近日，達州市分局召開打擊非法跨境資金活動行長辦公會，分析了當前達州市打擊地下錢莊、虛開騙稅、出口騙補等違法違規行為面臨的形勢，重點對近期排查的可疑線索進行了分析研判，進一步夯實部門監管協作、聯合打擊違規行為工作基礎，真正做到讓監管“長牙帶刺”，見到實效。

加強內部聯動，形成長效性工作合力。市分局分管副局長強調：要高度重視，尤其是機構改革後，省分局單獨設立外匯檢查處，要嚴格落實上級部門的工作要求，深入學習《打擊治理非法跨境資金活動工作指南》，加強溝通協作，要充分發揮反洗錢部門可疑交易線索挖掘分析特長、支付結算部門賬戶管理和涉電詐打擊能力、外匯管理部門資金跨境監測追蹤優勢，對涉及多部門可疑線索加強協同作戰，共用情報，務必做到有效分析、準確判斷，不斷提升查案辦案、打擊非法跨境金融活動能力。

加強監測分析，夯實常態化工作基礎。強化監測分析，充分運用反洗錢電子化調查平台、外匯管理非現場檢查系統等平台，開展全方位、多角度的可疑線索研判，將可疑線索相關資料和數據進行串並分析，提升問題線索精準度和線索成案率。強化日常監管，督促金融機構嚴格落實賬戶管理、大額及可疑交易報告制度等要求，完善可疑交易線索監測模式，加強對異常資金涉洗錢、電信詐騙、非法買賣外匯等可疑特徵的監測分析，築牢風險防線。強化檢查督促，增強對違法違規案件一案雙查和以案倒查工作能力，壓實金融機構主體責任，嚴厲打擊外匯領域違法違規行為。

加強外部協作，提升全鏈條監管效能。健全資金鏈治理工作機制；暢通與公安、稅務、海關等部門的資訊溝通渠道，加強情報會商，即時掌握洗錢、非法網路炒匯、地下錢莊、出口騙稅、跨境賭博和走私等案件最新犯罪特徵，持續跟蹤內外部移送線索的立案調查情況，協同打擊外匯領域違法犯罪活動，斬斷非法匯兌轉移通道，切實防範系統性金融風險。加強保密管理，嚴格控制知曉範圍，確保可疑線索處置得當。