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外匯新聞
  • 索  引  號:
    000014453-2020-01048
  • 分       類:
    通報  外匯檢查與法律適用  各類社會公眾
  • 來       源:
    國家外匯管理局
  • 發布日期:
    2020-12-25
  • 名       稱:
    國家外匯管理局關於非法買賣外匯用於跨境賭博案例的通報
  • 文       號:
國家外匯管理局關於非法買賣外匯用於跨境賭博案例的通報

根據《中華人民共和國反洗錢法》(中華人民共和國主席令第五十六號)和《中華人民共和國外匯管理條例》(中華人民共和國國務院令第532號),國家外匯管理局加強外匯市場監管,嚴厲打擊跨境賭博所涉資金非法買賣行為,維護外匯市場健康良性秩序。根據《中華人民共和國政府資訊公開條例》(中華人民共和國國務院令第711號)等相關規定,現將部分違規典型案例通報如下:                                

案例1:廣東籍宋某非法買賣外匯案

20186-7月,宋某通過非法移機境外的境內商戶POS機刷卡,非法買賣外匯8次摺合75.8萬美元,用於境外賭博活動。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款72.6萬元人民幣。處罰資訊已納入中國人民銀行徵信系統。

案例2:浙江籍葉某非法買賣外匯案

20187-20197月,葉某通過地下錢莊非法買賣涉賭外匯資金29次摺合99.2萬美元。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款68.1萬元人民幣。處罰資訊已納入中國人民銀行徵信系統。

案例3:湖南籍謝某非法買賣外匯案

20183-20201月,謝某通過非法移機境外的境內商戶POS機刷卡等方式,非法買賣涉賭外匯資金28次摺合86.2萬美元。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款59.3萬元人民幣。處罰資訊已納入中國人民銀行徵信系統。

案例4:湖北籍王某非法買賣外匯案

20192月,王某通過非法移機境外的境內商戶POS機刷卡,非法買賣外匯4次摺合56.8萬美元,用於境外賭博活動。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款54.4萬元人民幣。處罰資訊已納入中國人民銀行徵信系統。

案例:5:天津籍李某非法買賣外匯案

20187-201912月,李某通過非法移機境外的境內商戶POS機刷卡,非法買賣涉賭外匯資金10次摺合76.7萬美元。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款48.2萬元人民幣。處罰資訊已納入中國人民銀行徵信系統。

案例6:浙江籍韓某非法買賣外匯案

20185-20199月,韓某通過地下錢莊非法買賣涉賭外匯資金6次摺合70.1萬美元。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款47.6萬元人民幣。處罰資訊已納入中國人民銀行徵信系統。

案例7:河南籍馬某非法買賣外匯案

20175-20185月,馬某通過地下錢莊非法買賣涉賭外匯資金10筆摺合48.8萬美元。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款39.5萬元人民幣。處罰資訊已納入中國人民銀行徵信系統。

案例8:江西籍李某非法買賣外匯案

20198-9月,李某通過地下錢莊非法買賣涉賭外匯資金4次摺合40.3萬美元。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款33萬元人民幣。處罰資訊已納入中國人民銀行徵信系統。

案例9:浙江籍楊某非法買賣外匯案

20186-8月,楊某通過非法移機境外的境內商戶POS機刷卡,非法買賣外匯2次摺合26萬美元,用於境外賭博

該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款24.7萬元人民幣。處罰資訊已納入中國人民銀行徵信系統。

案例10:湖南籍戴某非法買賣外匯案

20186-9月,戴某通過非法移機境外的境內商戶POS機刷卡,非法買賣外匯5次摺合24.2萬美元,用於境外賭博

該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款23.2萬元人民幣。處罰資訊已納入中國人民銀行徵信系統。

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