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自2022年5月国家税务总局、公安部、最高人民检察院、海关总署、中国人民银行、国家外汇管理局召开联合打击骗取增值税留抵退税工作推进会以来，各地相关部门把打击骗取留抵退税作为当前常态化打击虚开骗税违法犯罪工作的重中之重，重点聚焦团伙式、跨区域、虚开发票虚增进项骗取留抵退税等违法犯罪行为，充分发挥协作优势，依托大数据共享应用，密切配合、持续发力，以“零容忍”态度开展联合打击，成功破获了一批虚开骗取留抵退税案件，严肃惩治了一批违法犯罪分子。现将5起案件公布如下： 一、广西查处一起走私、非法出售发票、虚开、骗取留抵退税案件。根据南宁海关缉私局移送线索，广西公安经侦和海关缉私部门联合税务、人民银行、外汇管理局成功破获一起走私、非法出售发票、虚开、骗取留抵退税案件。经查，走私团伙通过低报价格等方式报关进口牟利，同时与倒卖海关缴款书团伙相互勾结，利用富余的海关进口增值税专用缴款书采用变票等造假方式抵扣、骗取税款。该案涉及多个犯罪团伙，涉案总值155亿元。税务稽查部门已查实团伙下游企业涉嫌骗取留抵退税525万元的违法事实，正对其他可能继续利用虚开发票骗取留抵退税的企业开展深入检查。目前公安机关已抓获犯罪嫌疑人19人。 二、广东查处一虚开团伙骗取留抵退税案件。广州市税务稽查部门根据分析线索，联合公安、海关等部门依法查处一虚开团伙骗取增值税留抵退税案件。经查，该虚开团伙控制多家企业，在没有实际交易的情况下，对外虚开增值税专用发票价税合计5.07亿元，税务稽查部门已查实该团伙控制的企业利用虚开发票虚增进项税额骗取留抵退税12.23万元的违法事实，正对其他可能继续利用虚开发票骗取留抵退税的企业开展深入检查。目前，公安机关抓获犯罪嫌疑人22人。 三、大连查处一虚开团伙骗取留抵退税案件。大连市税务局稽查部门根据分析线索，在检察机关提前介入、人民银行提供资金查询和分析支持下，联合大连经侦部门依法查处一跨区域虚开团伙骗取留抵退税案件。经查，该虚开团伙通过控制多家空壳企业，虚开增值税专用发票价税合计12.8亿元，为下游多家企业虚开增值税专用发票骗取留抵退税。税务稽查部门已查实该团伙下游企业骗取留抵退税11.57万元的违法事实，正对其他可能继续利用虚开发票骗取留抵退税的企业开展深入检查。目前，公安机关抓获犯罪嫌疑人11人。 四、辽宁查处一虚开团伙骗取留抵退税案件。辽宁省税务稽查部门根据分析线索，指导抚顺市税务稽查部门联合抚顺公安税侦部门依法查处一起团伙虚开发票骗取留抵退税案件。经查，该团伙在无实际经营业务的情况下，为抵扣进项税额，虚开农产品收购发票价税合计4.29亿元，并勾结中介机构，利用多家空壳企业虚开增值税专用发票价税合计4.27亿元，为下游多家企业虚开增值税专用发票骗取留抵退税。税务稽查部门正对该团伙下游企业涉嫌骗取留抵退税297.48万元的违法事实开展深入检查。目前，公安机关已抓获犯罪嫌疑人5人。 五、宁夏查处一虚开团伙骗取留抵退税案件。宁夏回族自治区税务稽查部门根据分析线索，指导银川市税务稽查局联合银川市公安、人民银行等部门依法查处一起跨区域团伙虚开发票骗取留抵退税案件。经查，该团伙控制多家企业虚开增值税专用发票骗取留抵退税，税务稽查部门已查实该团伙下游某砂业公司通过虚假支付货款、运费等手段，接受上游虚开团伙企业虚开增值税专用发票2285份，骗取留抵退税94万元，偷税431万元。目前，税务部门已将该案件移送公安机关立案侦查，将依法从重处罚并追究相关人员刑事责任。 下一步，六部门将认真贯彻落实6月16日召开的全国六部门联合打击留抵骗税和出口骗税工作交流推进会精神，深入贯彻落实打击留抵骗税和出口骗税违法犯罪的工作部署，进一步发挥六部门联合打击机制作用，对骗取留抵退税和出口退税等涉税违法犯罪行为露头就打、严惩不贷，形成打击骗取留抵退税和出口退税的压倒性态势，护航留抵退税和出口退税政策措施落准落好。 2022-07-04/hunan/2022/0704/2020.html
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根据商务部等19部门“诚信兴商宣传月”活动部署和上级局专题活动要求，近一个月，张家界市中心支局组织全辖7家外汇指定银行共53个网点机构（包括19家人民币业务网点）开展了一系列贴近群众、主题突出、内容丰富的专题宣传活动。活动期间，举办户外现场宣传23场次，共6340人参加，发放宣传资料6380多份，宣传覆盖总人数7500多人，在全辖营造“诚信经营、合规用汇”氛围、落实“稳企纾困”外汇金融服务成效和震慑打击非法外汇活动等方面取得了积极效果。 一是精心部署贴近群众，全覆盖开展走心宣传。一方面“进园区、进社区、进商圈”开展现场集中宣传。组织外汇指定银行赴市工业园区，永定谢家垭镇、侯家湾村、慈利甘堰乡、阳湖坪新园区社区和彭家巷社区等大乡镇社区，梅尼购物广场、人民广场等大商圈等人员流动集中区域，面向厂区企业、社区人员和不同年龄群体宣讲外汇政策知识和咨询答疑，对地下钱庄、跨境赌博和非法网络炒汇平台等虚假、欺骗性外汇交易等违法违规行为的风险和危害开展警示宣传；同时，通过网点大堂辐射周边街区超市开展临街阵地宣传。不仅通过各营业网点LED电子显示屏滚动播放“诚信经营、你我共筑”、“诚信经营促发展”、“合规用汇，严厉打击非法买卖外汇和非法网络炒汇”等宣传内容，开展厅堂宣讲，显著摆放和主动发放统一印制的宣传手册、折页等宣传资料，积极宣传“诚信兴商”；同时，在网点外面附近，主动为来往行人、附近街区、超市、奶茶店等居民、工作人员和客人等做好宣传，提示市场主体警惕跨境赌博、网络炒汇风险，鼓励诚信合规用汇。 二是聚焦“稳企纾困”，保障外汇便利化服务出实效。聚焦企业便利化需求，指导银行针对便利化企业推出“一企一策”精准外汇金融服务，切实解决企业贸易融资等个性化外汇金融服务问题。中心支局主管局领导带队，联合部分外汇指定银行人员，实地走访涉汇企业，主动上门送政策送服务，面对面地宣传贸易投资便利化政策和外汇业务操作实务，搭建汇银企交流平台，现场为企业纾困解难，以宣传强服务，以传导促支持。积极推动外汇指定银行与中信保开展“小微信保易”业务合作，目前已有3家外汇指定银行将占生塑胶等17家企业纳入政府统保平台名单，已有继源科技等3家企业达成出口信保贷款意向150万美元；指导市交行通过跨境人民币绿色通道为光大环保能源(张家界)有限公司企业快速办理了人民币2700万元资本金汇入，切实支持涉外企业稳健发展。 三是关注“汇率中性管理”，提升企业和公众汇率避险意识。联合银行上门宣传汇率避险知识，主动赴富源仿真花、永鑫鞋业等有代表性的外资外贸及跨境电商新业态企业进行走访，助力涉汇企业适应人民币汇率双向波动的市场环境，审慎安排资产负债、币种结构，推荐合理运用衍生产品规避汇率风险，以增加财务状况的稳健性和抗风险能力。指导市建行积极推动远期结售汇，提升企业应当汇率波动能力，为久瑞生物等2家结售汇业务较为频繁企业开立保证金账户，提高企业汇率套保比率和外汇套保中小微企业渗透率。同时，多形式引导公众理性面对人民币汇率涨跌形势，选择正规渠道合理进行投资理财，警惕网络炒汇风险。 2022-07-12/hunan/2022/0707/2022.html
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根据《中华人民共和国反洗钱法》（中华人民共和国主席令第五十六号）和《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号），国家外汇管理局加强外汇市场监管，严厉打击通过地下钱庄非法买卖外汇行为，维护外汇市场健康良性秩序。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》（中华人民共和国国务院令第711号）等相关规定，现将部分违规典型案例通报如下： 案例1：中泰惠购电子商务（深圳）有限公司非法买卖外汇案 2019年11月至2020年1月，中泰惠购电子商务（深圳）有限公司通过地下钱庄非法买卖外汇14笔，金额合计130.1万美元。 该行为违反《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款110.3万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例2：沈阳华锐世纪投资发展有限公司非法买卖外汇案 2019年6月至10月，沈阳华锐世纪投资发展有限公司通过地下钱庄非法买卖外汇7笔，金额合计83.4万美元。 该行为违反《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款74.6万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例3：黑龙江籍车某非法买卖外汇案 2018年1月至2019年5月，车某通过地下钱庄非法买卖外汇47笔，金额合计312.5万美元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款207.8万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例4：湖北籍谭某非法买卖外汇案 2018年3月至2019年4月，谭某通过地下钱庄非法买卖外汇146笔，金额合计400万美元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款259.6万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例5：云南籍黄某非法买卖外汇案 2018年6月至2020年3月，黄某通过地下钱庄非法买卖外汇20笔，金额合计350.9万美元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款295.3万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例6：天津籍郎某非法买卖外汇案 2018年10月，郎某通过地下钱庄非法买卖外汇43笔，金额合计774.3万美元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款648.9万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例7：山东籍曹某非法买卖外汇案 2018年10月至2019年2月，曹某通过地下钱庄非法买卖外汇12笔，金额合计84.3万美元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款65.5万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例8：天津籍王某非法买卖外汇案 2018年10月，王某通过地下钱庄非法买卖外汇10笔，金额合计270.7万美元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款227.5万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例9：福建籍薛某非法买卖外汇案 2019年2月，薛某通过地下钱庄非法买卖外汇2笔，金额合计92.9万美元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款78.8万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例10：山东籍徐某非法买卖外汇案 2019年9月，徐某通过地下钱庄非法买卖外汇35笔，金额合计170万美元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款143万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 2022-06-27/hunan/2022/0627/2019.html
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为感悟红色精神，牢记使命担当，认真贯彻落实外汇局湖南省分局“双基建设年”活动要求，2022年7月13日上午，外汇局衡阳市中心支局（外汇科党支部）联合衡山县支局党支部开展了“传承红色精神 践行为民初心”主题党日活动，衡阳市中心支局局长蒋国政同志、副局长廖景风同志参加了此次党日活动。 全体党员首先前往湖南恒岳重钢钢结构工程有限公司参观学习，恒岳重钢系一家专门从事风电塔筒装备生产的国家第一批专精特新小巨人企业，党员们向其宣讲金融服务疫情防控和稳企纾困的相关政策，了解其经营状况、面临困难及融资需求等，并重点就国家外汇管理局在湖南省进行的“支持高新技术和‘专精特新’企业开展跨境融资便利化试点”的有关政策进行了解读，共同探讨落实对策措施。 在红色革命教育基地康王庙旧址，全体党员集体重温入党誓词，再次强化了宗旨意识、锤炼了政治品格、坚定了理想信念。随后全体党员参观了毛泽建纪念馆，在老一辈先烈的革命精神中体悟初心使命，接受红色历史、红色金融史教育，进一步坚定了全体党员主动担当作为的信念和力量。 蒋国政同志为全体党员上《赓续红色基因 践行为民宗旨》党课。蒋国政同志指出，衡山的每一寸土地都染上了革命烈士的鲜血，诞生了国内第一家农民银行——柴山洲农民银行。对在衡山开展的革命运动，蒋国政同志谈到四点感悟：一是要敢为人先，要争当时代前列的弄潮儿；二是一切要依靠群众，始终坚持从群众中来到群众中去；三是要有强烈的规范意识，一切要按规矩办事，任何时候管理外汇工作都要把规矩意识挺在前面；四是要不断创新，制度完善一直是创新的过程。 蒋国政同志最后提出三点希望，要赓续红色基因，做好基层外汇管理工作，履行好基层央行的相关职责，要做到一是既要当好宏观外汇管理政策的讲解员，更要当好外汇管理政策落地实施的施工员；二是既要当好宏观管理政策的管理员，更要当好政策落地生效的操盘手；三是既要当好守护国家外汇安全的金融卫士，更要当好开创新事业的开拓者。 2022-07-14/hunan/2022/0714/2027.html
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近期，湖南获批开展高新技术和“专精特新”企业跨境融资便利化试点，张家界市中心支局立即行,多点发力，积极对接相关市场主体，全力开展试点政策宣传。截至6月底，现场走访企业5家，集中宣传培训1次，线上线下辅导企业30余家。目前辖内有1家企业办理跨境融资便利化试点业务需求强烈，中心支局正协助其与政府、银行沟通，争取试点业务尽早落地。 一、跨部门联动发挥合力 与市科技局、工信局、商务局、市场监管局建立跨部门联动合作机制，获取符合条件的高新技术和“专精特新”试点企业最新全名单，研讨出台针对试点企业的配套支持措施，计划联合开展公益培训和梯度培育，确保潜力市场主体应享尽享政策红利。 二、多形式宣传扩大影响 召开张家界市高新技术和“专精特新”企业跨境融资便利化试点工作推进会，发布辖内试点工作方案，集中宣传试点政策。通过微信工作群、朋友圈、QQ群积极转发省分局制作的电子宣传长图，扩宽政策推广覆盖面，并点对点向名单内企业进行政策推送。实地走访调研多家名单内企业，送策上门进行现场宣讲。 三、零距离辅导精准施策 对有潜在需求的企业开展面对面、一对一政策辅导，掌握企业生产经营、产品技术开发、资产负责等真实情况，摸清企业具体融资缺口和实际需求，联合外汇指定银行精准制定跨境融资具体方案，积极对接银行海外分行，达成跨境融资合作初步意向。目前指导2家外汇指定银行与3家试点企业进行了业务对接，指导1家试点企业向外汇指定银行海外分行申请融资450万美元。 2022-06-30/hunan/2022/0630/2018.html
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2022年6月30日，国家外汇管理局永州市中心支局联合永州海关、永州市商务局召开全市外贸企业业务培训会议暨汇率避险知识讲座，永州市中心支局唐大立副局长、永州海关和市商务局相关负责人出席，各县市区商务部门分管领导、相关外贸进出口企业高管共95人参加了会议。 会议邀请了相关部门专家学者紧紧围绕“汇率避险政策讲解、两仓业务知识培训、AEO高级认证企业培育、知识产权海关保护业务、海关促进外贸保稳提质相关措施政策、货物贸易及跨境融资便利化”等六个方面的相关政策和业务知识对企业进行详细讲解，此外特邀中国银行湖南省分行金融市场部副总经理肖遗志专家就风险中性下的汇率风险管理进行宣讲，他从“什么是汇率风险中性、为什么要树立汇率风险中性理念、汇率避险管理途径、主要汇率衍生工具及对比、中国银行外汇衍生产品介绍”等五个方面为企业作了深入浅出的讲解。企业高管表示通过本次培训会议，终于理解了树立汇率风险中性理念的重要性，以后要积极参加外汇局、银行组织的各项培训，组织内部人员加强学习，不断建立科学的汇率风险规避机制。 2022-07-12/hunan/2022/0706/2021.html
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为更好地服务湘潭市外向型经济，了解企业发展需求，持续巩固经常项目“三三六”工作机制成效，2022年7月5日，湘潭市中心支局李毅副局长一行赴梨树全创科技有限公司（以下简称“梨树全创”）开展现场调研，招商银行湘潭分行相关负责人陪同参加。 现场座谈中，梨树全创相关负责人介绍了企业基本架构和落户湘潭以来进出口业务扭亏为盈的发展历程，具体对“出口潭信融”融资业务及外汇收支便利化业务中存在的问题提出了相关诉求。随后，湘潭市中心支局外汇管理部门负责人就企业提出的相关诉求进行了逐一回应。 最后，湘潭市中心支局李毅副局长表示，梨树全创作为经常项目头部企业、便利化试点后备企业和汇率避险重点关注企业，人民银行、外汇局和全市各外汇指定银行有义务为企业做好政策传导和外汇服务。下阶段外汇局一是要指导各外汇指定银行积极对接，给予更多的信贷支持；二是要为企业积极申报贸易收支便利化试点；三是要主动传导汇率避险相关政策，为企业薪酬结汇带来更多优惠。 2022-07-11/hunan/2022/0711/2023.html
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问：国家外汇管理局刚刚公布了最新外汇储备规模数据。请问造成2022年6月外汇储备规模变动的原因是什么？今后的外汇储备规模趋势是怎样的？ 答：截至2022年6月末，我国外汇储备规模为30713亿美元，较5月末下降565亿美元，降幅为1.81%。 2022年6月，我国外汇市场运行平稳，境内外汇供求延续基本平衡。国际金融市场上，受主要国家货币政策、通胀预期、全球经济增长前景等因素影响，美元指数显著上涨，主要国家金融资产价格大幅下跌。外汇储备以美元为计价货币，非美元货币折算成美元后金额减少，与资产价格变化等因素共同作用，当月外汇储备规模下降。 当前全球经济增长放缓，通胀居高不下，国际金融市场波动性增大，外部环境更趋复杂严峻。但我国坚持高效统筹疫情防控和经济社会发展，经济韧性强、潜力足、长期向好的基本面没有改变，有利于外汇储备规模保持总体稳定。 2022-07-18/hunan/2022/0718/2029.html
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为支持实体经济高质量发展，拓宽科技型企业融资渠道，2022年7月7日，湘潭市中心支局李毅副局长一行先后赴建设银行湘潭市分行、工商银行湘潭分行督办高新技术和“专精特新”企业跨境融资便利化试点工作。 会上，首先听取了两家银行试点工作前期开展情况、试点推进难点以及下一步工作措施的汇报。参会人员就如何解决推进难题开展了交流讨论。李毅副局长就下一步工作措施提出了具体要求：一是要拓展客户群体，通过点对点、面对面的方式继续加强政策宣传，挖掘潜在客户；二是要创新跨境融资产品，探索普惠金融与跨境金融相结合的新型融资产品，打通产品壁垒，助推政策落地；三是要优化外汇服务，提升客户跨境融资业务体验，为扩大政策受众面打下基础。 2022-07-11/hunan/2022/0711/2025.html
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2022年8月4日，张家界市中心支局召开局务会，学习贯彻2022年下半年全国外汇管理工作会议主要精神及湖南省分局重点工作精神，总结2022年上半年工作成效，分析研判当前形势，安排下阶段工作。褚鸿飞副局长及外汇全体人员共8人参加了会议。 会议传达了楼航副局长在全省外汇管理年中工作会议上的讲话精神，要求中心支局全体干部认真学习、深刻领会、准确把握总局、省分局对当前形势的判断和工作部署，统一思想认识，明确目标任务，充分发挥主动性、创造性，结合自身特点和区域实际，努力把各项工作落到实处、取得实效。会议明确了2022年下半年主要工作任务，张家界市外汇管理工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进总基调，落实稳经济大盘、服务实体经济各项政策，全面贯彻新发展理念，更好统筹发展与安全、管理与服务的关系，继续做好“六稳”“六保”工作，重点抓好贸易投资便利化政策落地见效，积极开展“区块链+贸易融资”、“信保贷”产品创新，破解企业融资难融资贵难题，建立中小微外贸企业汇率避险“白名单”，引导外汇指定银行积极开展远期结售汇业务，提升涉汇企业抗风险能力，维护辖内外汇市场健康秩序，高质量完成好今年的各项工作任务。 最后褚鸿飞副局长强调，一是坚持党建引领，突出政治建设。忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，继续巩固拓展党史学习教育成果，严格落实“一岗双责”，持续推进全面从严治党，加强廉政建设和作风建设，以“五强”党支部、标准化党支部建设为契机，促进党建业务深度融合发展，用履职工作成果检验党建业务成效。二是坚持稳企纾困，践行金融为民。积极落实“金融23条”、“湘9条”，深化跨境贸易和投资便利化，加大中小微外汇企业纾困帮扶力度，引导市场主体加强风险中性理念，优化外汇营商环境，增强市场主体对便利化举措的认同感和获得感。三是完善“双基建设”，加强内控管理。建立健全内控制度，细化内部管理流程，完善各业务系统的权限设置，持续增强干部法治思维和制度意识，规范行政执法行为和行政许可业务办理，切实防范履职风险，2022打造高素质专业化队伍，不断提升外汇管理服务水平，以优异的成绩迎接党的二十大胜利召开。 2022-08-04/hunan/2022/0804/2054.html