為進一步提高匯警聯合研判線索能力，提升行刑銜接執法效能，增強打擊非法跨境金融活動能力，4月19日，外匯局濟寧市分局聯合濟寧市公安局經偵支隊，舉辦匯警聯合打擊非法跨境金融活動工作推進會，邀請山東省分局外匯檢查處專家講授地下錢莊線索分析研判相關內容。授課專家以地下錢莊類型為切入點，詳細講解匯兌型地下錢莊、結算型地下錢莊的特點，深入剖析非法跨境金融活動行為模式。通過既往案例數據現場演示“倚天”軟體操作，通過地下錢莊資金鏈路模型、地下錢莊資金分析工具進行數據穿透，分析研判資金走向，通過重點指標判斷可疑賬戶和沉澱賬戶。會議結束後，參會人員圍繞當前工作進展及下一步工作計劃深入交換了意見，並就後續線索研判、取證及處罰工作做部署安排。

自匯警聯合合作機制建立以來，濟寧市外匯局與公安部門緊密合作，始終堅持溝通協調、聯合研判、聯合辦案，形成了情報共用、行刑銜接、優勢互補的高效工作機制，並取得了一系列進展。今後，濟寧市分局將以現有工作成效為起點，進一步強化匯警合作力度，拓展合作思路，力爭在案件查處上實現新突破。