原则。 4.细项数据请参见国家外汇管理局国际互联网站“统计数据”栏目。 中国国际收支平衡表（概览表，以SDR计值） 单位：亿SDR 项 目 行次 2016年三季度 2016年前三季度 1. 经常账户 1 496 1,234 贷方 2 4,837 13,261 借方 3 -4,341 -12,027 1.A 货物和服务 4 484 1,314 贷方 5 4,276 11,808 借方 6 -3,791 -10,494 1.A.a 货物 7 982 2,623 贷方 8 3,774 10,346 借方 9 -2,792 -7,723 1.A.b 服务 10 -498 -1,309 贷方 11 502 1,463 借方 12 -1,000 -2,771 1.B 初次收入 13 21 -48 贷方 14 505 1,281 借方 15 -485 -1,329 1.C 二次收入 16 -9 -32 贷方 17 56 171 借方 18 -65 -204 2. 资本和金融账户 19 36 -66 2.1 资本账户 20 -1 -2 贷方 21 0 2 借方 22 -2 -4 2.2 金融账户 23 38 -64 资产 24 -565 -1,117 负债 25 603 1,053 2.2.1 非储备性质的金融账户 26 -939 -2,172 2.2.1.1 直接投资 27 -208 -540 资产 28 -396 -1,263 负债 29 188 722 2.2.1.2 证券投资 30 -75 -314 资产 31 -230 -500 负债 32 154 185 2.2.1.3 金融衍生工具 33 -5 -22 资产 34 -6 -39 负债 35 1 17 2.2.1.4 其他投资 36 -650 -1,295 资产 37 -910 -1,424 负债 38 260 129 2.2.2 储备资产 39 976 2,108 3.净误差与遗漏 40 -532 -1,168 注： 1.根据《国际收支和国际投资头寸手册》（第六版）编制，资本和金融账户中包含储备资产。 2.“贷方”按正值列示，“借方”按负值列示，差额等于“贷方”加上“借方”。本表除标注“贷方”和“借方”的项目外，其他项目均指差额。 3.季度SDR计值的国际收支平衡表数据，由当季以美元计值的国际收支平衡表，通过当季SDR对美元季平均汇率折算得到，季度累计的SDR计值的国际收支平衡表由单季SDR计值数据累加得到。 4.本表计数采用四舍五入原则。 5.细项数据请参见国家外汇管理局国际互联网站“统计数据”栏目。 2017-01-05/liaoning/2017/0105/269.html
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国务院总理李克强1月4日主持召开国务院常务会议，决定再取消一批中央指定地方实施的行政许可并清理规范一批行政审批中介服务事项；审议通过“十三五”市场监管规划，推动营造公平法治便捷透明的市场环境；部署创新政府管理优化政府服务，加快新旧动能接续转换。 会议指出，要按照推进供给侧结构性改革的要求，把简政放权、放管结合、优化服务改革不断推向纵深，进一步营造稳定、透明、可预期的办事创业环境。会议决定，一是在本届政府已取消230项中央指定地方实施的行政审批事项的基础上，再取消民办学校招生简章和广告备案核准、棉花加工资质认定等53项许可，其中14项将提请全国人大常委会修法取消。下一步要抓紧对中央指定地方实施许可事项制定清单，未列入清单的一律取消。二是再取消与法律职业资格认定、铁路运输基础设备生产企业审批等有关的20项中介服务事项。积极探索将与行政审批相关的中介服务逐步改为政府购买。切实降低企业制度性交易成本。 会议指出，依法依规加强和改善市场监管，打造统一开放大市场和竞争有序的营商环境，有利于推动创业创新、激发市场活力和社会创造力。近年来，以商事制度改革为突破口，市场监管改革创新取得显著成效。会议确定，“十三五”期间，要着力营造“三个环境”。一是宽松便捷的准入环境。取消不必要的行业门槛限制，在工商登记中推进“多证合一”、企业名称不再预先核准、“一照多址”、简易注销等便利化措施。二是公平有序的竞争环境。各地区凡对本地企业开放的市场领域，不得限制外地企业进入，并不得要求在本地开展经营活动时必须设立子公司。实施公平竞争审查制度，清除针对特定行业的不合理补贴政策，严厉查处滥收费用、强迫交易等行为。三是安全放心的消费环境。越是放开准入，越要加强事中事后监管。尤其要大力加强食品药品等直接关系群众健康和生命安全的重点商品监管，强化农村消费市场和农资等涉农商品质量监管，对制售假冒伪劣违法行为探索惩罚性巨额赔偿制度。完善消费维权机制，严格落实缺陷产品召回制度，全面推行消费争议先行赔付。会议强调，要全面推行“双随机、一公开”跨部门联合检查和监管全覆盖，大力推进市、县一级综合行政执法，运用大数据等推动监管创新，构建以法治为基础、企业自律和社会共治为支撑的市场监管新格局。 会议指出，顺应生产力发展新要求，加快培育新动能、改造提升传统动能，是促进经济结构转型和实体经济升级的重要途径。必须创新政府管理、优化政府服务，营造包容支持创业创新和推动传统产业提质增效的制度环境。一方面，要适应新动能加速成长的需要，促进人才、技术、数据等创新要素合理流动和共享，加大对初创企业新技术、新产品、新服务的政府采购力度，建立产品和服务标准动态调整机制，完善符合新产业新业态用工特点的就业、社保等规定。促进技术市场交易，缩短科技成果转化周期。探索包容创新的审慎监管制度，对新产业新业态采取既具弹性又有规范的管理措施。推动以分享、信息、生物、绿色、创意、智能等为特点的新兴经济业态成为增长新引擎，扩大群众就业和创造财富新空间。另一方面，要积极运用新动能改造提升传统动能。在继续淘汰落后产能的同时，立足创新驱动，依托“中国制造2025”、“互联网+”等推动传统产业迈向中高端，促进实体经济升级。通过大众创业、万众创新汇聚众智众力，使传统产业在与新动能融合中形成更加适应市场需求的新技术、新业态、新模式，提升产品和服务价值链，焕发新活力。采取有力措施进一步减轻企业负担。加快新旧动能平稳接续、协同发力，促进覆盖一二三产业的实体经济蓬勃发展。 会议还研究了其他事项。 2017-01-13/liaoning/2017/0113/273.html
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国务院总理李克强1月11日主持召开国务院常务会议，确定规范发展区域性股权市场的政策措施，拓宽中小微企业融资渠道；通过城管执法统一制式服装和标志标识管理办法，推进规范文明执法提升城市管理水平；通过《残疾人教育条例（修订草案）》及《残疾预防和残疾人康复条例（草案）》。 会议指出，规范发展区域性股权市场，有序扩大和更加便利中小微企业股权融资，是推进供给侧结构性改革的重要举措，对完善多层次资本市场体系，使金融更好服务实体经济转型升级，深入实施创新驱动发展战略，促进大众创业、万众创新，具有重要意义。会议确定，一是促进区域性股权市场在规范中发展，发挥其主要服务所在省级行政区域内中小微企业的积极作用。对目前跨区域经营的，要抓紧调整规范。二是各省（区、市）和计划单列市区域性股权市场由1家机构负责运营。对同区域多家运营机构的，要积极稳妥整合。三是实行合格投资者制度。参与区域性股权市场交易的，应当是依法设立且具备一定条件的法人机构、合伙企业以及具备较强风险承受能力和一定规模金融资产的自然人等。四是齐抓共管落实监管责任。省级人民政府负责按规定对区域性股权市场实施监管，并承担风险处置责任。证监会负责对发行证券的范围、交易方式、持有人数量等制定规则，并对监管工作进行指导、协调和服务。以有力的协同监管，维护市场秩序，保护投资者合法权益，防范和化解风险，促进区域性股权市场健康稳定发展，逐步降低企业杠杆率。 会议认为，按照党中央、国务院关于加强城市管理执法队伍建设的要求，在全国统一和规范管理城管执法制式服装、标志标识，推进规范文明执法，有利于营造良好营商环境、提高城市管理水平、提升政府公信力。会议强调，城管执法直接面对群众。要深化简政放权、放管结合、优化服务改革，围绕完善事中事后管理，推动建设一支管理精细化、执法规范化、服务人性化的城管队伍，更好体现执法的统一性、权威性，避免简单粗暴任性执法。要把执法人员规范录用和精简冗员相结合，重点向市、县和社区、街面等基层一线配备和倾斜。加快推进城市综合执法，防止交叉执法、重复检查，逐步实现“多帽合一”，提升管理和服务效能。为建设更加包容、和谐、文明的现代城市提供支撑。 会议指出，发展残疾人教育事业，保障残疾人平等受教育权利，是增进公平正义的重要内容和社会文明进步的标志。会议通过《残疾人教育条例（修订草案）》。草案立足对残疾人保障义务教育、扩大职业教育和防止各类教育入学歧视，增设了相关规定，强化了合理配置特殊教育资源、规范残疾人教学、提高特殊教育质量和教师待遇等要求。 会议通过《残疾预防和残疾人康复条例（草案）》。草案从补上民生短板，更好预防残疾发生、减轻残疾程度，帮助残疾人恢复或补偿功能，让他们平等、充分参与社会生活出发，明确要加大政府投入、更好调动社会力量，将残疾预防融入卫生计生、公安、安全生产等相关行业管理和服务之中，着力满足基本康复需求，突出重度残疾人关怀与保障。同时，草案规范康复服务行为，规定了残疾人康复机构和康复服务的法定条件、基本要求等。 会议还研究了其他事项。 2017-01-13/liaoning/2017/0113/274.html
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日前，全国外汇管理工作会议在京召开。会议贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会以及中央经济工作会议精神，全面总结2016年外汇管理各项工作，深入分析当前经济金融和国际收支形势，研究部署2017年外汇管理工作。国家外汇管理局党组书记、局长潘功胜作工作报告，各副局长，各外汇管理分局（外汇管理部）、局机关各单位负责同志出席会议。 会议指出，2016年，外汇管理部门紧密围绕党中央、国务院工作部署，在人民银行党委的指导下，坚持问题导向和底线思维，统筹促进贸易投资便利化和防范跨境资本流动风险的关系，不断深化“放管服”改革，全口径跨境融资宏观审慎管理政策推广至全国，银行间债券市场进一步开放，合格境外机构投资者外汇管理改革稳步实施；在现有政策框架下强化管理和执行，有效发挥部门联合监管，加强真实性合规性审核，严厉打击外汇违规违法行为，着力维护外汇市场的基本稳定；加强外汇储备经营管理，完善多元化运用，维护国际收支平衡和国家经济金融安全。 会议强调，2017年是“十三五”规划的重要一年，也是供给侧结构性改革的深化之年。外汇管理部门要认真贯彻落实中央经济工作会议精神和党中央、国务院各项工作部署，在人民银行党委指导下，按照稳中求进的工作总基调，勇于担当，措施有力，切实提升贸易投资便利化水平，服务实体经济发展，加强真实性合规性审核，严厉打击外汇领域违规违法活动，防范跨境资本流动风险，以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。 会议部署了2017年外汇管理重点工作：一是继续推进简政放权和重点领域改革，进一步提高贸易投资便利化水平，支持实体经济发展；二是加强真实性合规性审核，加大对外汇违规违法行为的检查力度和惩处强度，保持对地下钱庄、逃汇骗购汇等违法犯罪活动的高压打击态势，维护外汇市场健康稳定；三是加强事中事后管理，提升跨境资金流动非现场监测能力和分析预警水平，完善宏观审慎跨境资本流动管理框架；四是完善外汇储备经营管理，保障外汇储备安全、流动和保值增值；五是认真贯彻全面从严治党要求，继续加强党建、党风廉政、队伍建设和内部管理。（完） 2017-01-13/liaoning/2017/0113/275.html
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日前，国家外汇管理局公布了2016年9月末全口径外债数据。国家外汇管理局有关负责人就近期外债形势和外债管理改革情况回答了记者提问。 问：2016年9月末我国外债形势有什么变化？ 答：总体来看，2016年9月末我国全口径外债余额继续稳步回升。截至2016年9月末，我国全口径外债余额为14320亿美元，较6月末增加427亿美元，增幅为3%，延续了今年二季度以来外债总规模稳步回升的态势，表明我国外债去杠杆进程已基本结束。 问：推动近期我国外债余额增长的主要原因是什么？这将对我国的跨境资金流动形势产生什么影响？ 答：今年以来，人民银行和外汇局出台了一系列便利市场主体跨境融资的改革措施，丰富了境内市场主体的融资渠道，降低了融资成本，有力推动了我国外债余额的企稳回升。一是稳步推进全口径跨境融资宏观审慎管理。自2016年5月以来，外汇局配合人民银行稳步推进本外币一体化的全口径跨境融资宏观审慎管理政策，积极支持金融机构和企业在与其资本或净资产挂钩的跨境融资上限内，自主开展本外币跨境融资。二是便利中资企业外债资金结汇使用。2016年4月底，允许中资非金融企业借用的外债资金按现行外商投资企业外债管理规定结汇使用，拉平了中外资企业外债资金结汇管理政策，进一步便利中资企业特别是民营企业和小微企业更加灵活地使用外债资金。三是大力推动银行间债券市场对外开放。为进一步推动银行间债券市场对外开放，2016年5月，外汇局进一步明确境外机构投资者投资银行间债券市场有关外汇管理政策，不设单家机构限额或总限额，并对境外机构投资者实行登记管理，境外机构投资者可到银行直接办理登记和资金汇兑手续，无需外汇局审批或核准。据中央国债登记结算有限责任公司统计，2016年1-9月，境外机构共增持境内银行间市场债券1238亿元人民币，其中仅三季度就净增持629亿人民币；截至9月末，境外机构持有境内银行间市场债券余额已达7264亿元人民币。四是进一步深化外债管理改革并便利资本项目结汇。2016年6月，全面实施企业外债资金意愿结汇管理，并统一境内机构资本项目外汇收入意愿结汇政策。同时，对资本项目收入的使用实施统一的负面清单管理模式，并大幅缩减相关负面清单，进一步满足和便利境内企业经营与资金运作需要，促进跨境投融资便利化。 预计未来我国外债规模将进一步企稳，有利于促进国际收支平衡。根据2016年以来我国全口径外债余额的变动趋势，预计我国外债规模将随着企业经营与资金运作需求，以及上述外债管理改革和便利化措施的落地实施而稳步增长，并促进跨境资金流动和国际收支趋向平衡。 2017-01-05/liaoning/2017/0105/268.html
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2016年9月末，我国对外金融资产64913亿美元，对外负债47442亿美元，对外净资产17471亿美元，较6月末增加834亿美元，增幅为5%。 在对外金融资产中，直接投资资产13101亿美元，证券投资资产3406亿美元，金融衍生工具资产43亿美元，其他投资资产15722亿美元，储备资产32641亿美元，分别占对外金融资产的20%、5%、0.1%、24%和50%；在对外负债中，直接投资负债29610亿美元，证券投资负债7946亿美元，金融衍生工具负债60亿美元，其他投资负债9825亿美元，分别占对外负债的62%、17%、0.1%和20%。 按SDR计值，2016年9月末，我国对外金融资产46506亿SDR，对外负债33989亿SDR，对外净资产12517亿SDR。（完） 2016年9月末中国国际投资头寸表 项目 行次 期末头寸 （亿美元） 期末头寸 （亿SDR） 净头寸 1 17,471 12,517 资产 2 64,913 46,506 1直接投资 3 13,101 9,386 1.1股权 4 10,626 7,613 1.2关联企业债务 5 2,474 1,773 2证券投资 6 3,406 2,440 2.1股权 7 2,075 1,486 2.2债券 8 1,332 954 3金融衍生工具 9 43 31 4其他投资 10 15,722 11,263 4.1其他股权 11 1 0 4.2货币和存款 12 3,658 2,620 4.3贷款 13 5,376 3,851 4.4保险和养老金 14 108 78 4.5贸易信贷 15 5,509 3,947 4.6其他 16 1,071 767 5储备资产 17 32,641 23,385 5.1货币黄金 18 782 560 5.2特别提款权 19 101 72 5.3在国际货币基金组织的储备头寸 20 99 71 5.4外汇储备 21 31,664 22,685 5.5其他储备资产 22 -5 -3 负债 23 47,442 33,989 1直接投资 24 29,610 21,214 1.1股权 25 27,150 19,451 1.2关联企业债务 26 2,460 1,763 2证券投资 27 7,946 5,693 2.1股权 28 5,862 4,200 2.2债券 29 2,085 1,493 3金融衍生工具 30 60 43 4其他投资 31 9,825 7,039 4.1其他股权 32 - - 4.2货币和存款 33 3,406 2,440 4.3贷款 34 3,142 2,251 4.4保险和养老金 35 91 65 4.5贸易信贷 36 2,683 1,922 4.6其他 37 406 291 4.7特别提款权 38 98 70 说明：1.本表记数采用四舍五入原则。 2.净头寸是指资产减负债，“＋”表示净资产，“ ”表示净负债。 3.SDR计值的数据，是由当季以美元计值的数据通过SDR兑美元季末汇率折算得到。 2017-01-05/liaoning/2017/0105/270.html
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问：中国人民银行公布的最新外汇储备规模数据显示，2016年12月，我国外汇储备规模较11月底下降410.81亿美元，全年下降3198.44亿美元，请问造成外汇储备规模下降的原因是什么？ 答：截至2016年12月31日，我国外汇储备规模为30105.17亿美元，较11月底下降410.81亿美元，降幅为1.3%。 从影响外汇储备规模变动的因素看，主要包括：（1）央行在外汇市场的操作；（2）外汇储备投资资产的价格波动；（3）由于美元作为外汇储备的计量货币，其它各种货币相对美元的汇率变动可能导致外汇储备规模的变化；（4）根据国际货币基金组织关于外汇储备的定义，外汇储备在支持“走出去”等方面的资金运用记账时会从外汇储备规模内调整至规模外，反之亦然。 从12月份的情况看，央行向市场提供外汇资金以调节外汇供需平衡、非美元货币对美元总体贬值等多重因素综合作用，影响外汇储备规模出现下降。 从全年的情况看，央行稳定人民币汇率是外汇储备规模下降的最主要原因。估值方面，非美元对美元总体贬值和资产价格变化也对外汇储备规模造成影响。总体而言，2016年的全年降幅比上年同期少降了1928.12亿美元。 2017-01-13/liaoning/2017/0113/276.html
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附件1: 2017年贸易信贷调查企业名单 2017-02-20/liaoning/2017/0220/121.html
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见附件。 附件1: 合格境内机构投资者（QDII）投资额度审批情况表（截至2017年1月25日） 2017-02-27/liaoning/2017/0227/122.html
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2016年以来，国家外汇管理局紧紧围绕党中央、国务院工作部署，积极服务实体经济，便利跨境贸易投资，加强外汇市场监管，依法严厉查处各类外汇违法违规行为，维护健康良性外汇市场秩序。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令第492号）等相关规定，现将部分企业和个人外汇违规典型案件通报如下： 案例1：宁波大程国际贸易有限公司逃汇案 2015年8月至9月，宁波大程国际贸易有限公司勾结境外多家公司，使用其他公司作废提单，虚构转口贸易合同，订立高于市场价5倍至20倍的交易价格，先后15次向境外非法转移资金，金额合计1.19亿美元。 该行为违反了《外汇管理条例》第十二条和第十四条的规定，构成逃汇行为。违规金额巨大，性质恶劣，严重干扰外汇市场秩序，根据《外汇管理条例》第三十九条的规定，对其作出罚款2281万元人民币的行政处罚。 案例2：上海大新华物流控股（集团）有限公司逃汇案 2015年1月至7月，上海大新华物流控股（集团）有限公司勾结境内外关联公司，签订虚假租船合约，伪造运费发票，非法向境外转移资金4506.90万美元。 该行为违反了《外汇管理条例》第十二条、第十四条的规定，构成逃汇行为。违规金额巨大，性质恶劣，严重干扰外汇市场秩序，根据《外汇管理条例》第三十九条的规定，对其作出罚款2075万元人民币的行政处罚。 案例3：杭州值遇信息技术有限公司逃汇案 2015年9月至2016年1月，杭州值遇信息技术有限公司（原名：杭州全麦电子商务有限公司）虚构进口贸易，重复使用合同和发票，以“预付货款”名义对外支付44笔，合计3967.70万美元，造成大额外汇资金非法流出。 该行为违反了《外汇管理条例》第十二条和《货物贸易外汇管理指引》第三条的规定，构成逃汇行为。违规金额巨大，性质恶劣，严重干扰外汇市场秩序，根据《外汇管理条例》第三十九条的规定，对其作出罚款1000万元人民币的行政处罚。 案例4：哈尔滨亚布力木业有限公司逃汇案 2015年4月至2015年10月，哈尔滨亚布力木业有限公司与境外公司勾结，重复使用已作废海关进口报关单，篡改报关单金额，套用其他公司进口报关单信息，伪造对应的合同和发票，虚构进口贸易，向境外非法转移资金1892万美元。 该行为违反了《外汇管理条例》第十二条、第十四条和《货物贸易外汇管理指引》第三条的规定，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条的规定，对其作出罚款293万元人民币的行政处罚。 案例5：达明电子（常熟）有限公司逃汇案 2015年8月，达明电子（常熟）有限公司为逃避银行真实性审查，重复使用7份发票，分别在两家银行非法向境外转移资金382万美元。 该行为违反了《外汇管理条例》第十四条和《货物贸易外汇管理指引》第十五条的规定，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条的规定，对其作出罚款117万元人民币的行政处罚。 案例6：广东籍车某逃汇案 2015年12月至2017年1月，广东籍车某为实现向境外转移资金目的，逃避监管，将其人民币资金多层分散划入刘某等84名个人的账户，再利用该84名个人年度购汇额度，冒用因私旅游、赡家款等名义，将435.52万美元违规汇至车某在澳大利亚及香港的个人账户。 车某非法向境外转移资金的行为违反了《个人外汇管理办法》第七条的规定，构成逃汇行为，性质恶劣。根据《外汇管理条例》第三十九条的规定，对其作出罚款100万元人民币的行政处罚。 案例7：山东籍赵某非法套汇案 2015年2月至12月，山东籍赵某为实现大额兑换外汇目的，将公司账户内资金分散划入41名员工个人账户，利用这些员工个人购汇额度通过网银办理购汇，再组织人员将所购外汇分439笔全部提取现钞后归集存入赵某个人账户，转为定期存款，合计204.68万美元。 该行为违反了《个人外汇管理办法》第七条的规定，构成非法套汇行为。根据《外汇管理条例》第四十条，对其作出罚款70.58万元人民币的行政处罚。 案例8：广东籍梁某非法买卖外汇案 2014年11月至2016年10月，广东籍梁某为实现逃税目的，将出口贸易货款2403万港元分82笔划转至地下钱庄境外账户，后由地下钱庄向梁某及其亲属境内账户分94笔划入1956万元人民币。 该行为违反了《个人外汇管理办法》第三十条的规定，构成非法买卖外汇行为。数额巨大，违规性质恶劣，严重干扰外汇市场秩序，根据《外汇管理条例》第四十五条的规定，对其作出罚款58.66万元人民币的行政处罚。 案例9：河南籍娄某非法买卖外汇案 2016年3月，河南籍娄某为实现非法向境外转移资金目的，多次向地下钱庄控制的11名个人账户打入资金710万元人民币，由地下钱庄将该资金兑换成外汇汇至娄某指定境外账户，金额合计142.6万澳元。 该行为违反了《个人外汇管理办法》第三十条的规定，构成非法买卖外汇行为，干扰外汇市场秩序。根据《外汇管理条例》第四十五条的规定，对其作出罚款23.5万元人民币的行政处罚。 案例10：山西籍耿某个人分拆逃汇案 2016年2月至2016年6月，耿某为达到向境外非法转移资产目的，将其人民币资金分散打入31人的个人账户，再利用31名个人的年度购汇额度，通过网银兑换成外汇，集中汇至耿某控制的香港个人账户，金额合计1178万港元。 该行为违反了《个人外汇管理办法》第七条的规定，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条的规定，对其作出罚款15万元人民币的行政处罚。（完） 2017-05-31/liaoning/2017/0531/123.html