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  • 索  引  號:
    00013319-6-2015-00022
  • 分       類:
    外匯檢查與法律適用  各類社會公眾  其他
  • 來       源:
    國家外匯管理局天津市分局
  • 發布日期:
    2015-05-15
  • 名       稱:
    天津市分局開展打擊利用離岸公司和地下錢莊轉移贓款專項行動
  • 文       號:
天津市分局開展打擊利用離岸公司和地下錢莊轉移贓款專項行動

近日,我分局參加了中國人民銀行天津分行召開的打擊利用離岸公司和地下錢莊轉移贓款專項行動協調領導小組第一次工作會議。會議研究討論了專項行動具體舉措和行動方案。國家外匯管理局天津市分局作為專項行動的組成成員,將充分發揮非現場應用系統在資金監測和線索分析方面的優勢,甄別和發現轉移贓款違法犯罪活動線索,積極與人民銀行、公安、法院、檢察院配合協作,開展非現場核查與現場檢查工作,實現對地下錢莊違法犯罪活動,利用離岸公司賬戶、非居民賬戶等協助貪汙賄賂等上遊犯罪向境外轉移犯罪所得及其收益的犯罪活動等進行集中打擊,對利用離岸公司轉移贓款、地下錢莊、非法買賣外匯等違法犯罪活動形成高壓態勢,最大限度切斷貪汙賄賂等犯罪的違法所得及其收益的轉移通道,切實維護國家正常的金融管理秩序。

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