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  • 索  引  號:
    K0807494-X-2019-0055
  • 分       類:
    其他  外匯檢查與法律適用  各類社會公眾
  • 來       源:
    國家外匯管理局大連市分局
  • 發布日期:
    2019-02-27
  • 名       稱:
    大連轄內銀行違規辦理外匯業務受到查處(2019-8)
  • 文       號:
大連轄內銀行違規辦理外匯業務受到查處(2019-8)

大連某銀行於2017年至20185月份為轄區某企業辦理出口貿易融資,審核留存的部分報關單和提單已先行在其他銀行辦理過貿易融資,部分報關單經與貨物貿易監測系統比對核實,不是融資企業的報關單。我分局於20192月對該行的違規行為依法進行了查處,沒收違法所得,並罰款85萬元人民幣。

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