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  • 索  引  號:
    01389771-8-2020-0109
  • 分       類:
    通知  外匯綜合管理  各類社會公眾
  • 來       源:
    國家外匯管理局
  • 發布日期:
    2020-06-03
  • 名       稱:
    國家外匯管理局綜合司關於印發《銀行外匯業務合規與審慎經營評估內容及評分標準(2020年)》的通知
  • 文       號:
國家外匯管理局綜合司關於印發《銀行外匯業務合規與審慎經營評估內容及評分標準(2020年)》的通知

國家外匯管理局各省、自治區、直轄市分局、外匯管理部,深圳、大連、青島、廈門、寧波市分局,全國性中資銀行:

    根據外匯管理規定變化和調整情況,國家外匯管理局制定了《銀行外匯業務合規與審慎經營評估內容及評分標準(2020年)》(以下簡稱《評估標準》,見附表)。現就有關情況通知如下:

    一、2020評估年度(2019年10月1日至2020年9月30日,下同)銀行外匯業務合規與審慎經營評估工作依照《評估標準》執行。

    二、銀行總行最終評估得分計算公式為:

    銀行總行最終評估得分=(一般性評估指標得分×65%+總行單獨評估指標得分)×(100-本期評估最終確定的審慎經營評估指標分值)%+審慎經營評估指標得分

    三、國家外匯管理局各分局、外匯管理部接到本通知後,應立即轉發轄內中心支局、支局、城市商業銀行、農村商業銀行、外商獨資銀行、中外合資銀行、外國銀行分行以及農村合作金融機構,並依據《評估標準》,公平、公正地對轄內銀行進行評估。

    四、各全國中資性銀行接到本通知後,應儘快轉發所轄分支機構,依法合規辦理各項外匯業務。

    五、自本通知下發之日起,《銀行外匯業務合規與審慎經營評估內容及評分標準(2019年)》(匯發〔2019〕15號附表)廢止。

    執行中如遇問題,請及時向國家外匯管理局相關部門反饋。聯繫電話:010-68402278(綜合司),010-68402593(國際收支司),010-68402104(經常項目管理司),010-68402125(資本項目管理司),010-68402456(管理檢查司),010-68402134(外匯業務數據監測中心)。

特此通知。


附表:銀行外匯業務合規與審慎經營評估內容及評分標準(2020年)
 

                                                                         國家外匯管理局綜合司
                                                                              2020年5月9日

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