接到总局《关于开展流出项下外汇业务专项检查的通知》后，浙江省分局高度重视，紧锣密鼓，各部门紧密配合，省、市、县三级外汇管理部门上下联动，迅速部署专项检查工作。

一、认真谋划，精心部署

2016年1月29日，盖景阳副局长在听取外汇检查处关于总局开展控流出专项检查的汇报后，立即召集局内各处长和综合科长参加的控流出检查专题会议，全面部署检查工作。盖景阳副局长强调要将控流出专项检查作为当前最重要工作抓紧抓好。会议决定：成立由盖景阳副局长任组长，外汇检查处、国际收支处、经常项目处、资本项目处处长为成员的专项检查工作领导小组，下设各处综合科长为成员的工作小组，具体负责指导、协调全省的控流出专项检查工作，及时贯彻、落实专项检查的具体任务和要求。

盖景阳副局长在会上提出了以下要求：一是充分发挥业务部门作用，集中力量筛查可疑线索，对外汇检查部门已经筛选出的可疑交易，业务部门要参与共同会诊判断其合理合法性；业务部门日常监管发现的可疑交易，要及时提交给检查部门，由此相互配合，精准选择检查重点；二是分局内外、上下要加强沟通，积极指导地市支局，形成检查联动效应，各处要派业务骨干参与专项检查工作；三是要积极与总局沟通，及时贯彻总局新要求，及时反馈检查情况。

会后，外汇检查处及时整理会议内容，形成《关于明确流出项下外汇业务专项检查相关事项的通知》下发地市各支局，要求各分支局总局根据文件精神，认真落实检查要求，及时确定检查重点企业和银行，按时上报检查信息。

二、线索排查，及时推进

会后外汇检查处立即落实内部分工，迅速对总局下发线索中已经选取的18家重点企业流出线索进行外围调查，预计2月2日前本级重点流出交易相关银行资料调取将完成，并在初步检查的基础上，在春节前确定现场检查的重点企业和银行机构。

分局辖内各支局也及时落实省分局要求，组织专人对总局下发的线索开展排查，他们从预付、服务贸易项下大额流出、转股汇出、个人分拆汇出等各个方面挑选重点检查对象。同时，结合日常监管线索，通过检查部门与业务部门座谈研讨的方式，从日常监管积累的可疑线索中筛选重点检查对象。

截至目前，我分局共通过上述方式筛选3条异常企业线索,涉及可疑业务5笔、金额4180.3万美元。