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  • 索  引  號:
    01500120-9-2021-00075
  • 分       類:
    通報  外匯檢查與法律適用  各類社會公眾
  • 來       源:
    國家外匯管理局
  • 發布日期:
    2021-09-10
  • 名       稱:
    國家外匯管理局關於非法買賣外匯用於跨境賭博案例的通報
  • 文       號:
國家外匯管理局關於非法買賣外匯用於跨境賭博案例的通報

 

根據《中華人民共和國反洗錢法》(中華人民共和國主席令第五十六號)和《中華人民共和國外匯管理條例》(中華人民共和國國務院令第532號),國家外匯管理局加強外匯市場監管,嚴厲打擊跨境賭博所涉資金非法買賣行為,維護外匯市場健康良性秩序。根據《中華人民共和國政府資訊公開條例》(中華人民共和國國務院令第711號)等相關規定,現將部分違規典型案例通報如下:

案例1:江西籍胡某非法買賣外匯案

20179月至20194月,胡某通過地下錢莊非法買賣外匯2筆摺合40.9萬美元,用於境外賭博活動。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款31.8萬元人民幣。處罰資訊納入中國人民銀行徵信系統。

案例2:北京籍張某非法買賣外匯案

201710月至20194月,張某通過非法移機境外的境內商戶POS機刷卡,非法買賣外匯9筆摺合43.5萬美元,用於境外賭博活動。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款43.3萬元人民幣。處罰資訊納入中國人民銀行徵信系統。

案例3:江蘇籍潘某非法買賣外匯案

20181月至201910月,潘某通過非法移機境外的境內商戶POS機刷卡,非法買賣外匯22筆摺合82.5萬美元,用於境外賭博活動。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款85.2萬元人民幣。處罰資訊納入中國人民銀行徵信系統。

案例4:山東籍王某非法買賣外匯案

20182月,王某通過非法移機境外的境內商戶POS機刷卡,非法買賣外匯4筆摺合25.6萬美元,用於境外賭博活動。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款23.6萬元人民幣。處罰資訊納入中國人民銀行徵信系統。

案例5:浙江籍王某非法買賣外匯案

20182月至3月,王某通過地下錢莊非法買賣外匯4筆摺合36.8萬美元,用於境外賭博活動。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款27.9萬元人民幣。處罰資訊納入中國人民銀行徵信系統。

案例6:江蘇籍蔡某非法買賣外匯案

20183月至20193月,蔡某通過非法移機境外的境內商戶POS機刷卡,非法買賣外匯35筆摺合172.8萬美元,用於境外賭博活動。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款167.1萬元人民幣。處罰資訊納入中國人民銀行徵信系統。

案例7:黑龍江籍劉某非法買賣外匯案

20186月至20201月,劉某通過地下錢莊非法買賣外匯23筆摺合165.4萬美元,用於境外賭博活動。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款115.2萬元人民幣。處罰資訊納入中國人民銀行徵信系統。

案例8:上海籍蔣某非法買賣外匯案

20189月,蔣某通過非法移機境外的境內商戶POS機刷卡,非法買賣外匯37.6萬美元,用於境外賭博活動。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款38.6萬元人民幣。處罰資訊納入中國人民銀行徵信系統。

案例9:江西籍吳某非法買賣外匯案

201812月至20194月,吳某通過地下錢莊非法買賣外匯2筆摺合36.5萬美元,用於境外賭博活動。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款28.4萬元人民幣。處罰資訊納入中國人民銀行徵信系統。

案例10:江蘇籍焦某非法買賣外匯案

20193月至6月,焦某通過地下錢莊非法買賣外匯13筆摺合16.7萬美元,用於境外賭博活動。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款17.1萬元人民幣。處罰資訊納入中國人民銀行徵信系統。

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