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2015年2月至12月，山东籍赵某为实现大额兑换外汇目的，将公司账户内资金分散划入41名员工个人账户，利用这些员工个人购汇额度通过网银办理购汇，再组织人员将所购外汇分439笔全部提取现钞后归集存入赵某个人账户，转为定期存款，合计204.68万美元。 该行为违反了《个人外汇管理办法》第七条的规定，构成非法套汇行为。根据《外汇管理条例》第四十条，对其作出罚款70.58万元人民币的行政处罚。 2017-11-30/hebei/2017/1130/949.html
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应凭外国合伙人出资确认登记证明和利润分配决议，到银行办理付汇，单笔等值5万美元以上的，还应提供《服务贸易等项目对外支付税务备案表》。其中，外国合伙人确认登记证明可由银行从外汇局资本项目信息系统打印。此外,企业利润汇出前应先依法弥补以前年度亏损。 2017-12-15/hebei/2017/1215/951.html
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内保外贷资金的借款人为境外机构，主债务资金用途为支付收购境内外资企业外方股东的股权对价，不存在调入境内的必要，可以在境外直接支付原股东。 2017-11-30/hebei/2017/1130/947.html
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跨国公司总部外汇资金集中运营管理业务中，2017年5月4日前，参与企业可以自行选择外债管理模式，既可以按照比例自律方式计算外债额度，也可以按照宏观审慎管理模式举借外债。2017年5月4日后，比例自律外债管理方式将统一到宏观审慎管理政策之中。 2017-11-30/hebei/2017/1130/948.html
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一般情况，可凭合同（协议）和发票到银行办理付汇，单笔等值5万美元以上的，还应提供《服务贸易等项目对外支付税务备案表》。属于限制类技术进出口的，还应提供商务部门颁发的《技术进出口许可证》。 2017-12-15/hebei/2017/1215/950.html
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8 月 3 日，重庆外汇管理部召开半年工作电视电话会议。外管部各处室、各中心支局、支局干部职工参加会议。会议传达了国家外汇管理局 2017 年分局长高级研修班会议精神，全面总结上半年重庆外汇管理各项工作，深入分析当前形势及任务，部署下半年外汇管理重点工作。会议指出，下一阶段，要进一步统筹好便利化和防风险的关系，继续推进外汇管理改革创新，促进贸易投资便利化，加强事中事后监管能力建设，防范跨境资金流动风险，促进经济和金融良性循环、健康发展。 2017-08-04/chongqing/2017/0804/584.html
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10月13日，永川中心支局约谈辖内某银行主要负责人。会上，外汇管理科负责人通报了该银行在办理服务贸易业务中存在的问题。永川中心支局分管局领导对该银行提出四点要求：一是认真总结此次问题发生的原因，并提交整改处理报告；二是加强对员工外汇政策培训力度，提高执行外汇政策的严肃性；三是完善外汇业务内控制度，加强业务风险控制；四是在工作中遇到对政策不理解的情况及时与外管局沟通。 银行主要负责人表态：将严格按照外汇管理相关政策法规要求，加强员工业务培训力度，强化内部风险控制，坚持合规合法经营。 会议现场 2017-10-13/chongqing/2017/1013/620.html
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8月4日，长寿中心支局召开专题会议，学习贯彻外汇管理部外汇形势分析暨外汇管理座谈会精神。会议由分管领导吕军工会主任主持，外汇管理科全体工作人员参加会议。会议组织学习了第五次全国金融工作会议精神和王江渝副主任在外汇管理部外汇形势分析暨外汇管理工作座谈会上的讲话精神与工作要求，并结合长寿辖区上半年外汇形势和中心支局工作开展情况展开讨论，分析了辖区2017年上半年外汇形势，总结了上半年工作特别是总局、外汇管理部工作要求在辖区的落地实施情况，研究部署下一步外汇管理重点工作。 2017-08-04/chongqing/2017/0804/583.html
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8月1日，巴南中心支局对辖内两家进出口企业主要负责人就货物贸易进出口收支业务相关事宜进行约见谈话。会上，外汇管理科负责人通报了两家企业在办理进出口收支业务中存在的问题。中心支局孙董霞副局长对两家企业提出工作要求：一是要求企业加强外汇管理政策及相关法律法规的学习。二是全面自查辅导期以来的业务开展情况，按要求进行书面报告。三是增强合规经营意识，确保企业持续健康发展。两家企业主要负责人一致表示，今后将严格按照外汇管理制度规定办理进出口收支业务，做到依法合规经营。 约见现场（一） 约见现场（二） 2017-08-02/chongqing/2017/0802/582.html
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8月1日，巴南中心支局对重庆农村商业银行綦江支行开展银行“展业三原则”专题调研。双方就银行如何更好地履行展业三原则，合规开展外汇业务，进行了深入沟通和交流。中心支局孙董霞副局长对银行提出三点工作意见：一是按照勤勉尽责要求，加强银行办理外汇业务真实性合规性审核。二是强化规章制度学习，做好一线工作人员业务培训。三是加强沟通联系，规避操作风险。 调研现场 2017-08-02/chongqing/2017/0802/581.html